Hong Kong Kripto Varlıklar sektörü kara para aklama riski ile karşı karşıya: Güneydoğu Asya dolandırıcılık endüstrisinin sızması ve düzenleyici yanıtlar
Hong Kong, uluslararası finans merkezi olarak, resmi politika desteğiyle kripto ekonomi ekosistemini hızla geliştirmektedir. Ancak, sanal varlıkların anonimliği ve sınır ötesi özellikleri, yasa dışı faaliyetler için de kolaylık sağlamaktadır; çok sayıda olaya karışan kripto varlık Hong Kong pazarına akmakta ve sektör katılımcılarına uyum riski getirmektedir.
Son zamanlarda, ana karadaki üniversite öğrencilerini kapsayan bir dava dikkat çekti. Bu öğrenci, Hong Kong'da birine USDT satın almasına yardım etti, ancak farkında olmadan kara para aklama aracı haline geldi. Aslında, bu tipik bir "kart geri U" tarzı kara para aklama vakasıdır ve Güneydoğu Asya suç ağı ile yakın bir ilişkiye sahiptir.
Zincir üstü analiz sonucunda, bu davanın sadece buzdağının görünen kısmı olduğu tespit edildi. Yüksek derecede sanayileşmiş bir Kara Para Aklama çetesi, Hong Kong'daki (VAOTC) adlı yeraltı ticaret hizmet sağlayıcısını kullanarak USDT fonlarını aklıyor. Üç ay içinde, sadece bir kara para aklama çetesi 310.000 dolardan fazla yasadışı para akladı ve gerçek ölçek muhtemelen daha büyük.
Şu anda, Hong Kong'daki sanal varlıkların piyasa dışı işlem sektörü düzenlemesi henüz yeterince gelişmemiştir. Birçok platform, etkin bir uyum mekanizmasının eksikliği nedeniyle kara para aklama kanalı haline gelmiştir. Hong Kong Finansal Hizmetler ve Hazine Ofisi, VAOTC lisans sistemi ve kara para aklama düzenleme sisteminin inşasını ilerletmektedir, ancak özel uygulama detayları ve yürürlük tarihi henüz açıklanmamıştır.
Karşılaşacakları düzenleyici politikalarla ilgili olarak, VAOTC işletmecilerinin şunları yapması gerekiyor:
Müşteri Due Diligence ( KYC ) süreçlerini ve Kara Para Aklama ( AML ) mekanizmasını geliştirmek.
Düzenleyici gereklilikleri aktif olarak anlamak ve uymak
İç Risk Yönetim Sistemi Kurma
Regülatörlerle iletişimi güçlendirin
Teknolojik araçlar kullanarak işlem izlemeyi güçlendirin
Kara ve gri piyasa fonlarını kesinlikle reddedin
Hong Kong'un yeni politikası, sanal varlıkların piyasa dışı ticaret endüstrisinin standartlaşmasını teşvik edecektir. İşletmeciler, düzenleyici değişikliklere aktif olarak uyum sağlamalı ve uyum seviyelerini artırmalıdır, böylece uzun vadeli istikrarlı bir gelişim sağlanabilir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Hong Kong'daki sanal varlıkların kara para aklama riski hızla artıyor, düzenlemelerin sıkılaşması VAOTC için kaçınılmaz hale geliyor.
Hong Kong Kripto Varlıklar sektörü kara para aklama riski ile karşı karşıya: Güneydoğu Asya dolandırıcılık endüstrisinin sızması ve düzenleyici yanıtlar
Hong Kong, uluslararası finans merkezi olarak, resmi politika desteğiyle kripto ekonomi ekosistemini hızla geliştirmektedir. Ancak, sanal varlıkların anonimliği ve sınır ötesi özellikleri, yasa dışı faaliyetler için de kolaylık sağlamaktadır; çok sayıda olaya karışan kripto varlık Hong Kong pazarına akmakta ve sektör katılımcılarına uyum riski getirmektedir.
Son zamanlarda, ana karadaki üniversite öğrencilerini kapsayan bir dava dikkat çekti. Bu öğrenci, Hong Kong'da birine USDT satın almasına yardım etti, ancak farkında olmadan kara para aklama aracı haline geldi. Aslında, bu tipik bir "kart geri U" tarzı kara para aklama vakasıdır ve Güneydoğu Asya suç ağı ile yakın bir ilişkiye sahiptir.
Zincir üstü analiz sonucunda, bu davanın sadece buzdağının görünen kısmı olduğu tespit edildi. Yüksek derecede sanayileşmiş bir Kara Para Aklama çetesi, Hong Kong'daki (VAOTC) adlı yeraltı ticaret hizmet sağlayıcısını kullanarak USDT fonlarını aklıyor. Üç ay içinde, sadece bir kara para aklama çetesi 310.000 dolardan fazla yasadışı para akladı ve gerçek ölçek muhtemelen daha büyük.
Şu anda, Hong Kong'daki sanal varlıkların piyasa dışı işlem sektörü düzenlemesi henüz yeterince gelişmemiştir. Birçok platform, etkin bir uyum mekanizmasının eksikliği nedeniyle kara para aklama kanalı haline gelmiştir. Hong Kong Finansal Hizmetler ve Hazine Ofisi, VAOTC lisans sistemi ve kara para aklama düzenleme sisteminin inşasını ilerletmektedir, ancak özel uygulama detayları ve yürürlük tarihi henüz açıklanmamıştır.
Karşılaşacakları düzenleyici politikalarla ilgili olarak, VAOTC işletmecilerinin şunları yapması gerekiyor:
Hong Kong'un yeni politikası, sanal varlıkların piyasa dışı ticaret endüstrisinin standartlaşmasını teşvik edecektir. İşletmeciler, düzenleyici değişikliklere aktif olarak uyum sağlamalı ve uyum seviyelerini artırmalıdır, böylece uzun vadeli istikrarlı bir gelişim sağlanabilir.