Инцидент с заморозкой USDT: крупная финансовая группа в Камбодже понесла серьезные потери
В области криптовалют централизованный стейблкоин USDT из-за своих особенностей часто используется как инструмент для правоохранительных органов и в случаях безопасности. Недавно адрес, принадлежащий крупной финансовой группе в Камбодже, был заморожен на сумму почти 30 миллионов USDT, что вызвало интерес в отрасли. В этой статье будет проведен глубокий анализ этого события.
Группа компаний является одной из крупнейших криптовалютных компаний в Камбодже, её деятельность охватывает множество сегментов, включая криптовалютные кошельки, платежи, торговые гарантии, страхование и биржи. Основной бизнес в области платежей и гарантий активно использует USDT, влияние компании распространяется на весь Юго-Восточный и даже Восточный регионы Азии.
Согласно мониторингу данных платформы, с июня 2022 года по июнь 2024 года месячный объем средств на адресах, связанных с данным группой, демонстрирует восходящий тренд, увеличиваясь с минимальных 10,3 миллиарда USDT до максимальных 83,9 миллиарда USDT, и за два года общий объем средств составил 1023,97 миллиарда USDT. В то же время средний дневной баланс этих адресов оставался на уровне около 35,68 миллиона USDT.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов в группе Huiwang в Камбодже](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282826565774839201
Тем не менее, из-за того, что в регионе Юго-Восточной Азии имеются случаи использования криптовалюты преступниками для осуществления незаконной деятельности, адреса бизнеса данной группы неизбежно подвергаются определенному влиянию. Например, в период с июля 2023 года по июнь 2024 года доля высокорисковых средств в объемах поступлений на один из основных адресов бизнеса составила почти 20%.
![2962万USDT заморожены, анализ события группы 汇旺 в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
Анализ событий заморозки
13 июля 2024 года один адрес в сети Tron был ограничен, в результате чего 29,62 миллиона USDT были заморожены и не могли быть переведены. После расследования выяснилось, что этот адрес был создан всего пять дней назад, и объем торговых операций с общими средствами превысил 1 миллиард USDT, в основном получая депозиты от пользователей этой группы и официальных адресов.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
Дальнейшее расследование показало, что эта заморозка может быть связана с кражей на одной из японских бирж. Украденные активы были переведены в платежную систему этой финансовой группы через кросс-цепочные обмены. Конкретно, около 610 биткойнов было переведено на другие цепи через различные кросс-цепочные мосты и обменяно на стабильную валюту на сумму около 31,82 миллиона долларов США, из которых в конечном итоге около 14 миллионов долларов США попали на замороженный адрес.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
Стоит отметить, что часть средств в другом случае хищения с биржи также связана с этой группой. В начале июня 2024 года как минимум 1,05 миллиона USDT поступило на адреса пользователей этой группы и попало на несколько официальных бизнес-адресов.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(
Влияние заморозки и последующие меры
Заблокированные 29,63 миллиона USDT составляют 75% от резервов группы, что создает определенное давление на ее бизнес. Через 2,5 часа после инцидента с заморозкой группа активировала новый бизнес-адрес для обработки пользовательских запросов и получила небольшую сумму средств, переведенных с заблокированного адреса.
Новый адрес достиг объема транзакций в 733 миллиона USDT за короткий период времени. Анализ показывает, что на этот адрес произошло значительное отток средств, но группа вовремя пополнила резервы из других бизнес-адресов, что в основном позволяет удовлетворять запросы пользователей на вывод средств. По состоянию на момент анализа на новом адресе все еще остается 12,88 миллиона USDT.
![2962万USDT заморожены, анализ инцидента с группой Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(
Заключение
Этот инцидент с замораживанием вновь подчеркивает роль централизованных стейблкоинов в правоприменении и управлении рисками, а также отражает вызовы соблюдения нормативных требований, с которыми сталкивается криптовалютная индустрия. Для крупных финансовых учреждений важной задачей на будущее станет усиление управления рисками и повышение тщательности проверки источников средств.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
6
Поделиться
комментарий
0/400
GasWaster
· 8ч назад
Снова крупные организации не справились.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MissedAirdropBro
· 8ч назад
Даже не проснувшись, я знаю, что эти деньги нечистые.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkTongue
· 8ч назад
又一个 разыгрывайте людей как лохов啦~
Посмотреть ОригиналОтветить0
NftPhilanthropist
· 8ч назад
*вздыхает* еще одно доказательство того, почему нам нужна полностью децентрализованная верификация воздействия...
Посмотреть ОригиналОтветить0
RetiredMiner
· 8ч назад
Да уж, действительно, сильно потеряли. Умереть от смеха.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FrogInTheWell
· 8ч назад
Хотя всего 30 миллионов, но щелчок пальцев, и их нет.
Крупная финансовая группа Камбоджи заморожена 30 миллионов USDT, подозревается в краже на бирже.
Инцидент с заморозкой USDT: крупная финансовая группа в Камбодже понесла серьезные потери
В области криптовалют централизованный стейблкоин USDT из-за своих особенностей часто используется как инструмент для правоохранительных органов и в случаях безопасности. Недавно адрес, принадлежащий крупной финансовой группе в Камбодже, был заморожен на сумму почти 30 миллионов USDT, что вызвало интерес в отрасли. В этой статье будет проведен глубокий анализ этого события.
! Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже
Фоновое событие
Группа компаний является одной из крупнейших криптовалютных компаний в Камбодже, её деятельность охватывает множество сегментов, включая криптовалютные кошельки, платежи, торговые гарантии, страхование и биржи. Основной бизнес в области платежей и гарантий активно использует USDT, влияние компании распространяется на весь Юго-Восточный и даже Восточный регионы Азии.
Согласно мониторингу данных платформы, с июня 2022 года по июнь 2024 года месячный объем средств на адресах, связанных с данным группой, демонстрирует восходящий тренд, увеличиваясь с минимальных 10,3 миллиарда USDT до максимальных 83,9 миллиарда USDT, и за два года общий объем средств составил 1023,97 миллиарда USDT. В то же время средний дневной баланс этих адресов оставался на уровне около 35,68 миллиона USDT.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов в группе Huiwang в Камбодже](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282826565774839201
Тем не менее, из-за того, что в регионе Юго-Восточной Азии имеются случаи использования криптовалюты преступниками для осуществления незаконной деятельности, адреса бизнеса данной группы неизбежно подвергаются определенному влиянию. Например, в период с июля 2023 года по июнь 2024 года доля высокорисковых средств в объемах поступлений на один из основных адресов бизнеса составила почти 20%.
![2962万USDT заморожены, анализ события группы 汇旺 в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
Анализ событий заморозки
13 июля 2024 года один адрес в сети Tron был ограничен, в результате чего 29,62 миллиона USDT были заморожены и не могли быть переведены. После расследования выяснилось, что этот адрес был создан всего пять дней назад, и объем торговых операций с общими средствами превысил 1 миллиард USDT, в основном получая депозиты от пользователей этой группы и официальных адресов.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
Дальнейшее расследование показало, что эта заморозка может быть связана с кражей на одной из японских бирж. Украденные активы были переведены в платежную систему этой финансовой группы через кросс-цепочные обмены. Конкретно, около 610 биткойнов было переведено на другие цепи через различные кросс-цепочные мосты и обменяно на стабильную валюту на сумму около 31,82 миллиона долларов США, из которых в конечном итоге около 14 миллионов долларов США попали на замороженный адрес.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
Стоит отметить, что часть средств в другом случае хищения с биржи также связана с этой группой. В начале июня 2024 года как минимум 1,05 миллиона USDT поступило на адреса пользователей этой группы и попало на несколько официальных бизнес-адресов.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(
Влияние заморозки и последующие меры
Заблокированные 29,63 миллиона USDT составляют 75% от резервов группы, что создает определенное давление на ее бизнес. Через 2,5 часа после инцидента с заморозкой группа активировала новый бизнес-адрес для обработки пользовательских запросов и получила небольшую сумму средств, переведенных с заблокированного адреса.
Новый адрес достиг объема транзакций в 733 миллиона USDT за короткий период времени. Анализ показывает, что на этот адрес произошло значительное отток средств, но группа вовремя пополнила резервы из других бизнес-адресов, что в основном позволяет удовлетворять запросы пользователей на вывод средств. По состоянию на момент анализа на новом адресе все еще остается 12,88 миллиона USDT.
![2962万USDT заморожены, анализ инцидента с группой Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(
Заключение
Этот инцидент с замораживанием вновь подчеркивает роль централизованных стейблкоинов в правоприменении и управлении рисками, а также отражает вызовы соблюдения нормативных требований, с которыми сталкивается криптовалютная индустрия. Для крупных финансовых учреждений важной задачей на будущее станет усиление управления рисками и повышение тщательности проверки источников средств.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(