Travel Rule: Cumplimiento de nuevos estándares en la industria de Activos Cripto
Con el creciente papel de los activos digitales y la tecnología blockchain como componentes importantes de la industria financiera, los organismos reguladores de todo el mundo consideran necesario implementar más requisitos de regulación para mejorar el marco de cumplimiento y anti-lavado de dinero de los participantes de la industria en general. La Travel Rule ha surgido con el objetivo de aumentar la transparencia de las transacciones, vinculando las transacciones de blockchain con entidades y identidades del mundo real, para gestionar mejor el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el riesgo de contraparte en las transacciones en cadena.
Contenido central de la Regla de Viaje
La Regla de Viaje exige a los proveedores de servicios de activos virtuales ( VASP ) que obtengan, mantengan y envíen información sobre los remitentes y beneficiarios relacionados con las transferencias de activos virtuales al realizar transacciones, con el fin de identificar e informar sobre transacciones sospechosas, tomar medidas de congelación y prohibir las transacciones con personas y entidades designadas. Esta regulación debe completarse antes de iniciar la transacción en la cadena de bloques, lo que podría permitir bloquear transacciones potencialmente ilegales o sancionadas antes de que entren en la cadena de bloques inalterable.
Situación de la adopción global de la Regla de Viaje
La Regla de Viaje se está adoptando ampliamente en todo el mundo. La región de Asia-Pacífico lidera en la adopción, siendo Singapur, Japón y Corea del Sur los primeros países en adoptar la Regla de Viaje. La tasa de adopción en Europa, Oriente Medio, África y América también está aumentando significativamente. En los últimos 6 meses, cada vez más intercambios a nivel global están cumpliendo o en proceso de cumplir con la Regla de Viaje, lo que se debe principalmente al aumento de la regulación por parte de los organismos reguladores, que impulsan a las instituciones con licencia a cumplir con las normativas, afectando así a las instituciones no licenciadas.
Requisitos de la Travel Rule en Hong Kong
Hong Kong exigirá a los proveedores de servicios de activos virtuales cumplir con la Regla de Viaje a partir del 1 de junio. Los requisitos específicos incluyen:
Recopilar y compartir información de diferentes rangos según el monto de la transacción.
Si al recibir una transferencia no se recibe la información requerida de la Regla de Viaje, el VASP debe solicitar al VASP del remitente que proporcione dicha información, considerando, si es necesario, terminar o limitar la relación comercial.
La Comisión de Valores de Hong Kong ha proporcionado una guía detallada sobre cómo los VASP deben realizar la debida diligencia de sus contrapartes.
El intercambio necesita verificar la propiedad de la cuenta o billetera al comerciar con billeteras autogestionadas, así como realizar la verificación al comerciar con VASP/cuentas de alto riesgo.
Desafíos en la implementación de la Regla de Viaje
A pesar de que la tasa de adopción global está aumentando rápidamente, la Regla de Viaje todavía enfrenta algunos desafíos en su implementación:
Problema del "periodo de salida del sol": diferentes jurisdicciones tienen distintos plazos de regulación para los requisitos de la Regla de Viaje, lo que puede llevar a que los VASP en cumplimiento no puedan realizar transacciones con plataformas de contrapartes no conformes.
Falta de interoperabilidad entre los acuerdos de la Regla de Viaje, especialmente en redes cerradas.
A medida que más países y regiones adopten la Regla de Viaje, se espera que estos desafíos se resuelvan gradualmente. La implementación de la Regla de Viaje mejorará significativamente el Cumplimiento y la transparencia en la industria de Activos Cripto, ayudando a prevenir delitos financieros y proteger los intereses de los inversores.
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MetaReckt
· 08-07 14:20
Otra vez hay que mirar dentro de los pantalones cortos.
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SigmaBrain
· 08-05 20:33
Nuevas regulaciones llegan, cada vez más lejos de la Descentralización.
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FlatTax
· 08-05 20:23
Ay, la regulación se está volviendo cada vez más estricta, los tontos realmente no podemos escapar.
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SellTheBounce
· 08-05 20:22
La regulación se intensifica, ni siquiera me atrevo a tocarlo en este nivel... El fondo del mercado aún está lejos.
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ColdWalletGuardian
· 08-05 20:11
¡La regulación ha llegado, el bull run ya no está lejos!
Travel Rule: nuevo estándar global de Cumplimiento para el sector de Activos Cripto que se implementará a partir de junio.
Travel Rule: Cumplimiento de nuevos estándares en la industria de Activos Cripto
Con el creciente papel de los activos digitales y la tecnología blockchain como componentes importantes de la industria financiera, los organismos reguladores de todo el mundo consideran necesario implementar más requisitos de regulación para mejorar el marco de cumplimiento y anti-lavado de dinero de los participantes de la industria en general. La Travel Rule ha surgido con el objetivo de aumentar la transparencia de las transacciones, vinculando las transacciones de blockchain con entidades y identidades del mundo real, para gestionar mejor el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el riesgo de contraparte en las transacciones en cadena.
Contenido central de la Regla de Viaje
La Regla de Viaje exige a los proveedores de servicios de activos virtuales ( VASP ) que obtengan, mantengan y envíen información sobre los remitentes y beneficiarios relacionados con las transferencias de activos virtuales al realizar transacciones, con el fin de identificar e informar sobre transacciones sospechosas, tomar medidas de congelación y prohibir las transacciones con personas y entidades designadas. Esta regulación debe completarse antes de iniciar la transacción en la cadena de bloques, lo que podría permitir bloquear transacciones potencialmente ilegales o sancionadas antes de que entren en la cadena de bloques inalterable.
Situación de la adopción global de la Regla de Viaje
La Regla de Viaje se está adoptando ampliamente en todo el mundo. La región de Asia-Pacífico lidera en la adopción, siendo Singapur, Japón y Corea del Sur los primeros países en adoptar la Regla de Viaje. La tasa de adopción en Europa, Oriente Medio, África y América también está aumentando significativamente. En los últimos 6 meses, cada vez más intercambios a nivel global están cumpliendo o en proceso de cumplir con la Regla de Viaje, lo que se debe principalmente al aumento de la regulación por parte de los organismos reguladores, que impulsan a las instituciones con licencia a cumplir con las normativas, afectando así a las instituciones no licenciadas.
Requisitos de la Travel Rule en Hong Kong
Hong Kong exigirá a los proveedores de servicios de activos virtuales cumplir con la Regla de Viaje a partir del 1 de junio. Los requisitos específicos incluyen:
Recopilar y compartir información de diferentes rangos según el monto de la transacción.
Si al recibir una transferencia no se recibe la información requerida de la Regla de Viaje, el VASP debe solicitar al VASP del remitente que proporcione dicha información, considerando, si es necesario, terminar o limitar la relación comercial.
La Comisión de Valores de Hong Kong ha proporcionado una guía detallada sobre cómo los VASP deben realizar la debida diligencia de sus contrapartes.
El intercambio necesita verificar la propiedad de la cuenta o billetera al comerciar con billeteras autogestionadas, así como realizar la verificación al comerciar con VASP/cuentas de alto riesgo.
Desafíos en la implementación de la Regla de Viaje
A pesar de que la tasa de adopción global está aumentando rápidamente, la Regla de Viaje todavía enfrenta algunos desafíos en su implementación:
Problema del "periodo de salida del sol": diferentes jurisdicciones tienen distintos plazos de regulación para los requisitos de la Regla de Viaje, lo que puede llevar a que los VASP en cumplimiento no puedan realizar transacciones con plataformas de contrapartes no conformes.
Falta de interoperabilidad entre los acuerdos de la Regla de Viaje, especialmente en redes cerradas.
A medida que más países y regiones adopten la Regla de Viaje, se espera que estos desafíos se resuelvan gradualmente. La implementación de la Regla de Viaje mejorará significativamente el Cumplimiento y la transparencia en la industria de Activos Cripto, ayudando a prevenir delitos financieros y proteger los intereses de los inversores.