Главный обвиняемый по делу "Грэй" о отмывании денег в Великобритании отверг обвинения

На днях главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении общественных депозитов Цянь Сюэ в Лондонском южно-восточном уголовном суде не признал себя виновным по обвинению в отмывании денег с использованием биткойнов. Это дело вызвало широкий общественный интерес, давайте подробнее рассмотрим эту загадочную личность и суть дела, в котором она замешана.

Мистический фон человека по фамилии Цянь

История денег какого-то человека началась в марте 2014 года. В то время он вместе с другими людьми основал Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. в Тяньцзине, чтобы продвигать так называемые "инвестиционные финансовые продукты с гарантией возврата и высокой доходностью" для пожилых людей. Эти продукты обещали срок инвестиций от 6 до 30 месяцев с годовой доходностью до 100% - 300%.

В условиях отсутствия регулирования компания "Лантянь Гэ Жуй" быстро расширилась, открыв десятки филиалов по всей стране, жертвами стали более 100 000 человек. С помощью этого незаконного сбора средств, г-н Цзянь в короткий срок привлек несколько сотен миллиардов средств.

Существует множество вопросов о настоящей личности Цянь Моу Моу. Хотя официальная пропаганда утверждает, что он имеет докторскую степень из Университета Циньхуа, однако по проверке это утверждение, вероятно, является ложным. Ходят слухи, что он учился в США, разбирается в финансах и из-за аварии ему необходимо передвигаться на инвалидной коляске.

Биткойн и обвинения в отмывании денег

Некто Ч钱早 еще до использования Blue Sky Ge Rui для накопления средств вошел в сферу биткойна. В 2013 году он открыл довольно крупный «майнинг-центр» и предоставлял услуги по размещению майнинговых машин. Через майнинг биткойнов Ч钱 постепенно осознал «преимущества» биткойна в области перевода средств и отмывания денег.

В период, когда регулирование криптоактивов еще не было完善ено, некто 钱某某 потребовал обменять большие объемы средств, привлеченных Tianjin Ge Rui, на биткойны через торговую платформу. Этот шаг обеспечил скрытность незаконных доходов и создал основы для потенциального уклонения.

Ход дела и ликвидация активов

В апреле 2017 года органы общественной безопасности начали расследование в отношении компании "Лантянь Гэруй" по подозрению в незаконном привлечении общественных вкладов. В 2021 году юридическое лицо этой компании Рэнь Сяосюнь был приговорен к 10 годам лишения свободы и штрафу в 500 000 юаней.

Некто Чень после происшествия использовал псевдоним "Чжан Яди", въехал в Великобританию по паспорту Сент-Китс и Невис. Сообщается, что на его ноутбуке находится холодный кошелек для биткойнов, содержащий большое количество средств от незаконного сбора средств.

Согласно специальному аудиту, компания "Лантянь Гэ Жуй" привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых более 1,14 миллиарда юаней было использовано для покупки биткойнов. В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании начала гражданский процесс по взысканию замороженных активов. Если другие стороны не заявят права, эти активы будут разделены между полицией Великобритании и Министерством внутренних дел.

Инвесторы сталкиваются с проблемами при возмещении убытков

Для 128000 китайских инвесторов восстановление убытков сталкивается со многими трудностями, включая трансграничные взыскания, определение прав собственности на виртуальные валюты и вопросы конвертации ценностей. Со стороны Великобритании было заявлено, что необходимо дождаться решения по делу, прежде чем можно будет продвигать процесс взыскания в зависимости от зарегистрированных требований.

Этот процесс может занять довольно много времени, аналогично процессу обработки других крупных финансовых дел. Для широкого круга инвесторов этот случай снова предупреждает нас о необходимости быть осторожными с рисками, скрывающимися за обещаниями высокой прибыли, и не поддаваться жадности, чтобы не попасть в ловушку мошенников.