Tersangka utama kasus Lantian Ge Rui di Inggris membantah tuduhan pencucian uang

Baru-baru ini, tersangka utama dalam kasus penyerapan simpanan publik secara ilegal, Qian Moumou, di Pengadilan Kriminal Southwark di London menyatakan tidak bersalah terhadap tuduhan pencucian uang Bitcoin. Kasus ini menarik perhatian luas, mari kita mendalami sosok misterius ini dan latar belakang kasus yang melibatkannya.

Latar Belakang Misterius Qian Mou Mou

Kisah Qian Mou Mou dimulai pada Maret 2014. Saat itu, ia bersama orang lain mendirikan Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. di Tianjin, mempromosikan produk investasi dan pengelolaan keuangan jangka pendek yang disebut "jaminan pokok dengan imbal hasil tinggi" kepada para lansia. Produk-produk ini menjanjikan periode investasi 6-30 bulan, dengan tingkat pengembalian tahunan mencapai 100% hingga 300%.

Dalam lingkungan yang kurang pengawasan, Lantian Ge Rui dengan cepat memperluas, mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dengan lebih dari 100.000 korban. Melalui cara penyerapan dana ilegal ini, uang tertentu berhasil mengumpulkan ratusan miliar dalam waktu singkat.

Mengenai identitas asli Qian Moumou, terdapat banyak pertanyaan. Meskipun propaganda resmi menyatakan bahwa dia memiliki gelar doktor dari Universitas Tsinghua, namun setelah diperiksa, pernyataan ini kemungkinan besar adalah palsu. Ada desas-desus yang menyebutkan bahwa dia pernah belajar di Amerika Serikat, mahir dalam bidang keuangan, dan karena kecelakaan harus menggunakan kursi roda.

Bitcoin dan Pencucian Uang

Seseorang bernama Qian sudah terjun ke bidang Bitcoin jauh sebelum memanfaatkan Lantian Ge Rui untuk penggalangan dana. Pada tahun 2013, dia membuka sebuah "tambang" yang cukup besar dan menyediakan layanan pengelolaan mesin penambangan. Melalui penambangan Bitcoin, Qian secara bertahap menyadari "keunggulan" Bitcoin dalam hal pemindahan dana dan Pencucian Uang.

Pada masa regulasi aset kripto yang belum sempurna, seseorang bernama Qian meminta untuk menukar sejumlah besar dana yang diserap oleh Tianjin Ge Rui menjadi Bitcoin melalui platform perdagangan. Tindakan ini tidak hanya memberikan perlindungan untuk pendapatan ilegal, tetapi juga meletakkan dasar untuk potensi penghindaran.

Perkembangan Kasus dan Penanganan Aset

Pada April 2017, pihak kepolisian membuka penyelidikan terhadap Lantian Gerui dengan tuduhan menerima simpanan publik secara ilegal. Pada tahun 2021, wakil hukum perusahaan tersebut, Ren Moumou, dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan denda sebesar 500.000 yuan.

Seseorang bernama Qian setelah kejadian menggunakan nama samaran "Zhang Yadi", masuk ke Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis. Diketahui bahwa di laptop yang dibawanya terdapat dompet dingin Bitcoin yang berisi sejumlah besar dana dari pengumpulan ilegal.

Menurut audit khusus, Lantian Ge Rui telah mengumpulkan dana lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Saat ini, Kejaksaan Agung Inggris telah memulai prosedur perdata untuk membekukan aset. Jika tidak ada pihak lain yang mengklaim hak, aset ini akan dibagi antara kepolisian Inggris dan Kementerian Dalam Negeri.

Tantangan dalam Mengklaim Ganti Rugi oleh Investor

Bagi 128.000 investor China, memulihkan kerugian menghadapi berbagai kesulitan, termasuk penagihan lintas batas, penentuan kepemilikan mata uang virtual, serta masalah konversi nilai. Pihak Inggris menyatakan, perlu menunggu putusan kasus sebelum dapat melanjutkan kemajuan pemulihan berdasarkan keadaan hak utang yang terdaftar.

Proses ini mungkin akan berlangsung cukup lama, mirip dengan proses penanganan kasus keuangan besar lainnya. Bagi para investor, kasus ini kembali mengingatkan kita untuk waspada terhadap risiko di balik janji imbal hasil tinggi, dan jangan sampai terjebak dalam perangkap penipuan karena keserakahan.