Los casinos cripto son plataformas de juego populares. Sin embargo, pocas personas saben que algunos criminales utilizan estos lugares de juego para el lavado de dinero.
¿Cómo utilizan estas plataformas? ¿Cómo funciona el lavado de dinero?
Este artículo responderá a tus preguntas
¿Qué es el lavado de dinero?
El lavado de dinero es el intento de presentar dinero sucio como dinero limpio.
El dinero sucio se refiere a cualquier fondo obtenido de actividades ilegales. Estas actividades pueden incluir el tráfico de drogas, soborno, robo, evasión fiscal y más.
El dinero limpio se refiere a fondos de actividades legales, como el empleo legal, inversiones en bienes raíces, ganancias de un casino con licencia, y más.
Los lavadores de dinero suelen utilizar actividades legales como fachada para ‘limpiar’ su dinero sucio.
Por ejemplo, podrían:
Establecer un negocio falso y usarlo para declarar ingresos de actividades ilegales.
Invertir en bienes raíces para lavar dinero — podrían comprar propiedades en efectivo y venderlas para hacerlo.
Esto puede suceder en cualquier parte del mundo. Sucedió en Canadá, por ejemplo:
La Comisión Cullen descubrió un enorme escándalo de blanqueo de dinero. El informe encontró que los criminales habían estado utilizando el mercado inmobiliario de Vancouver para blanquear miles de millones de dólares.
El mercado inmobiliario es solo uno de los mercados de los que dependen los lavadores de dinero. También les gusta utilizar otros mercados y lugares.
Algunos de estos son cripto casinos.
¿Qué son los casinos cripto?
Los casinos cripto son casinos en línea. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los casinos en línea, solo aceptan criptomonedas. Para comenzar a jugar, los jugadores generalmente necesitan pagar con Bitcoin o Ethereum. Algunos casinos cripto también podrían aceptar otras criptomonedas menos conocidas.
¿Pero por qué algunas personas eligen los casinos cripto? ¿Cuáles son algunas de las ventajas de usarlos?
Algunos jugadores prefieren las cripto casinos porque ofrecen más privacidad. Con las criptomonedas, los hábitos de juego de un jugador no se mostrarán directamente en su cuenta de tarjeta de crédito. Su banco no sabrá que están gastando dinero en un casino en línea, solo que compraron criptomonedas.
Otra ventaja es la velocidad de las transacciones. Los fondos se pueden enviar y recibir casi instantáneamente. En contraste, los tiempos de procesamiento con las monedas regulares tienden a ser más largos, ya que los bancos necesitan tiempo para registrar, rastrear y aprobar los pagos entrantes y salientes. Algunos bancos incluso restringen los pagos fuera del horario laboral o los fines de semana, lo que hace que el cripto sea una opción más conveniente para algunos jugadores.
Además, algunos jugadores eligen los casinos cripto porque pueden ofrecer tarifas de transacción más bajas. Sin embargo, esto puede variar dependiendo del tipo de banco y tarjeta que se tenga.
¿Por qué se utilizan los casinos cripto para el lavado de dinero?
Los casinos Cripto están particularmente en riesgo de lavado de dinero por las mismas razones que los hacen atractivos. Sin embargo, la razón principal es que ofrecen mucha privacidad. La naturaleza descentralizada de las criptomonedas ayuda a los criminales a permanecer sin rastro.
Con las criptomonedas, se vuelve difícil rastrear las transacciones de los criminales y señalar comportamientos inusuales. Los criminales pueden depositar mucho dinero en sus cuentas de cripto casino y retirarlo en cuestión de días.
Al retirar fondos de casinos cripto, los están blanqueando. Una vez que esos fondos llegan a su cuenta bancaria, parecen ganancias legales de juegos. La fuente de ese dinero se vuelve rastreable y vinculada a un negocio legal.
Por supuesto, muchos casinos de Cripto están buscando este tipo de individuos.
Para mantenerse incognito, los criminales generalmente:
Crear varias cuentas de juego
Utiliza identidades falsas o robadas si es necesario
Deposite pequeñas cantidades en lugar de una gran cantidad
Apostar pequeñas cantidades en juegos para hacer que su cuenta de juego parezca real
Trabajar en conjunto con otros jugadores para manipular juegos (por ejemplo, realizar apuestas coordinadas, perder intencionadamente ante un socio para transferirle algunos fondos)
Algunos jugadores inocentes podrían jugar a un juego de casino manipulado por lavadores de dinero. Los juegos que probablemente sean manipulados incluyen el póker y el blackjack en línea.
Los criminales suelen utilizar el chip dumping para lavar dinero en estos juegos de mesa. Pierden intencionadamente sus fichas ante un jugador aparentemente al azar, que es uno de sus asociados.
La mejor manera de evitar jugar en un juego de blackjack en línea comprometido es jugar con un proveedor confiable.
Los proveedores confiables suelen tener sistemas para regular y prevenir los intentos de lavado de dinero en sus plataformas. Podrían depender de métodos de pago más tradicionales para desalentar a los lavadores de dinero de usar sus plataformas.
Reflexiones finales
Este artículo explica que los criminales a veces utilizan cripto casinos para lavar dinero. Si estás interesado en los juegos de casino, elige un proveedor confiable.
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Los riesgos de que los casinos cripto sean infiltrados por blanqueo de capitales
Los casinos cripto son plataformas de juego populares. Sin embargo, pocas personas saben que algunos criminales utilizan estos lugares de juego para el lavado de dinero.
¿Cómo utilizan estas plataformas? ¿Cómo funciona el lavado de dinero?
Este artículo responderá a tus preguntas
¿Qué es el lavado de dinero?
El lavado de dinero es el intento de presentar dinero sucio como dinero limpio.
El dinero sucio se refiere a cualquier fondo obtenido de actividades ilegales. Estas actividades pueden incluir el tráfico de drogas, soborno, robo, evasión fiscal y más.
El dinero limpio se refiere a fondos de actividades legales, como el empleo legal, inversiones en bienes raíces, ganancias de un casino con licencia, y más.
Los lavadores de dinero suelen utilizar actividades legales como fachada para ‘limpiar’ su dinero sucio. Por ejemplo, podrían:
Esto puede suceder en cualquier parte del mundo. Sucedió en Canadá, por ejemplo:
La Comisión Cullen descubrió un enorme escándalo de blanqueo de dinero. El informe encontró que los criminales habían estado utilizando el mercado inmobiliario de Vancouver para blanquear miles de millones de dólares.
El mercado inmobiliario es solo uno de los mercados de los que dependen los lavadores de dinero. También les gusta utilizar otros mercados y lugares.
Algunos de estos son cripto casinos.
¿Qué son los casinos cripto?
Los casinos cripto son casinos en línea. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los casinos en línea, solo aceptan criptomonedas. Para comenzar a jugar, los jugadores generalmente necesitan pagar con Bitcoin o Ethereum. Algunos casinos cripto también podrían aceptar otras criptomonedas menos conocidas.
¿Pero por qué algunas personas eligen los casinos cripto? ¿Cuáles son algunas de las ventajas de usarlos?
Algunos jugadores prefieren las cripto casinos porque ofrecen más privacidad. Con las criptomonedas, los hábitos de juego de un jugador no se mostrarán directamente en su cuenta de tarjeta de crédito. Su banco no sabrá que están gastando dinero en un casino en línea, solo que compraron criptomonedas.
Otra ventaja es la velocidad de las transacciones. Los fondos se pueden enviar y recibir casi instantáneamente. En contraste, los tiempos de procesamiento con las monedas regulares tienden a ser más largos, ya que los bancos necesitan tiempo para registrar, rastrear y aprobar los pagos entrantes y salientes. Algunos bancos incluso restringen los pagos fuera del horario laboral o los fines de semana, lo que hace que el cripto sea una opción más conveniente para algunos jugadores.
Además, algunos jugadores eligen los casinos cripto porque pueden ofrecer tarifas de transacción más bajas. Sin embargo, esto puede variar dependiendo del tipo de banco y tarjeta que se tenga.
¿Por qué se utilizan los casinos cripto para el lavado de dinero?
Los casinos Cripto están particularmente en riesgo de lavado de dinero por las mismas razones que los hacen atractivos. Sin embargo, la razón principal es que ofrecen mucha privacidad. La naturaleza descentralizada de las criptomonedas ayuda a los criminales a permanecer sin rastro.
Con las criptomonedas, se vuelve difícil rastrear las transacciones de los criminales y señalar comportamientos inusuales. Los criminales pueden depositar mucho dinero en sus cuentas de cripto casino y retirarlo en cuestión de días.
Al retirar fondos de casinos cripto, los están blanqueando. Una vez que esos fondos llegan a su cuenta bancaria, parecen ganancias legales de juegos. La fuente de ese dinero se vuelve rastreable y vinculada a un negocio legal.
Por supuesto, muchos casinos de Cripto están buscando este tipo de individuos.
Para mantenerse incognito, los criminales generalmente:
Algunos jugadores inocentes podrían jugar a un juego de casino manipulado por lavadores de dinero. Los juegos que probablemente sean manipulados incluyen el póker y el blackjack en línea.
Los criminales suelen utilizar el chip dumping para lavar dinero en estos juegos de mesa. Pierden intencionadamente sus fichas ante un jugador aparentemente al azar, que es uno de sus asociados.
La mejor manera de evitar jugar en un juego de blackjack en línea comprometido es jugar con un proveedor confiable.
Los proveedores confiables suelen tener sistemas para regular y prevenir los intentos de lavado de dinero en sus plataformas. Podrían depender de métodos de pago más tradicionales para desalentar a los lavadores de dinero de usar sus plataformas.
Reflexiones finales
Este artículo explica que los criminales a veces utilizan cripto casinos para lavar dinero. Si estás interesado en los juegos de casino, elige un proveedor confiable.