Eyewash Investasi Baru Aset Kripto: Analisis Penipuan Deposito ETH yang Mengembalikan BNB
Belakangan ini, sekelompok investor Aset Kripto baru yang bermimpi kaya memasuki pasar, namun sayangnya menjadi target baru dari sebuah skema penipuan lama. Teknik penipuan "menyimpan ETH tanpa risiko imbal balik BNB" kembali muncul, menggunakan nama sebuah platform perdagangan terkenal sebagai kedok, dengan koin platformnya sebagai umpan untuk menarik pengguna berinvestasi, sehingga banyak investor pemula terjebak dalam perangkap.
Sejak awal tahun ini, sudah banyak korban dari jenis penipuan ini yang mencari bantuan, dengan jumlah kerugian yang mencapai hampir 2,12 juta RMB, menunjukkan tingkat bahaya yang serius dari penipuan ini. Artikel ini akan menganalisis penipuan ini dari berbagai sudut, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan identifikasi dan kesadaran keamanan aset para investor.
Mode Operasi Eyewash
Berdasarkan informasi yang diberikan oleh korban, kami dapat mengembalikan alur dasar operasi dari eyewash ini:
1. Grup sosial palsu
eyewash biasanya dimulai dari sebuah grup media sosial. Korban diundang untuk bergabung dengan "komunitas搬砖流动itas某交易平台" yang mengklaim memiliki sekitar 50.000 anggota. Grup ini menggunakan identitas yang mirip dengan platform resmi, dengan banyak orang online, dan sangat membingungkan bagi investor pemula.
Di dalam grup ini dipenuhi dengan banyak akun palsu, ada yang membual tentang keuntungan besar, ada yang berpura-pura menjadi pemula yang meminta saran. Suasana seperti ini mudah membuat investor pemula yang sebenarnya merasa terjebak, berpikir bahwa mereka telah memasuki "lingkaran investasi yang pasti untung".
2. pengenalan proyek yang menyesatkan
Penipu akan menyediakan sebuah pengenalan proyek yang tampak profesional. Mereka mengklaim memiliki sistem kontrak pintar yang dapat mengumpulkan ETH yang diberikan pengguna ke dalam kolam penambangan, dan melalui mekanisme DeFi menyediakan layanan pertukaran untuk pengguna lain. Setiap transaksi konon dapat menghasilkan keuntungan sebesar 0,2-1%, sementara ETH yang diberikan pengguna akan dikembalikan dalam bentuk BNB dalam waktu singkat.
Penjelasan ini dengan cerdik memanfaatkan konsep penambangan likuiditas yang benar-benar ada di bidang Aset Kripto, dan mencuri materi promosi dari platform terkenal, meningkatkan kredibilitas. Sementara itu, pengantar proyek memberikan panduan operasi investasi yang cukup panjang, termasuk cara membeli, mentransfer, dan mempertaruhkan koin, memastikan pengguna pemula dapat menyelesaikan proses "investasi" dengan lancar.
3. Panduan Layanan Pelanggan dan Pengembalian Kecil
eyewash memiliki "layanan pelanggan" yang online sepanjang waktu, siap menjawab pertanyaan pengguna dan memberikan panduan. Untuk mendapatkan kepercayaan, penipu akan mengembalikan sejumlah BNB sesuai kesepakatan saat pengguna melakukan investasi kecil. "Manisnya" di awal ini sering kali akan menggoda korban untuk meningkatkan jumlah investasi, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian yang lebih besar.
Analisis Aliran Dana
Analisis terhadap beberapa kasus menunjukkan bahwa jumlah kerugian yang dialami korban biasanya berada di antara 1-20 ETH. Menariknya, teknik pencucian uang dalam berbagai kasus berbeda-beda, dan sedikit ada keterkaitan antara alamat-alamat yang dicurigai. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya beberapa kelompok penipuan yang beroperasi secara independen, yang menggunakan gaya bicara dan metode yang serupa, tetapi masing-masing mempertahankan alamat pelanggaran yang berbeda.
Sebagai contoh kasus yang khas, sebuah alamat yang dicurigai menerima total 16 transfer dari 8 korban dalam satu bulan setelah diaktifkan, dengan total 23,62 ETH, setara dengan sekitar 440 ribu yuan. Dengan melacak sumber biaya transaksi dari alamat tersebut, ditemukan adanya keterkaitan dengan suatu platform perdagangan. Saat ini, uang yang dicuri tersebut masih belum dipindahkan di blockchain.
Saran Pencegahan
Menghadapi eyewash yang dikemas dengan baik seperti ini, investor pemula terutama rentan untuk tertipu. Berikut adalah beberapa saran untuk membedakan aktivitas investasi yang asli dan palsu:
Verifikasi sertifikasi resmi: Akun media sosial platform yang sah biasanya memiliki tanda sertifikasi resmi.
Gunakan saluran resmi: Aktivitas investasi yang nyata biasanya akan memiliki pintu masuk khusus di dalam aplikasi platform, dan tidak hanya melalui teks yang mengarahkan pengguna untuk mentransfer ke alamat tertentu.
Verifikasi Multi-Kanal: Memverifikasi keaslian aktivitas investasi melalui beberapa saluran resmi, jangan mudah percaya pada informasi yang hanya dipublikasikan di satu grup sosial.
Penilaian Risiko Alamat: Sebelum melakukan transfer Aset Kripto, lakukan penilaian risiko terhadap alamat penerima, untuk menghindari transaksi dengan alamat yang memiliki riwayat mencurigakan.
Secara keseluruhan, investasi Aset Kripto bukanlah jalan cepat untuk menjadi kaya. Investor pemula harus mempelajari pengetahuan terkait dengan mendalam sebelum terjun ke bidang ini, meningkatkan kesadaran akan risiko, dan dengan hati-hati mengevaluasi keaslian setiap proyek investasi. Hanya dengan persiapan yang matang, seseorang dapat menjelajahi pasar yang penuh peluang dan risiko ini dengan aman.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
9 Suka
Hadiah
9
3
Bagikan
Komentar
0/400
BloodInStreets
· 15jam yang lalu
suckers darah mengalir menjadi sungai
Lihat AsliBalas0
liquidation_surfer
· 15jam yang lalu
Suckers tidak akan pernah menyadari bahwa mereka adalah suckers
Lihat AsliBalas0
MEVSandwichMaker
· 15jam yang lalu
Betapa banyak orang dengan IQ 0 yang bisa terjebak dalam ini.
ETH simpan BNB kembali eyewash muncul kembali Pemula investor rugi lebih dari 2 juta
Eyewash Investasi Baru Aset Kripto: Analisis Penipuan Deposito ETH yang Mengembalikan BNB
Belakangan ini, sekelompok investor Aset Kripto baru yang bermimpi kaya memasuki pasar, namun sayangnya menjadi target baru dari sebuah skema penipuan lama. Teknik penipuan "menyimpan ETH tanpa risiko imbal balik BNB" kembali muncul, menggunakan nama sebuah platform perdagangan terkenal sebagai kedok, dengan koin platformnya sebagai umpan untuk menarik pengguna berinvestasi, sehingga banyak investor pemula terjebak dalam perangkap.
Sejak awal tahun ini, sudah banyak korban dari jenis penipuan ini yang mencari bantuan, dengan jumlah kerugian yang mencapai hampir 2,12 juta RMB, menunjukkan tingkat bahaya yang serius dari penipuan ini. Artikel ini akan menganalisis penipuan ini dari berbagai sudut, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan identifikasi dan kesadaran keamanan aset para investor.
Mode Operasi Eyewash
Berdasarkan informasi yang diberikan oleh korban, kami dapat mengembalikan alur dasar operasi dari eyewash ini:
1. Grup sosial palsu
eyewash biasanya dimulai dari sebuah grup media sosial. Korban diundang untuk bergabung dengan "komunitas搬砖流动itas某交易平台" yang mengklaim memiliki sekitar 50.000 anggota. Grup ini menggunakan identitas yang mirip dengan platform resmi, dengan banyak orang online, dan sangat membingungkan bagi investor pemula.
Di dalam grup ini dipenuhi dengan banyak akun palsu, ada yang membual tentang keuntungan besar, ada yang berpura-pura menjadi pemula yang meminta saran. Suasana seperti ini mudah membuat investor pemula yang sebenarnya merasa terjebak, berpikir bahwa mereka telah memasuki "lingkaran investasi yang pasti untung".
2. pengenalan proyek yang menyesatkan
Penipu akan menyediakan sebuah pengenalan proyek yang tampak profesional. Mereka mengklaim memiliki sistem kontrak pintar yang dapat mengumpulkan ETH yang diberikan pengguna ke dalam kolam penambangan, dan melalui mekanisme DeFi menyediakan layanan pertukaran untuk pengguna lain. Setiap transaksi konon dapat menghasilkan keuntungan sebesar 0,2-1%, sementara ETH yang diberikan pengguna akan dikembalikan dalam bentuk BNB dalam waktu singkat.
Penjelasan ini dengan cerdik memanfaatkan konsep penambangan likuiditas yang benar-benar ada di bidang Aset Kripto, dan mencuri materi promosi dari platform terkenal, meningkatkan kredibilitas. Sementara itu, pengantar proyek memberikan panduan operasi investasi yang cukup panjang, termasuk cara membeli, mentransfer, dan mempertaruhkan koin, memastikan pengguna pemula dapat menyelesaikan proses "investasi" dengan lancar.
3. Panduan Layanan Pelanggan dan Pengembalian Kecil
eyewash memiliki "layanan pelanggan" yang online sepanjang waktu, siap menjawab pertanyaan pengguna dan memberikan panduan. Untuk mendapatkan kepercayaan, penipu akan mengembalikan sejumlah BNB sesuai kesepakatan saat pengguna melakukan investasi kecil. "Manisnya" di awal ini sering kali akan menggoda korban untuk meningkatkan jumlah investasi, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian yang lebih besar.
Analisis Aliran Dana
Analisis terhadap beberapa kasus menunjukkan bahwa jumlah kerugian yang dialami korban biasanya berada di antara 1-20 ETH. Menariknya, teknik pencucian uang dalam berbagai kasus berbeda-beda, dan sedikit ada keterkaitan antara alamat-alamat yang dicurigai. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya beberapa kelompok penipuan yang beroperasi secara independen, yang menggunakan gaya bicara dan metode yang serupa, tetapi masing-masing mempertahankan alamat pelanggaran yang berbeda.
Sebagai contoh kasus yang khas, sebuah alamat yang dicurigai menerima total 16 transfer dari 8 korban dalam satu bulan setelah diaktifkan, dengan total 23,62 ETH, setara dengan sekitar 440 ribu yuan. Dengan melacak sumber biaya transaksi dari alamat tersebut, ditemukan adanya keterkaitan dengan suatu platform perdagangan. Saat ini, uang yang dicuri tersebut masih belum dipindahkan di blockchain.
Saran Pencegahan
Menghadapi eyewash yang dikemas dengan baik seperti ini, investor pemula terutama rentan untuk tertipu. Berikut adalah beberapa saran untuk membedakan aktivitas investasi yang asli dan palsu:
Verifikasi sertifikasi resmi: Akun media sosial platform yang sah biasanya memiliki tanda sertifikasi resmi.
Gunakan saluran resmi: Aktivitas investasi yang nyata biasanya akan memiliki pintu masuk khusus di dalam aplikasi platform, dan tidak hanya melalui teks yang mengarahkan pengguna untuk mentransfer ke alamat tertentu.
Verifikasi Multi-Kanal: Memverifikasi keaslian aktivitas investasi melalui beberapa saluran resmi, jangan mudah percaya pada informasi yang hanya dipublikasikan di satu grup sosial.
Penilaian Risiko Alamat: Sebelum melakukan transfer Aset Kripto, lakukan penilaian risiko terhadap alamat penerima, untuk menghindari transaksi dengan alamat yang memiliki riwayat mencurigakan.
Secara keseluruhan, investasi Aset Kripto bukanlah jalan cepat untuk menjadi kaya. Investor pemula harus mempelajari pengetahuan terkait dengan mendalam sebelum terjun ke bidang ini, meningkatkan kesadaran akan risiko, dan dengan hati-hati mengevaluasi keaslian setiap proyek investasi. Hanya dengan persiapan yang matang, seseorang dapat menjelajahi pasar yang penuh peluang dan risiko ini dengan aman.