Tren Baru Kejahatan Jaringan di Asia Tenggara: Aset Kripto Menjadi Alat Utama, Mengajak untuk Memperkuat Kerja Sama Internasional
Baru-baru ini, Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) merilis laporan tentang bentuk kejahatan terorganisir transnasional yang baru muncul di kawasan Asia Tenggara. Laporan tersebut menyoroti analisis tentang ekosistem kejahatan digital baru yang dibangun di sekitar pusat penipuan online, yang menggabungkan jaringan pencucian uang dari bank bawah tanah dan platform pasar ilegal.
Laporan menunjukkan bahwa seiring dengan pasar narkoba sintetis di Asia Tenggara yang semakin jenuh, kelompok kriminal sedang bertransformasi dengan cepat, menggunakan penipuan, pencucian uang, perdagangan data, dan perdagangan manusia sebagai cara utama untuk meraih keuntungan. Kegiatan kriminal ini membangun sistem industri gelap yang lintas negara, frekuensi tinggi, dan biaya rendah melalui perjudian online, layanan aset virtual, pasar gelap Telegram, dan jaringan pembayaran enkripsi. Tren ini awalnya meledak di subregion Mekong dan dengan cepat menyebar ke Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Latin di mana pengawasan lemah.
UNODC memperingatkan bahwa pola kejahatan semacam itu telah memiliki karakteristik sistematis, profesional, dan global yang tinggi, serta bergantung pada teknologi baru yang terus berevolusi, menjadi titik buta penting dalam tata kelola keamanan internasional. Laporan tersebut menyerukan kepada pemerintah negara-negara untuk memperkuat pengawasan terhadap aset virtual dan saluran keuangan ilegal, mendorong berbagi intelijen on-chain dan kolaborasi lintas batas antar lembaga penegak hukum, serta membangun sistem tata kelola anti pencucian uang dan anti penipuan yang lebih efisien.
Ciri Utama Ekosistem Kejahatan Asia Tenggara
Likuiditas Tinggi dan Adaptabilitas
Kelompok kejahatan siber di Asia Tenggara menunjukkan tingkat mobilitas dan adaptasi yang tinggi, mampu menyesuaikan lokasi kegiatan mereka dengan cepat berdasarkan tekanan penegakan hukum, situasi politik, atau kondisi geografi. Misalnya, setelah Kamboja melarang perjudian online, banyak geng penipuan pindah ke Shan State di Myanmar, Segitiga Emas di Laos, dan zona ekonomi khusus lainnya, kemudian kembali berpindah ke Filipina, Indonesia, dan tempat lainnya karena perang di Myanmar dan penegakan hukum bersama di wilayah tersebut. Geng-geng ini menyamarkan diri mereka dengan memanfaatkan kasino, zona ekonomi khusus di perbatasan, resor, dan tempat fisik lainnya, sambil "menyusup" ke daerah yang lebih terpencil dan dengan penegakan hukum yang lemah untuk menghindari penindakan yang terpusat.
rantai industri penipuan yang sistematis
Kelompok penipuan telah membangun "rantai industri kejahatan terintegrasi vertikal" mulai dari pengumpulan data, pelaksanaan penipuan hingga pencucian uang dan penarikan dana. Hulu bergantung pada platform seperti Telegram untuk mendapatkan data korban di seluruh dunia; tengah melaksanakan penipuan melalui "pancingan", "penegakan hukum palsu", "induksi investasi" dan cara lainnya; hilir bergantung pada bank gelap, perdagangan OTC dan pembayaran stablecoin untuk menyelesaikan pencucian uang dan transfer lintas batas. Menurut data UNODC, pada tahun 2023, penipuan Aset Kripto hanya di Amerika Serikat menyebabkan kerugian ekonomi lebih dari 5,6 miliar dolar AS, di mana sekitar 4,4 miliar dolar AS disebabkan oleh skema "pancingan" yang marak di wilayah Asia Tenggara.
Perdagangan Manusia dan Pasar Gelap Tenaga Kerja
Industri penipuan berkembang seiring dengan perbudakan manusia yang sistematis dan kerja paksa. Para pekerja di area penipuan berasal dari lebih dari 50 negara di seluruh dunia, terutama dari Tiongkok, Vietnam, India, dan Afrika, sering kali tertipu oleh iklan pekerjaan palsu "customer service dengan gaji tinggi" atau "posisi teknis" yang membuat mereka masuk ke dalam negara, mengalami penyitaan paspor, kontrol kekerasan, bahkan dijual berkali-kali. Pada awal tahun 2025, hanya di Negara Bagian Karen, Myanmar, lebih dari seribu korban asing telah dideportasi. Model "ekonomi penipuan + perbudakan modern" ini telah menjadi cara dukungan tenaga kerja yang meliputi seluruh rantai industri.
Digitalisasi dan ekosistem teknologi kriminal
Kelompok penipuan menunjukkan kemampuan adaptasi teknologi yang sangat kuat, terus meningkatkan metode anti-pengintaian. Mereka umumnya menerapkan infrastruktur seperti komunikasi satelit, jaringan listrik pribadi, dan sistem intranet untuk mencapai "keberadaan offline"; pada saat yang sama, mereka banyak menggunakan enkripsi komunikasi, konten yang dihasilkan AI, dan skrip phishing otomatis, untuk meningkatkan efisiensi dan tingkat penyamaran penipuan. Beberapa organisasi juga meluncurkan platform "penipuan sebagai layanan" (Scam-as-a-Service), untuk menyediakan template teknologi dan dukungan data bagi kelompok lain. Model berbasis teknologi yang terus berkembang ini secara signifikan mengurangi efektivitas metode penegakan hukum tradisional.
Tren Ekspansi Global
Kelompok kriminal di Asia Tenggara tidak lagi terbatas pada lokal, tetapi telah memperluas jangkauannya ke seluruh dunia, mendirikan basis operasi baru di wilayah Asia lainnya, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, bahkan Eropa. Ekspansi ini tidak hanya meningkatkan kesulitan penegakan hukum, tetapi juga membuat kegiatan kriminal seperti penipuan, pencucian uang, dan lainnya menjadi semakin internasional.
Di Asia, Taiwan menjadi pusat pengembangan teknologi penipuan; Hong Kong dan Makau adalah pusat uang gelap; penipuan aset kripto di Jepang dan Korea Selatan meningkat pesat; India, Pakistan, dan Bangladesh menjadi sumber tenaga kerja penipuan.
Di Afrika, Nigeria, Zambia, dan Angola mengalami aktivitas kelompok penipuan berskala besar. Di Amerika Selatan, Brasil masih menghadapi kelompok kriminal yang mencuci uang melalui platform yang tidak teratur setelah disahkannya "Undang-Undang Legalisasi Perjudian Daring"; Peru berhasil membongkar sindikat kejahatan Taiwan "Kelompok Naga Merah"; kartel narkoba Meksiko mencuci uang melalui money changer bawah tanah di Asia.
Di kawasan Timur Tengah, Dubai telah menjadi pusat pencucian uang global, kelompok penipuan mendirikan "pusat perekrutan" di sini untuk menipu pekerja; Turki menjadi tempat perlindungan bagi beberapa pemimpin penipuan asal China yang menghindari penangkapan internasional melalui investasi kewarganegaraan.
Eropa juga tidak luput, properti di London menjadi alat pencucian uang; kota Batumi di Georgia muncul sebagai pusat penipuan "Asia Tenggara Kecil".
Pasar Jaringan Ilegal yang Muncul dan Layanan Pencucian Uang
Seiring dengan penegakan hukum terhadap metode kejahatan tradisional, kelompok kejahatan di Asia Tenggara beralih ke pasar gelap dan layanan pencucian uang yang lebih tersembunyi dan efisien. Platform-platform baru ini umumnya mengintegrasikan layanan Aset Kripto, alat pembayaran anonim, dan sistem perbankan bawah tanah, untuk memberikan dukungan menyeluruh bagi berbagai entitas kejahatan.
Telegram pasar gelap
Pelayanan yang ditawarkan oleh para penjahat di banyak pasar online ilegal berbasis Telegram di Asia Tenggara semakin global. Dibandingkan dengan dark web, Telegram karena kemudahan akses, desain yang mengutamakan mobile, fitur enkripsi yang kuat, kemampuan komunikasi instan, dan otomatisasi operasi, membuat aktivitas kriminal lebih mudah dilaksanakan dan diskalakan. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa jaringan kriminal paling kuat di kawasan ini telah menguasai berbagai platform berbasis Telegram, yang telah menjadi pusat utama bagi berbagai penjahat dan penyedia layanan lokal.
Jaminan Penuh Ringan
Fully Light Guarantee sebagai platform percontohan pasar ilegal awal di Asia Tenggara, didirikan dan dioperasikan oleh keluarga Liu yang dikendalikan oleh Pasukan Perbatasan Kokang di Negara Bagian Shan, Myanmar, menarik lebih dari 350.000 pengguna pada puncaknya. Platform ini tidak hanya melayani pusat penipuan di daerah Kokang dan Myawaddy, tetapi juga berfungsi sebagai pasar transaksi untuk perdagangan manusia, perekrutan perantara, pencucian uang lintas batas secara informal, dan dukungan teknis untuk "industri gelap". Meskipun Pasukan Perbatasan Kokang digulingkan pada tahun 2024, daerah tersebut telah muncul banyak pasar baru yang mengambil pendekatan "jaminan", yang terus mengancam integritas sistem keuangan, stabilitas kawasan, dan keamanan internasional.
Jaminan Huione
Selama setahun terakhir, Huione Guarantee telah menjadi salah satu pasar perdagangan online ilegal terbesar di dunia dengan pengguna dan volume perdagangan terbanyak, menjadi infrastruktur kunci untuk ekspansi ekosistem penipuan online di Asia Tenggara. Platform ini berkantor pusat di Phnom Penh, Kamboja, dengan bahasa utama adalah Mandarin, dan jumlah penggunanya telah melebihi 970.000. Sejak 2021, Huione Guarantee telah memproses ratusan miliar transaksi Aset Kripto, menjadi pusat layanan satu atap bagi pelaku kejahatan untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk penipuan online, kejahatan siber, pencucian uang skala besar, dan penghindaran sanksi.
Huione juga meluncurkan serangkaian produk terkait Aset Kripto miliknya sendiri, termasuk bursa Aset Kripto, platform perjudian online yang terintegrasi enkripsi, jaringan blockchain, serta stablecoin yang didukung dolar yang diterbitkan secara mandiri. Pada Februari 2025, grup tersebut mengumumkan peluncuran kartu Huione Visa, dan mengungkapkan bahwa mereka sedang berinvestasi besar-besaran di pasar online ilegal besar lainnya, media sosial dan platform pesan, serta layanan pencucian uang profesional. Serangkaian tindakan ini menyoroti bahwa Huione mungkin sedang mempersiapkan perlindungan untuk menghadapi kemungkinan pembatasan penggunaan di platform mainstream di masa depan.
 KYC (
Mengandalkan intelijen blockchain dan perjanjian bantuan hukum, memperkuat kerjasama pembekuan aset lintas batas dan pelacakan asal-usul kejahatan
Membangun mekanisme multilateral, menjatuhkan sanksi terhadap "platform berisiko tinggi" dan "pasar jaminan kriminal" yang menyediakan layanan ilegal
Memperkuat kolaborasi taktis antara lembaga penegak hukum dengan perusahaan pemantauan on-chain dan bursa, mempersempit ruang peredaran dana ilegal.
![UNODC menerbitkan laporan mengenai situasi penipuan di kawasan Asia Tenggara: Aset Kripto menjadi alat kriminal, semua pihak perlu memperkuat kerja sama internasional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Kesimpulan dan Saran
Untuk menangani ancaman kejahatan siber lintas negara yang semakin serius di kawasan Asia Tenggara, laporan UNODC mengusulkan saran berikut:
Meningkatkan kesadaran dan pemahaman: Pemerintah tingkat tinggi perlu meningkatkan pemahaman tentang risiko penipuan online, tempat penukaran uang ilegal, dan memperkuat langkah-langkah anti-korupsi.
Memperkuat kerangka regulasi: secara berkala meninjau dan mereformasi kerangka hukum yang ada, terutama yang terkait dengan pencucian uang, aset kripto, zona ekonomi khusus, dan perjudian online. Meningkatkan mekanisme pengawasan untuk memantau aliran dana di industri berisiko tinggi, memperkuat ketentuan hukum untuk pemulihan aset dan perlindungan korban.
Meningkatkan kemampuan teknis dan bisnis lembaga penegak hukum: mengembangkan teknologi pemantauan dan penyelidikan, mengumpulkan dan menganalisis bukti digital, memperkuat kerja sama lintas negara dan meningkatkan
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
9 Suka
Hadiah
9
7
Bagikan
Komentar
0/400
NeverPresent
· 4jam yang lalu
Tentu saja, setiap kali ada hal buruk, pasti akan melibatkan enkripsi.
Lihat AsliBalas0
WenMoon
· 4jam yang lalu
Eh, yang disalahkan lagi adalah dunia kripto.
Lihat AsliBalas0
ZenMiner
· 20jam yang lalu
lagi pula itu bukan kesalahan dunia kripto
Lihat AsliBalas0
RugpullSurvivor
· 20jam yang lalu
Lagi-lagi melemparkan kesalahan enkripsi ya
Lihat AsliBalas0
SerumSquirter
· 20jam yang lalu
Regulasi belum datang, sudah pergi.
Lihat AsliBalas0
rugpull_survivor
· 20jam yang lalu
Semua orang bilang web3 mencegah penipuan, tetapi sebenarnya tidak berbeda?
Lihat AsliBalas0
SchrodingersPaper
· 20jam yang lalu
Lagi satu alasan bagus untuk fixer dunia kripto??? shitcoin menangis
Tren baru kejahatan siber di Asia Tenggara: Aset Kripto menjadi alat utama Seruan untuk memperkuat kerja sama internasional
Tren Baru Kejahatan Jaringan di Asia Tenggara: Aset Kripto Menjadi Alat Utama, Mengajak untuk Memperkuat Kerja Sama Internasional
Baru-baru ini, Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) merilis laporan tentang bentuk kejahatan terorganisir transnasional yang baru muncul di kawasan Asia Tenggara. Laporan tersebut menyoroti analisis tentang ekosistem kejahatan digital baru yang dibangun di sekitar pusat penipuan online, yang menggabungkan jaringan pencucian uang dari bank bawah tanah dan platform pasar ilegal.
Laporan menunjukkan bahwa seiring dengan pasar narkoba sintetis di Asia Tenggara yang semakin jenuh, kelompok kriminal sedang bertransformasi dengan cepat, menggunakan penipuan, pencucian uang, perdagangan data, dan perdagangan manusia sebagai cara utama untuk meraih keuntungan. Kegiatan kriminal ini membangun sistem industri gelap yang lintas negara, frekuensi tinggi, dan biaya rendah melalui perjudian online, layanan aset virtual, pasar gelap Telegram, dan jaringan pembayaran enkripsi. Tren ini awalnya meledak di subregion Mekong dan dengan cepat menyebar ke Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Latin di mana pengawasan lemah.
UNODC memperingatkan bahwa pola kejahatan semacam itu telah memiliki karakteristik sistematis, profesional, dan global yang tinggi, serta bergantung pada teknologi baru yang terus berevolusi, menjadi titik buta penting dalam tata kelola keamanan internasional. Laporan tersebut menyerukan kepada pemerintah negara-negara untuk memperkuat pengawasan terhadap aset virtual dan saluran keuangan ilegal, mendorong berbagi intelijen on-chain dan kolaborasi lintas batas antar lembaga penegak hukum, serta membangun sistem tata kelola anti pencucian uang dan anti penipuan yang lebih efisien.
Ciri Utama Ekosistem Kejahatan Asia Tenggara
Likuiditas Tinggi dan Adaptabilitas
Kelompok kejahatan siber di Asia Tenggara menunjukkan tingkat mobilitas dan adaptasi yang tinggi, mampu menyesuaikan lokasi kegiatan mereka dengan cepat berdasarkan tekanan penegakan hukum, situasi politik, atau kondisi geografi. Misalnya, setelah Kamboja melarang perjudian online, banyak geng penipuan pindah ke Shan State di Myanmar, Segitiga Emas di Laos, dan zona ekonomi khusus lainnya, kemudian kembali berpindah ke Filipina, Indonesia, dan tempat lainnya karena perang di Myanmar dan penegakan hukum bersama di wilayah tersebut. Geng-geng ini menyamarkan diri mereka dengan memanfaatkan kasino, zona ekonomi khusus di perbatasan, resor, dan tempat fisik lainnya, sambil "menyusup" ke daerah yang lebih terpencil dan dengan penegakan hukum yang lemah untuk menghindari penindakan yang terpusat.
rantai industri penipuan yang sistematis
Kelompok penipuan telah membangun "rantai industri kejahatan terintegrasi vertikal" mulai dari pengumpulan data, pelaksanaan penipuan hingga pencucian uang dan penarikan dana. Hulu bergantung pada platform seperti Telegram untuk mendapatkan data korban di seluruh dunia; tengah melaksanakan penipuan melalui "pancingan", "penegakan hukum palsu", "induksi investasi" dan cara lainnya; hilir bergantung pada bank gelap, perdagangan OTC dan pembayaran stablecoin untuk menyelesaikan pencucian uang dan transfer lintas batas. Menurut data UNODC, pada tahun 2023, penipuan Aset Kripto hanya di Amerika Serikat menyebabkan kerugian ekonomi lebih dari 5,6 miliar dolar AS, di mana sekitar 4,4 miliar dolar AS disebabkan oleh skema "pancingan" yang marak di wilayah Asia Tenggara.
Perdagangan Manusia dan Pasar Gelap Tenaga Kerja
Industri penipuan berkembang seiring dengan perbudakan manusia yang sistematis dan kerja paksa. Para pekerja di area penipuan berasal dari lebih dari 50 negara di seluruh dunia, terutama dari Tiongkok, Vietnam, India, dan Afrika, sering kali tertipu oleh iklan pekerjaan palsu "customer service dengan gaji tinggi" atau "posisi teknis" yang membuat mereka masuk ke dalam negara, mengalami penyitaan paspor, kontrol kekerasan, bahkan dijual berkali-kali. Pada awal tahun 2025, hanya di Negara Bagian Karen, Myanmar, lebih dari seribu korban asing telah dideportasi. Model "ekonomi penipuan + perbudakan modern" ini telah menjadi cara dukungan tenaga kerja yang meliputi seluruh rantai industri.
Digitalisasi dan ekosistem teknologi kriminal
Kelompok penipuan menunjukkan kemampuan adaptasi teknologi yang sangat kuat, terus meningkatkan metode anti-pengintaian. Mereka umumnya menerapkan infrastruktur seperti komunikasi satelit, jaringan listrik pribadi, dan sistem intranet untuk mencapai "keberadaan offline"; pada saat yang sama, mereka banyak menggunakan enkripsi komunikasi, konten yang dihasilkan AI, dan skrip phishing otomatis, untuk meningkatkan efisiensi dan tingkat penyamaran penipuan. Beberapa organisasi juga meluncurkan platform "penipuan sebagai layanan" (Scam-as-a-Service), untuk menyediakan template teknologi dan dukungan data bagi kelompok lain. Model berbasis teknologi yang terus berkembang ini secara signifikan mengurangi efektivitas metode penegakan hukum tradisional.
Tren Ekspansi Global
Kelompok kriminal di Asia Tenggara tidak lagi terbatas pada lokal, tetapi telah memperluas jangkauannya ke seluruh dunia, mendirikan basis operasi baru di wilayah Asia lainnya, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, bahkan Eropa. Ekspansi ini tidak hanya meningkatkan kesulitan penegakan hukum, tetapi juga membuat kegiatan kriminal seperti penipuan, pencucian uang, dan lainnya menjadi semakin internasional.
Di Asia, Taiwan menjadi pusat pengembangan teknologi penipuan; Hong Kong dan Makau adalah pusat uang gelap; penipuan aset kripto di Jepang dan Korea Selatan meningkat pesat; India, Pakistan, dan Bangladesh menjadi sumber tenaga kerja penipuan.
Di Afrika, Nigeria, Zambia, dan Angola mengalami aktivitas kelompok penipuan berskala besar. Di Amerika Selatan, Brasil masih menghadapi kelompok kriminal yang mencuci uang melalui platform yang tidak teratur setelah disahkannya "Undang-Undang Legalisasi Perjudian Daring"; Peru berhasil membongkar sindikat kejahatan Taiwan "Kelompok Naga Merah"; kartel narkoba Meksiko mencuci uang melalui money changer bawah tanah di Asia.
Di kawasan Timur Tengah, Dubai telah menjadi pusat pencucian uang global, kelompok penipuan mendirikan "pusat perekrutan" di sini untuk menipu pekerja; Turki menjadi tempat perlindungan bagi beberapa pemimpin penipuan asal China yang menghindari penangkapan internasional melalui investasi kewarganegaraan.
Eropa juga tidak luput, properti di London menjadi alat pencucian uang; kota Batumi di Georgia muncul sebagai pusat penipuan "Asia Tenggara Kecil".
Pasar Jaringan Ilegal yang Muncul dan Layanan Pencucian Uang
Seiring dengan penegakan hukum terhadap metode kejahatan tradisional, kelompok kejahatan di Asia Tenggara beralih ke pasar gelap dan layanan pencucian uang yang lebih tersembunyi dan efisien. Platform-platform baru ini umumnya mengintegrasikan layanan Aset Kripto, alat pembayaran anonim, dan sistem perbankan bawah tanah, untuk memberikan dukungan menyeluruh bagi berbagai entitas kejahatan.
Telegram pasar gelap
Pelayanan yang ditawarkan oleh para penjahat di banyak pasar online ilegal berbasis Telegram di Asia Tenggara semakin global. Dibandingkan dengan dark web, Telegram karena kemudahan akses, desain yang mengutamakan mobile, fitur enkripsi yang kuat, kemampuan komunikasi instan, dan otomatisasi operasi, membuat aktivitas kriminal lebih mudah dilaksanakan dan diskalakan. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa jaringan kriminal paling kuat di kawasan ini telah menguasai berbagai platform berbasis Telegram, yang telah menjadi pusat utama bagi berbagai penjahat dan penyedia layanan lokal.
Jaminan Penuh Ringan
Fully Light Guarantee sebagai platform percontohan pasar ilegal awal di Asia Tenggara, didirikan dan dioperasikan oleh keluarga Liu yang dikendalikan oleh Pasukan Perbatasan Kokang di Negara Bagian Shan, Myanmar, menarik lebih dari 350.000 pengguna pada puncaknya. Platform ini tidak hanya melayani pusat penipuan di daerah Kokang dan Myawaddy, tetapi juga berfungsi sebagai pasar transaksi untuk perdagangan manusia, perekrutan perantara, pencucian uang lintas batas secara informal, dan dukungan teknis untuk "industri gelap". Meskipun Pasukan Perbatasan Kokang digulingkan pada tahun 2024, daerah tersebut telah muncul banyak pasar baru yang mengambil pendekatan "jaminan", yang terus mengancam integritas sistem keuangan, stabilitas kawasan, dan keamanan internasional.
Jaminan Huione
Selama setahun terakhir, Huione Guarantee telah menjadi salah satu pasar perdagangan online ilegal terbesar di dunia dengan pengguna dan volume perdagangan terbanyak, menjadi infrastruktur kunci untuk ekspansi ekosistem penipuan online di Asia Tenggara. Platform ini berkantor pusat di Phnom Penh, Kamboja, dengan bahasa utama adalah Mandarin, dan jumlah penggunanya telah melebihi 970.000. Sejak 2021, Huione Guarantee telah memproses ratusan miliar transaksi Aset Kripto, menjadi pusat layanan satu atap bagi pelaku kejahatan untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk penipuan online, kejahatan siber, pencucian uang skala besar, dan penghindaran sanksi.
Huione juga meluncurkan serangkaian produk terkait Aset Kripto miliknya sendiri, termasuk bursa Aset Kripto, platform perjudian online yang terintegrasi enkripsi, jaringan blockchain, serta stablecoin yang didukung dolar yang diterbitkan secara mandiri. Pada Februari 2025, grup tersebut mengumumkan peluncuran kartu Huione Visa, dan mengungkapkan bahwa mereka sedang berinvestasi besar-besaran di pasar online ilegal besar lainnya, media sosial dan platform pesan, serta layanan pencucian uang profesional. Serangkaian tindakan ini menyoroti bahwa Huione mungkin sedang mempersiapkan perlindungan untuk menghadapi kemungkinan pembatasan penggunaan di platform mainstream di masa depan.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Kesimpulan dan Saran
Untuk menangani ancaman kejahatan siber lintas negara yang semakin serius di kawasan Asia Tenggara, laporan UNODC mengusulkan saran berikut:
Meningkatkan kesadaran dan pemahaman: Pemerintah tingkat tinggi perlu meningkatkan pemahaman tentang risiko penipuan online, tempat penukaran uang ilegal, dan memperkuat langkah-langkah anti-korupsi.
Memperkuat kerangka regulasi: secara berkala meninjau dan mereformasi kerangka hukum yang ada, terutama yang terkait dengan pencucian uang, aset kripto, zona ekonomi khusus, dan perjudian online. Meningkatkan mekanisme pengawasan untuk memantau aliran dana di industri berisiko tinggi, memperkuat ketentuan hukum untuk pemulihan aset dan perlindungan korban.
Meningkatkan kemampuan teknis dan bisnis lembaga penegak hukum: mengembangkan teknologi pemantauan dan penyelidikan, mengumpulkan dan menganalisis bukti digital, memperkuat kerja sama lintas negara dan meningkatkan