Подія замороження USDT: велика фінансова група в Камбоджі зазнала серйозного удару
У сфері криптовалют централізовані стейблкоїни USDT, завдяки своїм особливостям, часто використовуються як інструмент для правоохоронних органів та обробки випадків безпеки. Нещодавно адреса, що належить великій фінансовій групі в Камбоджі, була заморожена на майже 30 мільйонів USDT, що викликало інтерес у галузі. У цій статті буде проведено детальний аналіз цього інциденту.
Контекст події
Ця фінансова група є однією з найбільших криптовалютних компаній в Камбоджі, її діяльність охоплює кілька сегментів, зокрема криптовалютні гаманці, платежі, гарантію угод, страхування та біржі. Її основні платіжні та гарантійні послуги активно використовують USDT, а вплив поширюється по всій Південно-Східній Азії та навіть Східній Азії.
Згідно з даними платформи моніторингу, з червня 2022 року по червень 2024 року місячний обсяг коштів за адресами, пов'язаними з цією групою, демонструє зростаючу тенденцію, з найнижчих 10,3 мільярда USDT до найвищих 83,9 мільярда USDT, загальний обсяг коштів за два роки становить 1023,97 мільярда USDT. У той же час, середній денний залишок цих адрес підтримувався на рівні приблизно 35,68 мільйона USDT.
Однак, через наявність у Південно-Східній Азії злочинних елементів, які використовують криптовалюту для незаконної діяльності, бізнес-адреса цієї групи неминуче підпадає під певний вплив. Наприклад, на прикладі однієї з основних бізнес-адрес, з липня 2023 року по червень 2024 року, майже 20% коштів, що надійшли на цю адресу, становили високий ризик.
Аналіз заморожених подій
13 липня 2024 року адреса в мережі Tron була обмежена, в результаті чого 29,62 мільйона USDT було заморожено і не може бути переведено. Після розслідування з'ясувалося, що адреса була створена всього через п'ять днів після цього, а загальний обсяг торгових операцій перевищив 1 мільярд USDT, здебільшого отримуючи депозити від користувачів цієї групи та офіційних адрес.
Дальше розслідування виявило, що це замороження може бути пов'язане з інцидентом крадіжки в одному з японських обмінників. Вкрадені активи через кросчейн-обмін потрапили в платіжну систему цієї фінансової групи. Конкретніше, приблизно 610 біткоїнів були переміщені через різні кросчейн-мости на інші ланцюги, обміняні на близько 31,82 мільйона доларів США в стейблкоїнах, і в підсумку близько 14 мільйонів доларів США потрапили на заморожену адресу.
Варто зазначити, що деякі кошти з іншого випадку крадіжки на біржі також пов'язані з цією групою. На початку червня 2024 року принаймні 1,05 мільйона USDT потрапило на адреси користувачів цієї групи та на кілька офіційних бізнес-адрес.
Вплив замороження та подальші дії
Заморожені 29,63 мільйона USDT становлять 75% резервів групи, що створює певний тиск на її діяльність. Через 2,5 години після події замороження група активувала нову бізнес-адресу для обробки запитів користувачів та отримала незначні кошти, переведені з замороженої адреси.
Новий адрес, що почав використовуватися, вже досяг обсягу торгів у 733 мільйони USDT за короткий проміжок часу. Аналіз показує, що з цього адреси відбулася значна витрата коштів, але група вчасно поповнила резерви з інших бізнес-адрес, що дозволило в основному задовольнити запити користувачів на виведення коштів. Станом на момент аналізу, на новому адресі все ще залишалося 12,88 мільйона USDT.
Висновок
Ця подія замороження ще раз підкреслює роль централізованих стабільних монет у правозастосуванні та управлінні ризиками, а також відображає виклики, з якими стикається криптовалютна індустрія щодо відповідності. Для великих фінансових установ посилення управління ризиками та підвищення рівня перевірки джерел фінансування стануть важливими питаннями в майбутньому.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GasWaster
· 6год тому
Знову велика організація провалилася.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MissedAirdropBro
· 6год тому
Навіть не прокинувшись, знаєш, що ці кошти нечисті.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ForkTongue
· 6год тому
Ще один обдурювати людей, як лохів і заморожений~
Переглянути оригіналвідповісти на0
NftPhilanthropist
· 6год тому
*зітхання* ще одне підтвердження того, чому нам потрібна повністю децентралізована верифікація впливу...
Переглянути оригіналвідповісти на0
RetiredMiner
· 6год тому
Справді, це велика втрата, смішно до сліз.
Переглянути оригіналвідповісти на0
FrogInTheWell
· 6год тому
Хоча всього 30 мільйонів, але один щелчок пальцями, і їх уже немає.
Велика фінансова група Камбоджі зазнала замороження 30 мільйонів USDT, ймовірно, у справі про крадіжку з біржі.
Подія замороження USDT: велика фінансова група в Камбоджі зазнала серйозного удару
У сфері криптовалют централізовані стейблкоїни USDT, завдяки своїм особливостям, часто використовуються як інструмент для правоохоронних органів та обробки випадків безпеки. Нещодавно адреса, що належить великій фінансовій групі в Камбоджі, була заморожена на майже 30 мільйонів USDT, що викликало інтерес у галузі. У цій статті буде проведено детальний аналіз цього інциденту.
Контекст події
Ця фінансова група є однією з найбільших криптовалютних компаній в Камбоджі, її діяльність охоплює кілька сегментів, зокрема криптовалютні гаманці, платежі, гарантію угод, страхування та біржі. Її основні платіжні та гарантійні послуги активно використовують USDT, а вплив поширюється по всій Південно-Східній Азії та навіть Східній Азії.
Згідно з даними платформи моніторингу, з червня 2022 року по червень 2024 року місячний обсяг коштів за адресами, пов'язаними з цією групою, демонструє зростаючу тенденцію, з найнижчих 10,3 мільярда USDT до найвищих 83,9 мільярда USDT, загальний обсяг коштів за два роки становить 1023,97 мільярда USDT. У той же час, середній денний залишок цих адрес підтримувався на рівні приблизно 35,68 мільйона USDT.
Однак, через наявність у Південно-Східній Азії злочинних елементів, які використовують криптовалюту для незаконної діяльності, бізнес-адреса цієї групи неминуче підпадає під певний вплив. Наприклад, на прикладі однієї з основних бізнес-адрес, з липня 2023 року по червень 2024 року, майже 20% коштів, що надійшли на цю адресу, становили високий ризик.
Аналіз заморожених подій
13 липня 2024 року адреса в мережі Tron була обмежена, в результаті чого 29,62 мільйона USDT було заморожено і не може бути переведено. Після розслідування з'ясувалося, що адреса була створена всього через п'ять днів після цього, а загальний обсяг торгових операцій перевищив 1 мільярд USDT, здебільшого отримуючи депозити від користувачів цієї групи та офіційних адрес.
Дальше розслідування виявило, що це замороження може бути пов'язане з інцидентом крадіжки в одному з японських обмінників. Вкрадені активи через кросчейн-обмін потрапили в платіжну систему цієї фінансової групи. Конкретніше, приблизно 610 біткоїнів були переміщені через різні кросчейн-мости на інші ланцюги, обміняні на близько 31,82 мільйона доларів США в стейблкоїнах, і в підсумку близько 14 мільйонів доларів США потрапили на заморожену адресу.
Варто зазначити, що деякі кошти з іншого випадку крадіжки на біржі також пов'язані з цією групою. На початку червня 2024 року принаймні 1,05 мільйона USDT потрапило на адреси користувачів цієї групи та на кілька офіційних бізнес-адрес.
Вплив замороження та подальші дії
Заморожені 29,63 мільйона USDT становлять 75% резервів групи, що створює певний тиск на її діяльність. Через 2,5 години після події замороження група активувала нову бізнес-адресу для обробки запитів користувачів та отримала незначні кошти, переведені з замороженої адреси.
Новий адрес, що почав використовуватися, вже досяг обсягу торгів у 733 мільйони USDT за короткий проміжок часу. Аналіз показує, що з цього адреси відбулася значна витрата коштів, але група вчасно поповнила резерви з інших бізнес-адрес, що дозволило в основному задовольнити запити користувачів на виведення коштів. Станом на момент аналізу, на новому адресі все ще залишалося 12,88 мільйона USDT.
Висновок
Ця подія замороження ще раз підкреслює роль централізованих стабільних монет у правозастосуванні та управлінні ризиками, а також відображає виклики, з якими стикається криптовалютна індустрія щодо відповідності. Для великих фінансових установ посилення управління ризиками та підвищення рівня перевірки джерел фінансування стануть важливими питаннями в майбутньому.