新加坡史上最大洗钱案：128亿元黑金背后的网赌王国

上月，新加坡警方破获全国有史以来最大洗钱案，涉案金额从最初的54亿元人民币飙升至128亿元。随着调查深入，更多惊人细节浮出水面，揭示了一个庞大的跨国网络赌博和诈骗帝国。

8月15日，新加坡警方出动400多名警力，在全国多地展开突击行动。他们逮捕了10名主要嫌疑人，并对94处房产、50辆豪车等价值8.15亿新元的资产发出禁止处置令。随后，警方又查封了110处房产、62辆豪车，以及价值55亿元的银行存款、3.8亿元现金、68根金条和1.9亿元虚拟资产。

被捕的10人均来自中国福建，被称为"福建帮"。他们自2017年起在新加坡活动，居住在豪华地段，拥有众多商铺。据悉，他们通过店铺亏损、房产投资和赌场等多种途径洗钱。警方透露，34名涉案人中至少20人挂名数百至上千家公司，有人甚至在7年多时间里担任2300多家公司的秘书。

深入调查发现，这些黑钱主要来自网络赌博和诈骗活动。其中，王水明和苏海金是两位关键人物。王水明被称为"大明总"，是网络赌博界的大佬，麾下约有7-10个网络赌博集团，总员工数达1万多人。苏海金则是菲律宾网络诈骗的头目之一，社交能力强，经常参与社会活动以提高知名度。

这起案件暴露了新加坡在反洗钱和签证审查方面的不足，引发了当地民众的愤怒。法律和内政部长尚穆根表示，将严格确保没人滥用金融制度。银行业已采取行动，开始关闭某些国家公民的账户，并加强对中国籍客户的审查。签证申请的难度也有所提高。

对于加密货币行业，由于涉案团伙使用USDT进行洗钱，可能导致监管进一步收紧。在案件结束后，被查获的资产将被充公，受害者可向新加坡法院申请归还。被告一旦定罪，将在新加坡服刑，之后被遣送回国。

这起洗钱案不仅震惊了新加坡社会，也引发了人们对金融监管和跨境犯罪的深思。它揭示了全球化时代下，犯罪网络的复杂性和跨国性，同时也凸显了各国在打击此类犯罪时面临的挑战。