Платформа обеспечения сделок с криптоактивами в индустрии торговли людьми в Юго-Восточной Азии
В Юго-Восточной Азии некоторые платформы для гарантии сделок с Криптоактивами используются для незаконной деятельности, включая торговлю людьми. Эти платформы изначально предоставляли услуги гарантии сделок для черного и серого рынков, включая отмывание денег, платежи, проверку документов и другие незаконные действия. Однако некоторые платформы под предлогом "зарубежной трудовой деятельности" фактически занимаются торговлей людьми.
Каждый год множество молодых людей из Китая становятся жертвами обмана или принуждения и попадают в индустрию телекоммуникационного мошенничества в Юго-Восточной Азии. Эти молодые люди, как правило, уже не могут выбраться из своей ситуации, когда осознают, что произошло. Торговцы людьми в основном нацелены на молодых мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, считая их самыми ценными "товарами".
В этой незаконной индустрии торговые гарантии играют важную роль. Их модель работы похожа на платформу электронной коммерции, требуя от продавцов внесения залога для начала бизнеса. Некоторые платформы даже предлагают услуги "гарантии торговли под давлением", то есть применение запугивания, принуждения и других действий по отношению к продаваемым лицам в процессе доставки.
Несмотря на то, что большинство платформ по обеспечению сделок отказываются участвовать в торговле людьми, все же есть несколько платформ, которые занимаются этой деятельностью. Специальный адрес одной известной платформы по обеспечению сделок за менее чем 5 месяцев привлек более 100 миллионов долларов США, и это только сумма депозитов; фактический объем задействованных средств может значительно превышать эту цифру.
С помощью анализа блокчейна было обнаружено, что несколько криптоактивов бирж использовались для оплаты депозитов и хранения преступных доходов. В частности, адреса пользователей некоторых известных бирж связаны с этой незаконной деятельностью.
Эта деятельность по торговле людьми с использованием криптоактивов представляет собой постоянную угрозу для финансовых учреждений. Преступники часто комбинируют анонимные социальные сети и технологии ончейн-отмывания, что затрудняет мониторинг и отслеживание.
Борьба с такого рода преступлениями требует сотрудничества глобальных правоохранительных органов, а также взаимодействия операторов инфраструктуры шифрования. Некоторые компании по анализу блокчейнов разрабатывают инструменты и технологии для помощи в идентификации и отслеживании этих незаконных действий, предоставляя финансовым учреждениям решения по соблюдению требований.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
5
Поделиться
комментарий
0/400
FUD_Vaccinated
· 9ч назад
Слишком страшно, нужно держаться подальше
Посмотреть ОригиналОтветить0
LonelyAnchorman
· 9ч назад
Упадок человеческой природы
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaverseVagabond
· 9ч назад
Где граница человеческой природы?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaverseLandlord
· 9ч назад
Быстро поймайте тех людей, которые торгуют людьми.
Раскрытие незаконной платформы гарантии в Юго-Восточной Азии: цепочка торговли людьми за Криптоактивы
Платформа обеспечения сделок с криптоактивами в индустрии торговли людьми в Юго-Восточной Азии
В Юго-Восточной Азии некоторые платформы для гарантии сделок с Криптоактивами используются для незаконной деятельности, включая торговлю людьми. Эти платформы изначально предоставляли услуги гарантии сделок для черного и серого рынков, включая отмывание денег, платежи, проверку документов и другие незаконные действия. Однако некоторые платформы под предлогом "зарубежной трудовой деятельности" фактически занимаются торговлей людьми.
Каждый год множество молодых людей из Китая становятся жертвами обмана или принуждения и попадают в индустрию телекоммуникационного мошенничества в Юго-Восточной Азии. Эти молодые люди, как правило, уже не могут выбраться из своей ситуации, когда осознают, что произошло. Торговцы людьми в основном нацелены на молодых мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, считая их самыми ценными "товарами".
В этой незаконной индустрии торговые гарантии играют важную роль. Их модель работы похожа на платформу электронной коммерции, требуя от продавцов внесения залога для начала бизнеса. Некоторые платформы даже предлагают услуги "гарантии торговли под давлением", то есть применение запугивания, принуждения и других действий по отношению к продаваемым лицам в процессе доставки.
Несмотря на то, что большинство платформ по обеспечению сделок отказываются участвовать в торговле людьми, все же есть несколько платформ, которые занимаются этой деятельностью. Специальный адрес одной известной платформы по обеспечению сделок за менее чем 5 месяцев привлек более 100 миллионов долларов США, и это только сумма депозитов; фактический объем задействованных средств может значительно превышать эту цифру.
С помощью анализа блокчейна было обнаружено, что несколько криптоактивов бирж использовались для оплаты депозитов и хранения преступных доходов. В частности, адреса пользователей некоторых известных бирж связаны с этой незаконной деятельностью.
Эта деятельность по торговле людьми с использованием криптоактивов представляет собой постоянную угрозу для финансовых учреждений. Преступники часто комбинируют анонимные социальные сети и технологии ончейн-отмывания, что затрудняет мониторинг и отслеживание.
Борьба с такого рода преступлениями требует сотрудничества глобальных правоохранительных органов, а также взаимодействия операторов инфраструктуры шифрования. Некоторые компании по анализу блокчейнов разрабатывают инструменты и технологии для помощи в идентификации и отслеживании этих незаконных действий, предоставляя финансовым учреждениям решения по соблюдению требований.