Kasus Penipuan Aset Kripto di Turki: Beberapa Tersangka Ditangkap, Kerugian Investor Sangat Besar
Turki baru-baru ini mengalami beberapa masalah serius di bidang Aset Kripto, terutama beberapa proyek ilegal yang menyebabkan kerugian besar bagi para investor.
Pada 30 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri Turki mengumumkan bahwa pihak berwenang telah melakukan tindakan besar-besaran terhadap sebuah proyek penipuan Aset Kripto di Ankara, dengan total 127 tersangka ditangkap, dan sejumlah besar aset serta beberapa senjata disita.
Proyek yang terlibat ini bernama Smart Trade Coin. Sejak 2021, para investor Turki telah memprotes dan mengecam praktik proyek ini, mencurigai bahwa ini adalah rencana penipuan. Menurut pengacara korban, proyek ini telah menipu sekitar 50.000 pengguna, menyebabkan kerugian lebih dari 2 miliar dolar.
Smart Trade Coin mengklaim menawarkan perangkat lunak yang dapat menghubungkan beberapa Aset Kripto. Ini mengklaim dapat membantu pengguna mengelola beberapa akun bursa melalui satu antarmuka, mengonfigurasi robot perdagangan otomatis, dan mendapatkan keuntungan melalui arbitrase dari perbedaan harga antar bursa.
Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa proyek ini kemungkinan besar adalah sebuah koin penipuan. Banyak pengguna melaporkan kehilangan 95% dari tabungan mereka dan tidak dapat memverifikasi ke mana perginya dana tersebut. Di toko aplikasi, sekitar setengah dari ulasan menyebutkan bahwa aplikasi ini adalah penipuan.
Melalui analisis on-chain, kami telah mengidentifikasi beberapa alamat yang diduga digunakan oleh penipu untuk menyimpan dan mentransfer dana yang dicuri. Analisis menunjukkan bahwa kontrak koin STC mendistribusikan sejumlah besar dana melalui suatu alamat, yang melakukan banyak transaksi aliran keluar ETH satu arah, melibatkan jumlah dana yang besar, dan mendekati jumlah kerugian yang diperkirakan yang diumumkan. Aliran dana menunjukkan bahwa sebagian dana langsung mengalir ke berbagai bursa, sementara sebagian lainnya melalui beberapa lapisan transfer, pengumpulan, dan penyebaran sebelum akhirnya masuk ke bursa.
Pada tahun 2021, 50 orang pernah berkumpul di depan pengadilan Ankara untuk memprotes Smart Trade Coin dan timnya. Pengacara para korban menyatakan, meskipun telah mengajukan banyak keluhan, tidak ada tindakan yang diambil saat itu. Beberapa korban menyebutkan bahwa mereka didorong untuk meminjam atau menjual kendaraan bermotor, untuk menghasilkan "keuntungan 36% per bulan", tetapi akhirnya terjerat utang.
Analis menunjukkan bahwa klaim perusahaan tersebut tidak realistis. Bahkan jika teknologi arbitrase yang menghasilkan keuntungan berkelanjutan dikembangkan, tidak akan dipasarkan kepada ritel. Praktik bisnis perusahaan yang tidak transparan, pemasaran yang menipu, dan kurangnya informasi semuanya menunjukkan bahwa ini adalah penipuan.
Peristiwa ini membuat masyarakat Turki menyadari bahwa hanya mengejar kebebasan Aset Kripto tidaklah cukup, harus ada kerangka regulasi yang sesuai. Hanya dalam lingkungan yang sesuai dengan peraturan dan transparan, industri Aset Kripto dapat benar-benar mendapatkan kepercayaan dan penerimaan.
Pemerintah Turki dan industri perlu bekerja sama untuk mencari keseimbangan antara melindungi hak investor, mencegah risiko keuangan, dan mendukung pengembangan inovasi. Hanya dengan berpegang pada operasi yang sesuai, Aset Kripto dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong kebebasan ekonomi dan menjaga nilai.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
9 Suka
Hadiah
9
5
Bagikan
Komentar
0/400
456BU
· 08-05 08:44
Selamat pagi semuanya… Pasar saat ini adalah SALE di RISE … tapi .. pertanyaan jutaan $ adalah kapan harus membeli dan kapan harus menjual??? Di dunia ini tidak ada yang disebut GRATIS … selalu ada kebijakan Beri dan Ambil … Saya di sini tidak untuk menjual produk saya hanya untuk berbagi pengetahuan saya. hanya 👍bagikan - komentar dan pengikut.
Lihat AsliBalas0
FrogInTheWell
· 08-05 08:21
Bermain koin selama tiga tahun, sudah sangat rugi.
Lihat AsliBalas0
GmGmNoGn
· 08-05 08:18
20 e masih bisa berlari
Lihat AsliBalas0
GasFeeCryer
· 08-05 08:16
20 e hilang ya sudah hilang, ganti proyek dan lanjutkan bermain.
Turki melancarkan tindakan tegas terhadap proyek Smart Trade Coin, 127 orang ditangkap, kerugian investor melebihi 2 miliar dolar AS.
Kasus Penipuan Aset Kripto di Turki: Beberapa Tersangka Ditangkap, Kerugian Investor Sangat Besar
Turki baru-baru ini mengalami beberapa masalah serius di bidang Aset Kripto, terutama beberapa proyek ilegal yang menyebabkan kerugian besar bagi para investor.
Pada 30 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri Turki mengumumkan bahwa pihak berwenang telah melakukan tindakan besar-besaran terhadap sebuah proyek penipuan Aset Kripto di Ankara, dengan total 127 tersangka ditangkap, dan sejumlah besar aset serta beberapa senjata disita.
Proyek yang terlibat ini bernama Smart Trade Coin. Sejak 2021, para investor Turki telah memprotes dan mengecam praktik proyek ini, mencurigai bahwa ini adalah rencana penipuan. Menurut pengacara korban, proyek ini telah menipu sekitar 50.000 pengguna, menyebabkan kerugian lebih dari 2 miliar dolar.
Smart Trade Coin mengklaim menawarkan perangkat lunak yang dapat menghubungkan beberapa Aset Kripto. Ini mengklaim dapat membantu pengguna mengelola beberapa akun bursa melalui satu antarmuka, mengonfigurasi robot perdagangan otomatis, dan mendapatkan keuntungan melalui arbitrase dari perbedaan harga antar bursa.
Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa proyek ini kemungkinan besar adalah sebuah koin penipuan. Banyak pengguna melaporkan kehilangan 95% dari tabungan mereka dan tidak dapat memverifikasi ke mana perginya dana tersebut. Di toko aplikasi, sekitar setengah dari ulasan menyebutkan bahwa aplikasi ini adalah penipuan.
Melalui analisis on-chain, kami telah mengidentifikasi beberapa alamat yang diduga digunakan oleh penipu untuk menyimpan dan mentransfer dana yang dicuri. Analisis menunjukkan bahwa kontrak koin STC mendistribusikan sejumlah besar dana melalui suatu alamat, yang melakukan banyak transaksi aliran keluar ETH satu arah, melibatkan jumlah dana yang besar, dan mendekati jumlah kerugian yang diperkirakan yang diumumkan. Aliran dana menunjukkan bahwa sebagian dana langsung mengalir ke berbagai bursa, sementara sebagian lainnya melalui beberapa lapisan transfer, pengumpulan, dan penyebaran sebelum akhirnya masuk ke bursa.
Pada tahun 2021, 50 orang pernah berkumpul di depan pengadilan Ankara untuk memprotes Smart Trade Coin dan timnya. Pengacara para korban menyatakan, meskipun telah mengajukan banyak keluhan, tidak ada tindakan yang diambil saat itu. Beberapa korban menyebutkan bahwa mereka didorong untuk meminjam atau menjual kendaraan bermotor, untuk menghasilkan "keuntungan 36% per bulan", tetapi akhirnya terjerat utang.
Analis menunjukkan bahwa klaim perusahaan tersebut tidak realistis. Bahkan jika teknologi arbitrase yang menghasilkan keuntungan berkelanjutan dikembangkan, tidak akan dipasarkan kepada ritel. Praktik bisnis perusahaan yang tidak transparan, pemasaran yang menipu, dan kurangnya informasi semuanya menunjukkan bahwa ini adalah penipuan.
Peristiwa ini membuat masyarakat Turki menyadari bahwa hanya mengejar kebebasan Aset Kripto tidaklah cukup, harus ada kerangka regulasi yang sesuai. Hanya dalam lingkungan yang sesuai dengan peraturan dan transparan, industri Aset Kripto dapat benar-benar mendapatkan kepercayaan dan penerimaan.
Pemerintah Turki dan industri perlu bekerja sama untuk mencari keseimbangan antara melindungi hak investor, mencegah risiko keuangan, dan mendukung pengembangan inovasi. Hanya dengan berpegang pada operasi yang sesuai, Aset Kripto dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong kebebasan ekonomi dan menjaga nilai.