Tersangka utama Bitfinex menjadi saksi federal dalam kasus pencucian uang aset kripto
Pada tahun 2022, Illya Lichtenstein dan Heather Morgan ditangkap karena diduga terlibat dalam Pencucian Uang sebesar 4,5 miliar dolar AS dari Aset Kripto yang dicuri. Pasangan ini kemudian mengakui tindakan kriminal mereka.
Berita terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein kini menjadi saksi kerjasama pemerintah dalam kasus pencucian uang layanan campuran aset kripto yang sedang berlangsung. Artikel ini akan merinci kasus pencucian uang mata uang virtual yang kompleks ini.
Garis Waktu Kasus
2016: Pasangan Liechtenstein mencuri Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar dari suatu bursa
April 2021: FBI menangkap operator utama dari suatu platform pencampuran Aset Kripto.
2021: Beberapa platform campuran Aset Kripto yang terlibat dalam Pencucian Uang ditutup
1 Februari 2022: Dompet pemerintah AS menerima transfer besar sekitar 94.643,3 koin Bitcoin.
Februari 2022: Pasangan Liechtenstein ditangkap
Agustus 2023: Dua orang mengaku bersalah, mengakui kejahatan pencurian
Pasangan Liechtenstein mengakui bahwa mereka dapat mengakses sistem sebuah bursa dalam jangka panjang dan mencuri sejumlah besar dana. Mereka telah beberapa kali menggunakan layanan pencampur aset kripto untuk pencucian uang, dan kemudian beralih ke penggunaan pencampur lainnya.
Dari Tersangka Utama ke Saksi
Dalam persidangan terbaru, Liechtenstein bersaksi bahwa:
Mereka telah menggunakan platform pencampuran Aset Kripto sekitar 10 kali untuk Pencucian Uang
Kemudian beralih ke layanan pencampuran koin lain yang dia anggap lebih baik.
Layanan pencampuran koin hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan aktivitas pencucian uang mereka.
Sebagian besar dana disimpan dalam akun perdagangan Aset Kripto yang terdaftar menggunakan informasi identitas yang dibeli di dark web.
Liechtenstein menyatakan bahwa ia tidak pernah berkomunikasi langsung dengan operator platform campuran tersebut.
Pada tahun 2021, Departemen Kehakiman AS menuduh platform campuran tersebut melakukan Pencucian Uang lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang pada saat itu bernilai sekitar 335 juta dolar. Dana tersebut sebagian besar berasal dari aktivitas ilegal di pasar dark web.
Lichtenstein yang menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang, mengungkap lebih banyak rincian tentang kasus tersebut.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan ini masih berlangsung dan juri belum membuat keputusan.
Perlu dicatat bahwa layanan campuran aset kripto lainnya juga menghadapi pengawasan dan sanksi ketat dari regulator.
Saran untuk Memperkuat Pencucian Uang
Melaksanakan peraturan KYC dan AML yang ketat
Penyedia layanan aset virtual harus meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas yang komprehensif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.
Memantau Aktivitas Transaksi
Melaksanakan sistem pemantauan waktu nyata untuk mendeteksi dan menganalisis aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk informasi tentang jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan.
Mendirikan mekanisme pelaporan
Membangun mekanisme pelaporan, menangani laporan transaksi mencurigakan dengan cepat, dan bekerja sama dengan lembaga pengawas untuk melakukan investigasi.
Memperkuat Kerja Sama dan Komunikasi
Berkolaborasi aktif dengan perusahaan keamanan, lembaga pengawas, dan penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang. Melakukan komunikasi secara berkala, mengidentifikasi, dan menanggapi strategi Pencucian Uang yang baru.
Seiring dengan penjahat yang terus menyesuaikan metode pencucian uang, penyedia layanan aset virtual perlu tetap waspada dan memperbarui langkah-langkah anti-pencucian uang secara tepat waktu untuk secara efektif memerangi aliran dana ilegal.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Tersangka utama Bitfinex beralih menjadi saksi federal, mengungkap kasus pencucian uang enkripsi senilai 4,5 miliar dolar.
Tersangka utama Bitfinex menjadi saksi federal dalam kasus pencucian uang aset kripto
Pada tahun 2022, Illya Lichtenstein dan Heather Morgan ditangkap karena diduga terlibat dalam Pencucian Uang sebesar 4,5 miliar dolar AS dari Aset Kripto yang dicuri. Pasangan ini kemudian mengakui tindakan kriminal mereka.
Berita terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein kini menjadi saksi kerjasama pemerintah dalam kasus pencucian uang layanan campuran aset kripto yang sedang berlangsung. Artikel ini akan merinci kasus pencucian uang mata uang virtual yang kompleks ini.
Garis Waktu Kasus
Pasangan Liechtenstein mengakui bahwa mereka dapat mengakses sistem sebuah bursa dalam jangka panjang dan mencuri sejumlah besar dana. Mereka telah beberapa kali menggunakan layanan pencampur aset kripto untuk pencucian uang, dan kemudian beralih ke penggunaan pencampur lainnya.
Dari Tersangka Utama ke Saksi
Dalam persidangan terbaru, Liechtenstein bersaksi bahwa:
Liechtenstein menyatakan bahwa ia tidak pernah berkomunikasi langsung dengan operator platform campuran tersebut.
Pada tahun 2021, Departemen Kehakiman AS menuduh platform campuran tersebut melakukan Pencucian Uang lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang pada saat itu bernilai sekitar 335 juta dolar. Dana tersebut sebagian besar berasal dari aktivitas ilegal di pasar dark web.
Lichtenstein yang menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang, mengungkap lebih banyak rincian tentang kasus tersebut.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan ini masih berlangsung dan juri belum membuat keputusan.
Perlu dicatat bahwa layanan campuran aset kripto lainnya juga menghadapi pengawasan dan sanksi ketat dari regulator.
Saran untuk Memperkuat Pencucian Uang
Penyedia layanan aset virtual harus meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas yang komprehensif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.
Melaksanakan sistem pemantauan waktu nyata untuk mendeteksi dan menganalisis aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk informasi tentang jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan.
Membangun mekanisme pelaporan, menangani laporan transaksi mencurigakan dengan cepat, dan bekerja sama dengan lembaga pengawas untuk melakukan investigasi.
Berkolaborasi aktif dengan perusahaan keamanan, lembaga pengawas, dan penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang. Melakukan komunikasi secara berkala, mengidentifikasi, dan menanggapi strategi Pencucian Uang yang baru.
Seiring dengan penjahat yang terus menyesuaikan metode pencucian uang, penyedia layanan aset virtual perlu tetap waspada dan memperbarui langkah-langkah anti-pencucian uang secara tepat waktu untuk secara efektif memerangi aliran dana ilegal.