Analisis Penetapan Yudisial Kasus Kejahatan yang Melibatkan Uang Virtual
Belakangan ini, seiring dengan terus bertambahnya kasus pidana yang melibatkan Uang Virtual, dapat dilihat bahwa lembaga peradilan telah membentuk "aturan tidak tertulis" atau ketergantungan pada tolok ukur vonis dalam menangani kasus-kasus semacam itu. Artikel ini akan membahas bagaimana praktik hukum menentukan apakah suatu tindakan termasuk dalam kategori kejahatan dalam beberapa jenis kejahatan yang umum terkait koin.
I. Analisis Kasus Tipikal
Pada bulan April 2020, Pengadilan Tinggi Zhejiang mengeluarkan putusan akhir mengenai kasus penipuan penggalangan dana yang melibatkan transaksi Uang Virtual. Kasus ini melibatkan berbagai model bisnis seperti penerbitan koin, promosi, pemasaran, dan ICO. Keunikan dari kasus ini adalah bahwa terdakwa awalnya dijatuhi hukuman percobaan karena melakukan kegiatan penjualan langsung, tetapi kemudian putusan tersebut dibatalkan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan penipuan penggalangan dana. Perbedaan putusan ini menyoroti perbedaan penting dalam logika penentuan hukuman antara kejahatan penjualan langsung dan kejahatan penipuan.
Dua, Penetapan Hukum untuk Kejahatan Terkait Koin
( satu ) masalah legalitas perdagangan Uang Virtual
Sejak beberapa kementerian bersama-sama mengeluarkan pengumuman untuk mencegah risiko pendanaan penerbitan koin pada September 2017, penerbitan koin di dalam negeri Tiongkok dianggap sebagai tindakan penggalangan dana publik yang ilegal tanpa persetujuan, yang terlibat dalam kegiatan kriminal seperti pengumpulan dana ilegal. Bahkan koin yang diterbitkan oleh platform luar negeri, karena kurangnya pengakuan negara dan nilai ekonomi yang nyata, masih dianggap memiliki risiko hukum.
( dua ) Jenis kejahatan yang sering terkait dengan koin
Keberadaan kejahatan terkait koin terutama mencakup:
( tiga ) logika penjatuhan hukuman untuk kejahatan yang melibatkan koin
Sebagai contoh kejahatan skema ponzi dan penipuan pengumpulan dana:
Unsur-unsur dari kejahatan penipuan berantai:
Menetapkan ambang batas untuk menarik peserta
Menggunakan jumlah pengembang sebagai dasar perhitungan imbalan
Organisasi harus mencapai lebih dari tiga tingkat dan jumlah anggota lebih dari tiga puluh orang
Tujuan pelaku adalah untuk menipu harta peserta
Penetapan kejahatan penipuan:
Pelaku menggunakan cara penipuan untuk membuat korban memiliki pemahaman yang salah
Korban memperlakukan harta berdasarkan pemahaman yang salah
Pelaku akhirnya secara ilegal menguasai harta orang lain
Dalam kasus nyata, pengadilan mengubah vonis dari kejahatan skema ponzi menjadi kejahatan penipuan penggalangan dana, yang terutama didasarkan pada pertimbangan berikut:
Pelaku menarik investasi melalui Uang Virtual yang tidak memiliki nilai nyata.
Membentuk wadah dana dan menggunakan dana untuk konsumsi pribadi atau memindahkan ke luar negeri
Perilaku ini secara substansial termasuk dalam penggalangan dana ilegal, dengan niat subyektif untuk melakukan penipuan penggalangan dana.
Tiga, Kesimpulan
Meskipun saat ini investasi Uang Virtual belum secara jelas dilarang, namun aktivitas terkait tetap dapat dianggap "diduga merusak tatanan keuangan, membahayakan keamanan keuangan" dan dapat dikenakan sanksi. Pemahaman dan pelaksanaan peraturan terkait oleh otoritas penegak hukum di berbagai wilayah mungkin berbeda, yang sangat jelas dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan Uang Virtual. Oleh karena itu, saat berpartisipasi dalam aktivitas terkait Uang Virtual, harus sangat berhati-hati dan memahami risiko hukum yang mungkin ada.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
6
Bagikan
Komentar
0/400
bridge_anxiety
· 12jam yang lalu
Tsk, terlalu banyak variasi dan hukuman yang terlalu ringan.
Lihat AsliBalas0
NFTArtisanHQ
· 13jam yang lalu
menarik bagaimana paradigma hukum berubah ketika kita memandang skema ponzi melalui lensa kedaulatan digital sejujurnya
Lihat AsliBalas0
ColdWalletGuardian
· 13jam yang lalu
Hukum pada akhirnya dapat mengejar Blockchain.
Lihat AsliBalas0
GasWrangler
· 13jam yang lalu
secara teknis, penegak hukum masih kurang analisis mempool yang tepat di sini...
Lihat AsliBalas0
RektCoaster
· 13jam yang lalu
dunia kripto juga memiliki batasan hukum ya
Lihat AsliBalas0
CompoundPersonality
· 14jam yang lalu
Hukuman percobaan berubah menjadi seumur hidup, shitcoin ada masalah, kan?
Analisis Logika Penjatuhan Hukuman Kasus Kejahatan Uang Virtual
Analisis Penetapan Yudisial Kasus Kejahatan yang Melibatkan Uang Virtual
Belakangan ini, seiring dengan terus bertambahnya kasus pidana yang melibatkan Uang Virtual, dapat dilihat bahwa lembaga peradilan telah membentuk "aturan tidak tertulis" atau ketergantungan pada tolok ukur vonis dalam menangani kasus-kasus semacam itu. Artikel ini akan membahas bagaimana praktik hukum menentukan apakah suatu tindakan termasuk dalam kategori kejahatan dalam beberapa jenis kejahatan yang umum terkait koin.
I. Analisis Kasus Tipikal
Pada bulan April 2020, Pengadilan Tinggi Zhejiang mengeluarkan putusan akhir mengenai kasus penipuan penggalangan dana yang melibatkan transaksi Uang Virtual. Kasus ini melibatkan berbagai model bisnis seperti penerbitan koin, promosi, pemasaran, dan ICO. Keunikan dari kasus ini adalah bahwa terdakwa awalnya dijatuhi hukuman percobaan karena melakukan kegiatan penjualan langsung, tetapi kemudian putusan tersebut dibatalkan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan penipuan penggalangan dana. Perbedaan putusan ini menyoroti perbedaan penting dalam logika penentuan hukuman antara kejahatan penjualan langsung dan kejahatan penipuan.
Dua, Penetapan Hukum untuk Kejahatan Terkait Koin
( satu ) masalah legalitas perdagangan Uang Virtual
Sejak beberapa kementerian bersama-sama mengeluarkan pengumuman untuk mencegah risiko pendanaan penerbitan koin pada September 2017, penerbitan koin di dalam negeri Tiongkok dianggap sebagai tindakan penggalangan dana publik yang ilegal tanpa persetujuan, yang terlibat dalam kegiatan kriminal seperti pengumpulan dana ilegal. Bahkan koin yang diterbitkan oleh platform luar negeri, karena kurangnya pengakuan negara dan nilai ekonomi yang nyata, masih dianggap memiliki risiko hukum.
( dua ) Jenis kejahatan yang sering terkait dengan koin
Keberadaan kejahatan terkait koin terutama mencakup:
( tiga ) logika penjatuhan hukuman untuk kejahatan yang melibatkan koin
Sebagai contoh kejahatan skema ponzi dan penipuan pengumpulan dana:
Unsur-unsur dari kejahatan penipuan berantai:
Penetapan kejahatan penipuan:
Dalam kasus nyata, pengadilan mengubah vonis dari kejahatan skema ponzi menjadi kejahatan penipuan penggalangan dana, yang terutama didasarkan pada pertimbangan berikut:
Tiga, Kesimpulan
Meskipun saat ini investasi Uang Virtual belum secara jelas dilarang, namun aktivitas terkait tetap dapat dianggap "diduga merusak tatanan keuangan, membahayakan keamanan keuangan" dan dapat dikenakan sanksi. Pemahaman dan pelaksanaan peraturan terkait oleh otoritas penegak hukum di berbagai wilayah mungkin berbeda, yang sangat jelas dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan Uang Virtual. Oleh karena itu, saat berpartisipasi dalam aktivitas terkait Uang Virtual, harus sangat berhati-hati dan memahami risiko hukum yang mungkin ada.