Справа про шахрайство з криптоактивами в Туреччині: кількох підозрюваних затримано, інвестори зазнали великих втрат

Недавні серйозні проблеми в сфері криптоактивів виникли в Туреччині, особливо деякі незаконні проекти завдали величезних збитків інвесторам.

30 травня 2024 року міністр внутрішніх справ Туреччини оголосив, що влада в Анкарі провела масштабну операцію проти проекту шахрайства з криптоактивами, в ході якої було затримано 127 підозрюваних, а також вилучено значну кількість активів і кілька одиниць зброї.

Цей проект називається Smart Trade Coin. З 2021 року турецькі інвестори протестують і засуджують дії цього проекту, підозрюючи, що це шахрайська схема. За словами адвоката постраждалих, проект обманув близько 50 тисяч користувачів, завдавши збитків на понад 2 мільярди доларів.

Smart Trade Coin стверджує, що пропонує програмне забезпечення, яке може підключатися до кількох криптоактиви бірж. Він стверджує, що може допомогти користувачам керувати кількома обліковими записами бірж через єдиний інтерфейс, налаштовувати автоматизовані торгові роботи та отримувати прибуток за рахунок арбітражу цінових різниць між біржами.

Однак, численні дослідження показують, що цей проєкт, ймовірно, є схемою з Криптоактивами. Багато користувачів повідомляють, що втратили 95% своїх заощаджень і не можуть перевірити, куди пішли кошти. У магазині додатків близько половини відгуків вказують, що цей додаток є шахрайством.

Через аналіз в ланцюзі, ми визначили деякі підозрілі адреси, які використовуються шахраями для зберігання та переміщення вкрадених коштів. Аналіз показує, що контракт STC монети розподіляє великі суми коштів через певну адресу, яка здійснила численні односторонні транзакції ETH, що пов'язані з величезними сумами, близькими до опублікованої оцінки збитків. Потоки коштів показують, що частина коштів безпосередньо надходить до різних бірж, інша частина проходить через багатоетапні трансфери, об'єднання та розподіл, перш ніж врешті-решт потрапити на біржу.

У 2021 році 50 осіб проводили мітинг перед судом в Анкарі, протестуючи проти Smart Trade Coin та його команди. Адвокат жертв заявив, що незважаючи на численні скарги, тоді не було вжито жодних заходів. Деякі жертви стверджують, що їх заохочували брати кредити або продавати автомобілі, щоб заробити "36% прибутку щомісяця", в результаті чого вони опинилися в боргах.

Аналітики вказують, що заяви компанії є нереалістичними. Навіть якщо будуть розроблені технології арбітражу, що забезпечують стабільний прибуток, вони не будуть пропонуватися роздрібним інвесторам. Непрозора комерційна діяльність компанії, оманлива реклама та відсутність інформації свідчать про те, що це шахрайство.

Ця подія змусила турецьке суспільство усвідомити, що лише прагнення до свободи криптоактивів недостатньо, необхідно створити відповідну регуляторну структуру. Лише в умовах відповідності та прозорості індустрія криптоактивів може справді здобути довіру та прийняття.

Уряд Туреччини та індустрія повинні спільно працювати, щоб знайти баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам і підтримкою інноваційного розвитку. Лише за умови дотримання вимог законодавства, криптоактиви можуть стати ефективним інструментом для сприяння економічній свободі та збереження вартості.