Аналіз нових інвестиційних схем у Криптоактиви: шахрайство з депозитами ETH та поверненням BNB
Нещодавно група нових інвесторів у криптоактиви, сповнена мрій про багатство, увійшла на ринок, але на жаль, стала новою мішенню старого замилювання очей. Цей метод шахрайства "депозит ETH без ризику з поверненням BNB" знову набирає популярності, використовуючи ім'я відомої торгової платформи, щоб заманити користувачів інвестувати, в результаті чого багато новачків потрапляють у пастку.
З початку цього року вже кілька жертв таких схем звернулися за допомогою, загальні збитки становлять майже 2,12 мільйона юанів, що свідчить про серйозну шкоду цієї схеми. У цій статті буде проаналізовано цю схему з кількох точок зору, з метою підвищення здатності інвесторів до розпізнавання та усвідомлення безпеки активів.
Замилювання очей
Згідно з інформацією, наданою жертвою, ми можемо відновити основний процес роботи цього замилювання очей:
1. Фальшиві соціальні групи
Замилювання очей зазвичай починається з групи в соціальних мережах. Жертв запрошують приєднатися до "групи з переміщення ліквідності на певній торговій платформі", яка нібито має близько 50 тисяч учасників. Група використовує схожі на легітимні платформи символи, має велику кількість онлайн-учасників, що вводить в оману новачків-інвесторів.
У групі панують численні фальшиві акаунти, деякі хваляться величезними прибутками, інші прикидаються новачками, які просять поради. Така атмосфера може легко ввести в оману справжніх новачків-інвесторів, змушуючи їх вважати, що вони потрапили в «безпрограшне» інвестиційне коло.
2. замилювання очей проекту
Шахраї надають, здавалося б, професійний опис проекту. Вони стверджують, що мають систему смарт-контрактів, яка може централізувати надані користувачами ETH у майнінговому пулі, щоб через механізми DeFi надати іншим користувачам послуги обміну. Кожна транзакція нібито може приносити прибуток у розмірі 0.2-1%, а надані користувачами ETH буде повернуто у вигляді BNB за короткий час.
Це пояснення вміло запозичує концепцію ліквідного видобутку, яка дійсно існує в сфері криптоактивів, і привласнює рекламні матеріали відомої платформи, що підвищує довіру. Водночас у презентації проекту великою мірою надаються інструкції для інвесторів, включаючи те, як купувати, передавати та ставити криптоактиви, щоб нові користувачі могли безперешкодно пройти процес "інвестування".
3. Керівництво служби підтримки та малий кешбек
Замилювання очей має цілодобово онлайн "службу підтримки", яка завжди готова відповісти на запитання користувачів та надати інструкції. Щоб завоювати довіру, шахраї повертають певну кількість BNB при невеликих інвестиціях користувачів. Цей початковий "солодкий смак" часто спонукає жертв збільшити свої інвестиції, що в кінцевому підсумку призводить до більших втрат.
Аналіз руху коштів
Аналіз кількох справ показує, що суми втрат жертв зазвичай коливаються від 1 до 20 ETH. Цікаво, що методи відмивання коштів у різних справах відрізняються, а між підозрілими адресами також мало зв'язків. Це свідчить про можливу наявність кількох незалежно діючих шахрайських груп, які використовують подібні висловлювання та методи, але кожна з них підтримує різні адреси для скоєння злочинів.
В якості типової справи, певна підозріла адреса протягом місяця після активації отримала 16 переказів від 8 жертв, загалом 23,62 ETH, що еквівалентно приблизно 440 тисячам юанів. Відстежуючи джерела комісій з цієї адреси, виявлено, що вона має зв'язок з певною торговою платформою. Наразі ці крадені кошти все ще залишаються на блокчейні і не були переміщені.
Рекомендації щодо запобігання
Зіткнувшись із такими ретельно упакованими замилювання очей, нові інвестори особливо легко попадаються. Ось кілька порад щодо розпізнавання справжності інвестиційних активностей:
Перевірка офіційної сертифікації: соціальні медіа-акаунти легітимних платформ зазвичай мають позначку офіційної сертифікації.
Використовуйте офіційні канали: реальні інвестиційні активності часто мають спеціальний вхід у додатку платформи, а не просто вказують користувачам напряму переказувати кошти на певну адресу.
Багатоканальна перевірка: перевіряйте достовірність інвестиційної діяльності через кілька офіційних каналів, не довіряйте інформації, що публікується лише в одній соціальній групі.
Оцінка ризиків адреси: перед здійсненням переказу криптоактивів, проведіть оцінку ризиків адреси отримувача, щоб уникнути угод з адресами, які мають підозрілу історію.
Загалом, інвестиції в криптоактиви не є швидким способом збагачення. Нові інвестори, перш ніж увійти в цю сферу, повинні глибоко вивчити відповідні знання, підвищити обізнаність про ризики та обережно оцінити реальність кожного інвестиційного проєкту. Тільки підготувавшись, можна безпечно досліджувати цей ринок, наповнений можливостями та ризиками.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Повторення замилювання очей з поверненням BNB за зберігання ETH. Новачки інвестори втратили понад 2 мільйони.
Аналіз нових інвестиційних схем у Криптоактиви: шахрайство з депозитами ETH та поверненням BNB
Нещодавно група нових інвесторів у криптоактиви, сповнена мрій про багатство, увійшла на ринок, але на жаль, стала новою мішенню старого замилювання очей. Цей метод шахрайства "депозит ETH без ризику з поверненням BNB" знову набирає популярності, використовуючи ім'я відомої торгової платформи, щоб заманити користувачів інвестувати, в результаті чого багато новачків потрапляють у пастку.
З початку цього року вже кілька жертв таких схем звернулися за допомогою, загальні збитки становлять майже 2,12 мільйона юанів, що свідчить про серйозну шкоду цієї схеми. У цій статті буде проаналізовано цю схему з кількох точок зору, з метою підвищення здатності інвесторів до розпізнавання та усвідомлення безпеки активів.
Замилювання очей
Згідно з інформацією, наданою жертвою, ми можемо відновити основний процес роботи цього замилювання очей:
1. Фальшиві соціальні групи
Замилювання очей зазвичай починається з групи в соціальних мережах. Жертв запрошують приєднатися до "групи з переміщення ліквідності на певній торговій платформі", яка нібито має близько 50 тисяч учасників. Група використовує схожі на легітимні платформи символи, має велику кількість онлайн-учасників, що вводить в оману новачків-інвесторів.
У групі панують численні фальшиві акаунти, деякі хваляться величезними прибутками, інші прикидаються новачками, які просять поради. Така атмосфера може легко ввести в оману справжніх новачків-інвесторів, змушуючи їх вважати, що вони потрапили в «безпрограшне» інвестиційне коло.
2. замилювання очей проекту
Шахраї надають, здавалося б, професійний опис проекту. Вони стверджують, що мають систему смарт-контрактів, яка може централізувати надані користувачами ETH у майнінговому пулі, щоб через механізми DeFi надати іншим користувачам послуги обміну. Кожна транзакція нібито може приносити прибуток у розмірі 0.2-1%, а надані користувачами ETH буде повернуто у вигляді BNB за короткий час.
Це пояснення вміло запозичує концепцію ліквідного видобутку, яка дійсно існує в сфері криптоактивів, і привласнює рекламні матеріали відомої платформи, що підвищує довіру. Водночас у презентації проекту великою мірою надаються інструкції для інвесторів, включаючи те, як купувати, передавати та ставити криптоактиви, щоб нові користувачі могли безперешкодно пройти процес "інвестування".
3. Керівництво служби підтримки та малий кешбек
Замилювання очей має цілодобово онлайн "службу підтримки", яка завжди готова відповісти на запитання користувачів та надати інструкції. Щоб завоювати довіру, шахраї повертають певну кількість BNB при невеликих інвестиціях користувачів. Цей початковий "солодкий смак" часто спонукає жертв збільшити свої інвестиції, що в кінцевому підсумку призводить до більших втрат.
Аналіз руху коштів
Аналіз кількох справ показує, що суми втрат жертв зазвичай коливаються від 1 до 20 ETH. Цікаво, що методи відмивання коштів у різних справах відрізняються, а між підозрілими адресами також мало зв'язків. Це свідчить про можливу наявність кількох незалежно діючих шахрайських груп, які використовують подібні висловлювання та методи, але кожна з них підтримує різні адреси для скоєння злочинів.
В якості типової справи, певна підозріла адреса протягом місяця після активації отримала 16 переказів від 8 жертв, загалом 23,62 ETH, що еквівалентно приблизно 440 тисячам юанів. Відстежуючи джерела комісій з цієї адреси, виявлено, що вона має зв'язок з певною торговою платформою. Наразі ці крадені кошти все ще залишаються на блокчейні і не були переміщені.
Рекомендації щодо запобігання
Зіткнувшись із такими ретельно упакованими замилювання очей, нові інвестори особливо легко попадаються. Ось кілька порад щодо розпізнавання справжності інвестиційних активностей:
Перевірка офіційної сертифікації: соціальні медіа-акаунти легітимних платформ зазвичай мають позначку офіційної сертифікації.
Використовуйте офіційні канали: реальні інвестиційні активності часто мають спеціальний вхід у додатку платформи, а не просто вказують користувачам напряму переказувати кошти на певну адресу.
Багатоканальна перевірка: перевіряйте достовірність інвестиційної діяльності через кілька офіційних каналів, не довіряйте інформації, що публікується лише в одній соціальній групі.
Оцінка ризиків адреси: перед здійсненням переказу криптоактивів, проведіть оцінку ризиків адреси отримувача, щоб уникнути угод з адресами, які мають підозрілу історію.
Загалом, інвестиції в криптоактиви не є швидким способом збагачення. Нові інвестори, перш ніж увійти в цю сферу, повинні глибоко вивчити відповідні знання, підвищити обізнаність про ризики та обережно оцінити реальність кожного інвестиційного проєкту. Тільки підготувавшись, можна безпечно досліджувати цей ринок, наповнений можливостями та ризиками.