Negociação orientada por dados: da estratégia na cadeia à percepção de mercado

Sá Bì Gē é um pioneiro no campo do comércio impulsionado por dados na cadeia. Ele entrou na indústria de criptomoedas em 2017 e, em 2019, juntou-se ao departamento de listagem de uma determinada exchange, focando na análise de dados na cadeia e na diligência devida de projetos. Essa experiência lhe proporcionou uma sólida compreensão da indústria e uma base em análise de dados.

Em 2022, o Satoshi começou sua jornada empreendedora. Inicialmente focado no desenvolvimento de projetos de NFT, ele percebeu rapidamente o surgimento das negociações de Memecoin e ajustou rapidamente sua direção, mudando o foco para negociações na cadeia e decisões de investimento baseadas em dados. Ele e sua equipe desenvolveram várias ferramentas de análise e robôs de negociação para monitorar os movimentos de endereços na cadeia e gerar sinais de negociação.

A estratégia de negociação de撒幣哥 tem características claras: não se concentra na avaliação narrativa, mas foca na monitorização na cadeia e em regras rigorosas de stop loss e take profit. Ele enfatiza que, ao estabelecer uma estratégia clara de take profit e stop loss, é possível reduzir a influência das emoções subjetivas nas negociações.

Ao mesmo tempo, ele apontou que a lógica de negociação precisa ser constantemente otimizada. Inicialmente, focou no comportamento de negociação do dinheiro inteligente na cadeia, depois expandiu para o comportamento de operação da equipe e, por fim, para o comportamento dos principais endereços de tokens individuais. Através da análise aprofundada dessas atividades na cadeia, ele continua a melhorar a precisão das decisões de negociação.

Atualmente, as principais participações de Sabi哥 incluem BTC, ETH e SOL, que constituem seu portfólio de investimentos central. Recentemente, o projeto MOODENG tornou-se um marco importante para ele, alcançando um retorno de 5000 vezes em curto prazo. Para Sabi哥, o significado do MOODENG não está apenas no lucro, mas também na validação da eficácia de sua estratégia orientada por dados. Ao rastrear o comportamento na cadeia dos endereços principais do MOODENG, ele confirmou a teoria de negociação de "seguir os grandes" e forneceu experiências valiosas para futuras decisões de negociação.

Dados e disciplina: a chave para o sucesso nas transações

O "Irmão Sa Bì" enfatiza a estratégia padronizada de "dobrar o capital, cortar perdas pela metade", que é o núcleo da sua gestão de riscos. Esta estratégia evita a interferência das emoções do mercado com regras claras e valida a viabilidade do valor esperado positivo através de modelos matemáticos.

Em negociações, basta manter uma taxa de vitória acima de 33% para alcançar um EV positivo. Por exemplo:

• Cenário de realização de lucros: vender tudo após o dobro do ativo, alcançando um lucro de 100%.
• Cenário de stop loss: venda total após a metade do valor do ativo, perda de 50%.

Com base nessas suposições, quando a taxa de vitória atinge ou ultrapassa 33%, os lucros a longo prazo dos traders tendem a crescer positivamente. A estratégia do Satoshi é baseada em probabilidades, focando na estabilidade mental e evitando que as decisões de negociação sejam abaladas por flutuações de curto prazo no mercado.

Ao mesmo tempo, a equipa do撒幣哥 desenvolveu uma série de ferramentas, com foco nos dados, para proporcionar aos utilizadores uma profunda perceção sobre as tendências do mercado e o comportamento dos principais players:

Análise de Insider de Tokens

Através de grandes dados, analisar a estrutura de posse de tokens e o comportamento de endereços. As suas funções principais incluem:

• Identificação de comportamento dos principais agentes: selecionar endereços que apresentem associações de transferência ou características de negociação coletiva, classificando-os como "gangue" ou "grupo principal".
• Análise de snapshots e tendências: Avaliação qualitativa e quantitativa da concentração de posse de tokens, identificando se os grandes investidores estão acumulando.
• Otimização do modelo de comportamento: combinando o comportamento de transferência do endereço (como o uso de pontes entre cadeias ou misturadores) e a tendência de fluxo de fundos na cadeia, formando uma previsão precisa das operações principais.

sinal de FOMO CALL

Esta é uma ferramenta de sinais de negociação em tempo real desenvolvida com base em uma base de dados de milhares de endereços de dinheiro inteligente acumulados pela equipe. Quando um grupo de endereços com um bom histórico de desempenho compra coletivamente um token em um curto espaço de tempo no mercado, o FOMO CALL emite um sinal. Este sinal pode ajudar os usuários a capturar rapidamente os pontos quentes do mercado e a avaliar se o token tem potencial de valorização a curto prazo.

Essas ferramentas oferecem aos usuários um conjunto completo de suporte para negociação. Por exemplo, quando a ferramenta de análise de insider de tokens mostra que o nível de acúmulo dos principais investidores de um token atingiu o pico, enquanto o sinal FOMO CALL captura o comportamento de compra coletiva de vários investidores inteligentes, isso geralmente indica que o token pode se tornar um destaque no mercado. Os usuários podem usar os dados fornecidos pelas ferramentas, combinando a estratégia de dobrar o capital e o stop loss de queda, para construir posições e acompanhar a tendência.

Estratégia de dados para capturar a direção dos principais operadores

No mercado de criptomoedas, os grandes investidores obtêm lucros através da acumulação e distribuição, e durante esse processo, o comportamento de posse na cadeia inevitavelmente muda. O núcleo da estratégia de negociação está em como capturar os padrões de comportamento dos grandes investidores através de dados. Por exemplo, durante o período de acumulação, os grandes investidores exibem comportamentos específicos na cadeia, que podem ser reunidos e convertidos em sinais de negociação.

No entanto, à medida que mais pessoas adotam estratégias semelhantes, os operadores principais podem ajustar suas estratégias ou até esconder seu comportamento. Portanto, a eficácia das estratégias de negociação precisa ser constantemente ajustada e otimizada para identificar os possíveis comportamentos ocultos dos operadores principais. O Satoshi acredita que este é um jogo contínuo, e um modelo de monitorização de otimização dinâmica é a chave para a eficácia a longo prazo da estratégia.

A estratégia do撒幣哥 começa por rastrear o "dinheiro inteligente", cujos endereços geralmente conseguem uma taxa de vitória superior a 40% no mercado, gerando retornos significativos. Usando ferramentas para filtrar esses endereços, ele e sua equipe estabeleceram seu próprio DAO e lista de monitoramento, realizando um acompanhamento contínuo de um grupo de endereços com desempenho excepcional.

O método central da estratégia inclui:

• Identificar ações coletivas: O monitoramento da equipe descobriu que certos aglomerados de endereços operam em sincronia, incluindo ações de acúmulo coletivo e distribuição. Esse padrão torna-se a base da estratégia.
• Controle de posições: ao seguir os principais investidores, evite entrar na lista das 100 principais posições, mantenha-se discreto para não afetar o ritmo de operação dos principais investidores. Normalmente, a posição de compra não deve exceder 0,5% do valor de mercado do token.
• Resposta ao sinal: Quando um cluster na lista de monitoramento mostra um movimento coletivo em direção a um determinado token, a estratégia segue com pequenas tentativas, evitando expor prematuramente seu próprio comportamento.

MOODENG caso de negociação

A transação bem-sucedida de MOODENG é um marco importante para a equipe do Saco de Moeda. Eles monitoraram um grande grupo de endereços que apresentava desempenho excepcional a longo prazo entrando em MOODENG e rapidamente acumularam. A equipe, com base nas táticas anteriores dos principais operadores, manteve compras em pequena escala, acompanhando gradualmente.

Durante o processo de negociação, os principais players testam o sentimento de compra e venda do mercado através de múltiplas elevações e correções, ao mesmo tempo em que garantem que a concentração de capital não seja diluída. O Saca-Moedas monitoriza em tempo real as mudanças na proporção de posições desses endereços principais e descobre que, após cada correção, os principais players voltam a acumular. Este fenômeno reforçou a confiança da equipa na perspectiva positiva para o MOODENG.

No final, o MOODENG subiu de um pequeno valor de mercado inicial para centenas de milhões, a equipe não apenas obteve altos lucros, mas também validou a teoria de negociação "seguir os grandes jogadores" durante esse processo.

Aproveitar as oportunidades de rotação de capital no mercado de criptomoedas

As variações cíclicas do mercado de criptomoedas têm um impacto significativo na execução de estratégias de negociação. A partir de um ciclo maior, os pontos de foco do capital em diferentes períodos podem ser diferentes:

Rotação de moedas principais: O capital pode estar concentrado em ativos principais como BTC e ETH, e neste momento a liquidez na cadeia é escassa, com volume de negociação reduzido.

Novas cadeias públicas e troca de hotspots: Os hotspots ecológicos vão alternar entre as cadeias públicas, por exemplo, a recente transição de ETH para Base, BSC e depois para Solana. Solana, devido ao seu alto TPS e baixas taxas de Gas, tornou-se um berço para negociações de alta frequência e projetos inovadores.

Mudança de narrativas e segmentos de Meme: Em segmentos mais específicos, como os tokens Meme, o capital também pode circular devido a atualizações do launchpad ou mudanças nas narrativas. Por exemplo, do mercado PVP de alta frequência de Solana para novos projetos na cadeia Base, o foco do capital no mercado está em constante mudança.

Através da ferramenta de dados na cadeia, a equipe do撒幣哥 monitora em tempo real o volume de transações e o fluxo de capital, auxiliando na tomada de decisões. Por exemplo, a recente rotação de capital indica que a economia virtual em cadeias emergentes (como AI Agent, Virtuals) se tornou uma tendência, o que sugere que a equipe deve ajustar suas posições de forma oportuna, acompanhando a direção do capital.

A chave para o sucesso ou fracasso nas transações: calma e disciplina

O mercado em alta oferece muitas oportunidades, mas também vem acompanhado de altos riscos. Em um mercado assim, é especialmente importante manter a calma e a disciplina:

Julgamento Independente: As transações devem ter a verificação de estratégias como núcleo, em vez de se adequar ao sentimento do mercado. A volatilidade emocional durante um mercado em alta pode facilmente levar os traders a serem confundidos pela narrativa da "alta eterna", resultando em otimismo excessivo.

Realização de lucros a tempo: Uma grande armadilha no mercado em alta é o "medo de vender". Mesmo que o mercado suba, realizar parcialmente os lucros é a chave para manter uma vantagem a longo prazo. Mesmo que perca pontos mais altos, controlar o risco deve sempre ter prioridade sobre a busca de maiores retornos.

Suporte ao fluxo de caixa estável: O fluxo de caixa é a âncora para negociações calmas. Obter um fluxo de caixa estável através de negócios principais ou fundos quantitativos, pode reduzir a dependência das flutuações de curto prazo do mercado, tornando as negociações mais tranquilas.

Em mercados em alta, os traders frequentemente enfrentam ansiedade, incluindo o medo de perder oportunidades, retornos abaixo do esperado e as flutuações psicológicas causadas por recuos de curto prazo. Para isso, o Satoshi Brother compartilhou sua abordagem:

Estrutura de Foco em Negociação: Negociações que ultrapassam a estrutura, mesmo que lucrativas, não são vistas como sucesso. O núcleo da negociação é validar estratégias e refinar percepções, e não lucros momentâneos.

Estabelecer um ambiente de comunicação calma: Evitar ser influenciado por sinais emocionalmente carregados e manter a comunicação com parceiros de negociação calmos e racionais. Especialmente durante um mercado em alta, emoções excessivas podem levar a decisões irracionais.

Lembrar a periodicidade do mercado: O mercado em alta não é "eterno", mas sim um ciclo em que oportunidades e riscos coexistem. Mesmo com um forte sentimento otimista, é preciso estar atento aos riscos, especialmente quando no mercado apenas uma única narrativa aparece sem uma lógica de suporte clara.

Métodos para aumentar rapidamente o nível de compreensão

O Sàbico acredita que o cerne do crescimento pessoal reside na atualização de círculos, e que interagir com pessoas de alta percepção pode acelerar significativamente a própria iteração cognitiva. Ele enfatiza que ultrapassar a zona de conforto social e interagir ativamente com pessoas excelentes é uma via importante para se aprimorar.

Durante o processo de negociação e empreendedorismo, ele busca seu próprio ponto de ruptura ao aprender continuamente com as experiências e métodos de sucesso dos outros. A influência da comunicação com os outros é sutil. As ações e resultados das pessoas bem-sucedidas ao seu redor podem inspirá-lo a refletir e otimizar ainda mais seu caminho. Ele defende o "networking ascendente", interagindo com pessoas mais competentes para descobrir mais possibilidades.

Ele também mencionou que "Pai Rico, Pai Pobre" é um livro que teve um impacto profundo em sua forma de pensar sobre finanças. Este livro enfatiza o conceito dos quatro quadrantes da riqueza, ensinando-o a pensar sobre gestão de riqueza a partir da perspectiva de "fazer o dinheiro trabalhar para si mesmo". Ele mencionou que este livro quebrou a ideia de "emprego estável" que existe na educação tradicional, inspirando-o a explorar as possibilidades de empreendedorismo e investimento.

Além dos livros, o seu progresso também se deve a outras fontes de conhecimento. Por exemplo:

1. na cadeia análise KOL

2. Redes sociais e comunidade: Acompanhe traders ativos no Twitter e Telegram para captar rapidamente as tendências do mercado e discuta novas áreas e oportunidades de negócios com os membros da equipe.

Além disso, o S撒幣哥 acredita que a combinação de percepções entre Web2 e Web3 é uma direção importante para o futuro. Ele e sua equipe frequentemente estudam casos de negócios no Web2, explorando como replicar seus modelos de sucesso no Web3. Esse pensamento interdisciplinar permite que ele mantenha uma vantagem na exploração de novas oportunidades.

Resumo e Recomendações

Driven by Data and Continuous Optimization: As proven in practice, data-driven trading strategies are feasible, but they require ongoing dynamic adjustments. Furthermore, whether it's the rotation of on-chain hotspots or the switching of track narratives, one must remain sensitive and adaptable.

Paciência e Disciplina: O sucesso nas negociações não depende apenas de estratégias, mas também exige uma mentalidade estável. Seja em mercados em alta ou em baixa, seguir as regras de negociação e manter um julgamento independente é fundamental para conquistar uma vantagem a longo prazo.

Estabelecer pilares de conhecimento e fluxo de caixa: Com um fluxo de caixa estável como base, os traders podem enfrentar as flutuações do mercado com uma atitude mais tranquila. Através de "aprendizado contínuo" e "upgrade de círculos", mantenha-se sempre na vanguarda do conhecimento.