Анализ новой инвестиционной схемы в криптоактивы: схема возврата BNB за депозит ETH
В последнее время группа новых инвесторов в криптоактивы с мечтами о богатстве вошла на рынок, но, к сожалению, стала новой мишенью старой мошеннической схемы. Эта схема "безрисковой возвратной прибыли по депозитам ETH BNB" снова всплыла, выдавая себя за известную торговую платформу и используя ее токен в качестве приманки для привлечения пользователей к инвестициям, что привело к тому, что многие начинающие инвесторы попали в ловушку.
С начала этого года несколько жертв таких промываний глаз обратились за помощью, общая сумма потерь составила почти 2,12 миллиона юаней, что демонстрирует серьезную опасность данной схемы. В этой статье будет проанализирована эта схема с различных точек зрения, с целью повышения способности инвесторов к распознаванию и осознанию безопасности активов.
Промывание глаз операционная модель
Согласно информации, предоставленной жертвами, мы можем восстановить основные этапы работы этого промывания глаз:
1. Ложные социальные группы
Программы обычно начинаются с группы в социальных сетях. Жертвы приглашаются присоединиться к "группе по ликвидности на определенной торговой платформе", которая утверждает, что в ней около 50 тысяч участников. Группа использует идентификацию, похожую на легитимные платформы, и имеет большое количество онлайн-пользователей, что создает сильное заблуждение для новых инвесторов.
В группе полно поддельных аккаунтов, некоторые хвастаются огромной прибылью, другие притворяются новичками и просят совета. Такая атмосфера может создать у настоящих новичков-инвесторов иллюзию, что они попали в круг инвестиций с гарантированной прибылью.
2. вводящая в заблуждение информация о проекте
Мошенники предоставляют, казалось бы, профессиональное описание проекта. Они утверждают, что у них есть система смарт-контрактов, которая может централизовать ETH, предоставленный пользователями, в майнинговый пул и предоставлять услуги обмена другим пользователям через механизмы DeFi. Каждая транзакция, как утверждается, может приносить прибыль в размере 0,2-1%, в то время как ETH, предоставленный пользователями, будет возвращён в форме BNB в короткие сроки.
Это объяснение искусно использует концепцию ликвидного майнинга, которая действительно существует в области криптоактивов, и заимствует рекламные материалы известной платформы, что увеличивает доверие. В то же время, в представлении проекта в значительной степени предоставляются инструкции по инвестиционным операциям, включая покупку, перевод и стекинг криптоактивов, чтобы новички могли успешно завершить процесс "инвестирования".
3. Поддержка клиентов и небольшой кэшбэк
промывание глаз имеет круглосуточный онлайн "сервис поддержки", который всегда отвечает на вопросы пользователей и дает инструкции по операциям. Чтобы завоевать доверие, мошенники будут возвращать определенное количество BNB, когда пользователи делают небольшие инвестиции. Этот первоначальный "сладкий бонус" часто соблазняет жертв увеличить свои инвестиции, что в конечном итоге приводит к большим потерям.
Анализ потока средств
Анализ нескольких дел показывает, что сумма убытков жертв обычно составляет от 1 до 20 ETH. Интересно, что методы отмывания денег в разных делах различаются, и подозрительные адреса также имеют мало связей между собой. Это указывает на то, что могут существовать несколько независимых преступных групп, использующих сходные методы и подходы, но каждая из них поддерживает разные адреса для совершения преступлений.
В качестве типичного примера, один подозрительный адрес за месяц после активации получил 16 переводов от 8 жертв на общую сумму 23.62 ETH, что составляет примерно 440 000 юаней. Отслеживая источник комиссий этого адреса, было обнаружено его отношение к одной торговой платформе. В настоящее время эти похищенные средства все еще не перемещены в блокчейне.
Рекомендации по предотвращению
Перед лицом таких тщательно упакованных промываний глаз новички-инвесторы особенно легко попадаются. Вот несколько советов по распознаванию подлинности инвестиционной деятельности:
Проверка официальной сертификации: социальные медиа-аккаунты легитимных платформ обычно имеют официальный сертификат.
Используйте официальные каналы: реальные инвестиционные мероприятия обычно имеют специальный вход в приложении платформы и не просто указывают пользователю переводить средства на определенный адрес.
Многочисленные каналы проверки: пересекайте информацию о реальности инвестиционной деятельности через несколько официальных каналов, не доверяйте информации, размещенной только в одной группе в социальных сетях.
Оценка риска адреса: перед осуществлением перевода криптоактивов проведите оценку риска адреса получателя, чтобы избежать сделок с адресами, имеющими подозрительную историю.
В целом, инвестиции в криптоактивы не являются мгновенным способом обогащения. Новички-инвесторы перед тем, как войти в эту область, должны глубоко изучить соответствующие знания, повысить осведомленность о рисках и осторожно оценить подлинность каждого инвестиционного проекта. Только будучи хорошо подготовленными, они смогут безопасно исследовать этот рынок, полный возможностей и рисков.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
3
Поделиться
комментарий
0/400
BloodInStreets
· 08-04 21:30
неудачники кровью сливаются в реку
Посмотреть ОригиналОтветить0
liquidation_surfer
· 08-04 21:29
неудачники никогда не осознают, что они неудачники
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVSandwichMaker
· 08-04 21:16
Сколько людей с нулевым IQ могут попасться на это?
ETH хранение BNB возвращает промывание глаз снова Новичок инвесторы потеряли более 2 миллионов
Анализ новой инвестиционной схемы в криптоактивы: схема возврата BNB за депозит ETH
В последнее время группа новых инвесторов в криптоактивы с мечтами о богатстве вошла на рынок, но, к сожалению, стала новой мишенью старой мошеннической схемы. Эта схема "безрисковой возвратной прибыли по депозитам ETH BNB" снова всплыла, выдавая себя за известную торговую платформу и используя ее токен в качестве приманки для привлечения пользователей к инвестициям, что привело к тому, что многие начинающие инвесторы попали в ловушку.
С начала этого года несколько жертв таких промываний глаз обратились за помощью, общая сумма потерь составила почти 2,12 миллиона юаней, что демонстрирует серьезную опасность данной схемы. В этой статье будет проанализирована эта схема с различных точек зрения, с целью повышения способности инвесторов к распознаванию и осознанию безопасности активов.
Промывание глаз операционная модель
Согласно информации, предоставленной жертвами, мы можем восстановить основные этапы работы этого промывания глаз:
1. Ложные социальные группы
Программы обычно начинаются с группы в социальных сетях. Жертвы приглашаются присоединиться к "группе по ликвидности на определенной торговой платформе", которая утверждает, что в ней около 50 тысяч участников. Группа использует идентификацию, похожую на легитимные платформы, и имеет большое количество онлайн-пользователей, что создает сильное заблуждение для новых инвесторов.
В группе полно поддельных аккаунтов, некоторые хвастаются огромной прибылью, другие притворяются новичками и просят совета. Такая атмосфера может создать у настоящих новичков-инвесторов иллюзию, что они попали в круг инвестиций с гарантированной прибылью.
2. вводящая в заблуждение информация о проекте
Мошенники предоставляют, казалось бы, профессиональное описание проекта. Они утверждают, что у них есть система смарт-контрактов, которая может централизовать ETH, предоставленный пользователями, в майнинговый пул и предоставлять услуги обмена другим пользователям через механизмы DeFi. Каждая транзакция, как утверждается, может приносить прибыль в размере 0,2-1%, в то время как ETH, предоставленный пользователями, будет возвращён в форме BNB в короткие сроки.
Это объяснение искусно использует концепцию ликвидного майнинга, которая действительно существует в области криптоактивов, и заимствует рекламные материалы известной платформы, что увеличивает доверие. В то же время, в представлении проекта в значительной степени предоставляются инструкции по инвестиционным операциям, включая покупку, перевод и стекинг криптоактивов, чтобы новички могли успешно завершить процесс "инвестирования".
3. Поддержка клиентов и небольшой кэшбэк
промывание глаз имеет круглосуточный онлайн "сервис поддержки", который всегда отвечает на вопросы пользователей и дает инструкции по операциям. Чтобы завоевать доверие, мошенники будут возвращать определенное количество BNB, когда пользователи делают небольшие инвестиции. Этот первоначальный "сладкий бонус" часто соблазняет жертв увеличить свои инвестиции, что в конечном итоге приводит к большим потерям.
Анализ потока средств
Анализ нескольких дел показывает, что сумма убытков жертв обычно составляет от 1 до 20 ETH. Интересно, что методы отмывания денег в разных делах различаются, и подозрительные адреса также имеют мало связей между собой. Это указывает на то, что могут существовать несколько независимых преступных групп, использующих сходные методы и подходы, но каждая из них поддерживает разные адреса для совершения преступлений.
В качестве типичного примера, один подозрительный адрес за месяц после активации получил 16 переводов от 8 жертв на общую сумму 23.62 ETH, что составляет примерно 440 000 юаней. Отслеживая источник комиссий этого адреса, было обнаружено его отношение к одной торговой платформе. В настоящее время эти похищенные средства все еще не перемещены в блокчейне.
Рекомендации по предотвращению
Перед лицом таких тщательно упакованных промываний глаз новички-инвесторы особенно легко попадаются. Вот несколько советов по распознаванию подлинности инвестиционной деятельности:
Проверка официальной сертификации: социальные медиа-аккаунты легитимных платформ обычно имеют официальный сертификат.
Используйте официальные каналы: реальные инвестиционные мероприятия обычно имеют специальный вход в приложении платформы и не просто указывают пользователю переводить средства на определенный адрес.
Многочисленные каналы проверки: пересекайте информацию о реальности инвестиционной деятельности через несколько официальных каналов, не доверяйте информации, размещенной только в одной группе в социальных сетях.
Оценка риска адреса: перед осуществлением перевода криптоактивов проведите оценку риска адреса получателя, чтобы избежать сделок с адресами, имеющими подозрительную историю.
В целом, инвестиции в криптоактивы не являются мгновенным способом обогащения. Новички-инвесторы перед тем, как войти в эту область, должны глубоко изучить соответствующие знания, повысить осведомленность о рисках и осторожно оценить подлинность каждого инвестиционного проекта. Только будучи хорошо подготовленными, они смогут безопасно исследовать этот рынок, полный возможностей и рисков.