Головний фігурант справи Blue Sky в Великобританії заперечує звинувачення у відмиванні грошей

Нещодавно головний підозрюваний у справі про незаконне залучення публічних депозитів компанії "Лантянь Гері" Цянь Сомо у Південному Варку Лондонського кримінального суду заявив, що не визнає себе винним у справі про відмивання грошей з биткоїнами. Ця справа викликала широкий інтерес, давайте детальніше розглянемо цю загадкову особу та обставини справи, в якій вона замішана.

Таємничий фон пана Цзя

Історія пана Цянь почалася в березні 2014 року. Тоді він разом з іншими людьми заснував у Тяньцзіні компанію Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., яка просувала так звані "безризикові високодохідні" короткострокові інвестиційні фінансові продукти для літніх людей. Ці продукти обіцяли термін інвестування від 6 до 30 місяців з річною прибутковістю до 100% - 300%.

У умовах відсутності регулювання, компанія "Лантянь Гері" швидко розширилася, відкривши десятки філій по всій країні, жертвами стали понад 100 тисяч осіб. Через цей незаконний спосіб залучення коштів, пан Чень за короткий час отримав кілька сотень мільярдів фінансів.

Щодо справжньої особи пана Цянь існує безліч питань. Хоча офіційна інформація стверджує, що він має докторський ступінь у Тіньхуа, проте після перевірки це твердження, ймовірно, є хибним. Є чутки, що він навчався в США, добре розбирається у фінансах і через аварію змушений користуватися інвалідним візком.

Біткоїн та звинувачення у відмиванні грошей

Коли певна особа ще до використання BluSky Geary для залучення коштів зайнялася біткойном. У 2013 році він відкрив досить великий "майнінг-центр" і надав послуги з розміщення майнінгових машин. Завдяки видобутку біткойнів, певна особа поступово усвідомила "переваги" біткойна в переведенні коштів та відмиванні грошей.

У період, коли регулювання криптоактивів ще не було вдосконалено, особа на ім'я Чень вимагала обміняти велику кількість коштів, акумульованих у Тяньцзіні, на біткоїни через торгову платформу. Цей крок не лише забезпечив прихованість незаконних доходів, але й заклав основу для потенційного ухилення.

Прогрес справи та управління активами

У квітні 2017 року правоохоронні органи розпочали розслідування щодо компанії "Лантянь Герай" за підозрою у незаконному залученні коштів від населення. У 2021 році законний представник компанії Рен Сяосюань був засуджений до 10 років позбавлення волі та оштрафований на 500 тисяч юанів.

Кошеньов після скоєння злочину змінив ім'я на "Чжан Яді", ввійшов до Великої Британії з паспортом Сент-Кітс і Невіс. Відомо, що в його ноутбуці є холодний гаманець біткоїнів, що містить великі суми коштів, отриманих незаконним шляхом.

Згідно зі спеціальною перевіркою, компанія "Лан Тянь Ге Руй" залучила понад 40,2 мільярда юанів, з яких понад 1,14 мільярда було використано для закупівлі біткойнів. Наразі Королівська прокуратура Великої Британії розпочала цивільну процедуру стягнення активів. Якщо інші сторони не пред'являть права, ці активи будуть розподілені між поліцією Великої Британії та Міністерством внутрішніх справ.

Інвесторам важко повернути кошти

Для 128 тисяч китайських інвесторів відшкодування збитків стикається з багатьма труднощами, включаючи трансакції через кордон, визначення прав власності на віртуальні валюти та проблеми з конвертацією вартості. Британська сторона заявила, що потрібно дочекатися рішення суду, перш ніж можна буде просунутися у процесі стягнення відповідно до зареєстрованих вимог.

Цей процес може тривати досить довго, подібно до інших великих фінансових справ. Для широкої аудиторії інвесторів цей випадок ще раз застерігає нас бути обережними з ризиками, що приховані за обіцянками високих доходів, і не потрапити у пастку шахрайства через жадібність.