Гонконгська індустрія криптоактивів стикається з ризиками відмивання грошей: проникнення шахрайської індустрії Південно-Східної Азії та відповіді регуляторів
Гонконг, як міжнародний фінансовий центр, має процвітаючу екосистему криптоекономіки за підтримки офіційної політики. Однак анонімність віртуальних активів та їх транснаціональні характеристики також сприяють незаконній діяльності, що призводить до значного потоку монет, пов'язаних зі злочинами, на ринок Гонконгу, що створює ризики дотримання для учасників галузі.
Нещодавно справа, що стосується студентів материкових університетів, привернула увагу. Цей студент у Гонконзі допоміг купити USDT, але ненавмисно став інструментом відмивання грошей. Насправді це типовий випадок відмивання грошей у стилі "карти назад до U", тісно пов'язаний із злочинною мережею Південно-Східної Азії.
Після аналізу в блокчейні виявилося, що ця справа є лише верхівкою айсберга. Високопродуктивна група відмивання грошей використовує гонконгського позабіржового торговця (VAOTC) для очищення коштів USDT. За менше ніж три місяці лише один конвой відмивання грошей незаконно очистив понад 310 000 доларів США, фактичний обсяг може бути ще більшим.
На даний момент регулювання сфери позабіржової торгівлі віртуальними активами в Гонконзі ще не досконале. Багато платформ через відсутність ефективних механізмів відповідності стали каналами для відмивання грошей. Фінансовий сервіс та казначейство Гонконгу працюють над впровадженням системи ліцензування VAOTC та системи регулювання протидії відмиванню грошей, але конкретні деталі впровадження та терміни набрання чинності ще не оприлюднені.
Перед наближенням регуляторної політики оператори VAOTC повинні:
Вдосконалення процесу перевірки клієнтів ( KYC ) та механізму протидії відмиванню грошей ( AML ).
Активно ознайомлюйтесь та дотримуйтесь вимог регулювання
Створення внутрішньої системи управління ризиками
Посилити комунікацію з регуляторними органами
Використання технологічних засобів для посилення моніторингу交易
Строго відмовитися від фінансування, пов'язаного з чорними та сірими схемами
Нові політики Гонконгу сприятимуть нормативному розвитку галузі позабіржової торгівлі віртуальними активами. Оператори повинні активно адаптуватися до змін у регулюванні, підвищувати рівень відповідності, щоб досягти довгострокового стабільного розвитку.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Ризики відмивання грошей з віртуальними активами в Гонконзі різко зросли, контроль посилюється, VAOTC невідкладно потребує уваги.
Гонконгська індустрія криптоактивів стикається з ризиками відмивання грошей: проникнення шахрайської індустрії Південно-Східної Азії та відповіді регуляторів
Гонконг, як міжнародний фінансовий центр, має процвітаючу екосистему криптоекономіки за підтримки офіційної політики. Однак анонімність віртуальних активів та їх транснаціональні характеристики також сприяють незаконній діяльності, що призводить до значного потоку монет, пов'язаних зі злочинами, на ринок Гонконгу, що створює ризики дотримання для учасників галузі.
Нещодавно справа, що стосується студентів материкових університетів, привернула увагу. Цей студент у Гонконзі допоміг купити USDT, але ненавмисно став інструментом відмивання грошей. Насправді це типовий випадок відмивання грошей у стилі "карти назад до U", тісно пов'язаний із злочинною мережею Південно-Східної Азії.
Після аналізу в блокчейні виявилося, що ця справа є лише верхівкою айсберга. Високопродуктивна група відмивання грошей використовує гонконгського позабіржового торговця (VAOTC) для очищення коштів USDT. За менше ніж три місяці лише один конвой відмивання грошей незаконно очистив понад 310 000 доларів США, фактичний обсяг може бути ще більшим.
На даний момент регулювання сфери позабіржової торгівлі віртуальними активами в Гонконзі ще не досконале. Багато платформ через відсутність ефективних механізмів відповідності стали каналами для відмивання грошей. Фінансовий сервіс та казначейство Гонконгу працюють над впровадженням системи ліцензування VAOTC та системи регулювання протидії відмиванню грошей, але конкретні деталі впровадження та терміни набрання чинності ще не оприлюднені.
Перед наближенням регуляторної політики оператори VAOTC повинні:
Нові політики Гонконгу сприятимуть нормативному розвитку галузі позабіржової торгівлі віртуальними активами. Оператори повинні активно адаптуватися до змін у регулюванні, підвищувати рівень відповідності, щоб досягти довгострокового стабільного розвитку.