El principal culpable de Bitfinex se convierte en testigo federal y revela un caso de encriptación de blanqueo de capital de 4,5 mil millones de dólares.
El principal acusado de Bitfinex se convierte en testigo federal en un caso de blanqueo de capital de activos cripto
En 2022, Ilia Lichtenstein y Heather Morgan fueron arrestados por sospecha de blanqueo de capital de activos cripto robados por un valor de hasta 4,5 mil millones de dólares. La pareja luego admitió sus crímenes.
Las últimas noticias indican que Liechtenstein se ha convertido en un testigo colaborador del gobierno en un caso de blanqueo de capital relacionado con un servicio de mezcla de activos cripto en curso. Este artículo detallará este complejo caso de blanqueo de moneda virtual.
Línea de tiempo del caso
2016: La pareja de Liechtenstein robó 4.5 mil millones de dólares en bitcoin de un intercambio.
Abril de 2021: El FBI arresta a un operador principal de una plataforma de mezcla de Activos Cripto.
2021: Varios plataformas de mezcla de activos cripto involucrados en blanqueo de capital fueron cerradas
1 de febrero de 2022: la billetera del gobierno de EE. UU. recibió una enorme transferencia de aproximadamente 94,643.3 monedas Bitcoin.
Febrero de 2022: la pareja de Liechtenstein fue arrestada
Agosto de 2023: Dos personas se declararon culpables, reconociendo el delito de robo.
La pareja de Liechtenstein reconoció que podían acceder durante mucho tiempo al sistema de un intercambio y robaron grandes cantidades de dinero. Han utilizado en múltiples ocasiones servicios de encriptación para el blanqueo de capital, y luego se pasaron a usar otros mezcladores de monedas.
De principal a testigo
En el juicio reciente, Liechtenstein testificó que:
Usaron aproximadamente 10 veces una plataforma de mezcla de Activos Cripto para Blanqueo de capital
Luego se pasó a utilizar otro servicio de mezcla que consideraba mejor.
El servicio de mezcla de monedas solo representa una pequeña parte de sus actividades generales de blanqueo de capital.
La mayor parte de los fondos se depositaron en cuentas de Activos Cripto registradas con información de identidad adquirida en la dark web.
Liechtenstein afirmó que nunca ha tenido contacto directo con los operadores de la plataforma de mezclado.
En 2021, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a esta plataforma de mezcla de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de monedas Bitcoin, que en ese momento tenía un valor de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente de actividades ilegales en el mercado de la dark web.
Liechtenstein, que enfrenta hasta 20 años de prisión, ha optado por colaborar con las autoridades y ha revelado más detalles del caso.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y el jurado no ha emitido un veredicto.
Es importante señalar que otros servicios de mezcla de Activos Cripto también están enfrentando un estrecho escrutinio y sanciones por parte de los reguladores.
Sugerencias para fortalecer el blanqueo de capital
Implementar estrictas regulaciones KYC y AML
Los proveedores de servicios de activos virtuales deben exigir a los usuarios que realicen una verificación de identidad completa para asegurar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.
Monitoreo de actividades de transacción
Implementar un sistema de monitoreo en tiempo real para detectar y analizar actividades de transacciones sospechosas, incluyendo información sobre el monto de la transacción, la frecuencia, el origen y el destino.
Establecer un mecanismo de informes
Establecer un mecanismo de informes, procesar de manera oportuna los informes de transacciones sospechosas y colaborar con las autoridades regulatorias en la investigación.
Fortalecer la cooperación y el intercambio
Colaborar activamente con empresas de seguridad, organismos reguladores y agencias de aplicación de la ley para combatir el blanqueo de capital. Comunicar de manera regular, identificar y responder a nuevas estrategias de blanqueo de capital.
A medida que los delincuentes ajustan constantemente sus métodos de blanqueo de capital, los proveedores de servicios de activos virtuales deben mantenerse alerta y actualizar oportunamente las medidas contra el blanqueo de capital para combatir eficazmente el flujo de fondos ilegales.
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El principal culpable de Bitfinex se convierte en testigo federal y revela un caso de encriptación de blanqueo de capital de 4,5 mil millones de dólares.
El principal acusado de Bitfinex se convierte en testigo federal en un caso de blanqueo de capital de activos cripto
En 2022, Ilia Lichtenstein y Heather Morgan fueron arrestados por sospecha de blanqueo de capital de activos cripto robados por un valor de hasta 4,5 mil millones de dólares. La pareja luego admitió sus crímenes.
Las últimas noticias indican que Liechtenstein se ha convertido en un testigo colaborador del gobierno en un caso de blanqueo de capital relacionado con un servicio de mezcla de activos cripto en curso. Este artículo detallará este complejo caso de blanqueo de moneda virtual.
Línea de tiempo del caso
La pareja de Liechtenstein reconoció que podían acceder durante mucho tiempo al sistema de un intercambio y robaron grandes cantidades de dinero. Han utilizado en múltiples ocasiones servicios de encriptación para el blanqueo de capital, y luego se pasaron a usar otros mezcladores de monedas.
De principal a testigo
En el juicio reciente, Liechtenstein testificó que:
Liechtenstein afirmó que nunca ha tenido contacto directo con los operadores de la plataforma de mezclado.
En 2021, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a esta plataforma de mezcla de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de monedas Bitcoin, que en ese momento tenía un valor de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente de actividades ilegales en el mercado de la dark web.
Liechtenstein, que enfrenta hasta 20 años de prisión, ha optado por colaborar con las autoridades y ha revelado más detalles del caso.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y el jurado no ha emitido un veredicto.
Es importante señalar que otros servicios de mezcla de Activos Cripto también están enfrentando un estrecho escrutinio y sanciones por parte de los reguladores.
Sugerencias para fortalecer el blanqueo de capital
Los proveedores de servicios de activos virtuales deben exigir a los usuarios que realicen una verificación de identidad completa para asegurar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.
Implementar un sistema de monitoreo en tiempo real para detectar y analizar actividades de transacciones sospechosas, incluyendo información sobre el monto de la transacción, la frecuencia, el origen y el destino.
Establecer un mecanismo de informes, procesar de manera oportuna los informes de transacciones sospechosas y colaborar con las autoridades regulatorias en la investigación.
Colaborar activamente con empresas de seguridad, organismos reguladores y agencias de aplicación de la ley para combatir el blanqueo de capital. Comunicar de manera regular, identificar y responder a nuevas estrategias de blanqueo de capital.
A medida que los delincuentes ajustan constantemente sus métodos de blanqueo de capital, los proveedores de servicios de activos virtuales deben mantenerse alerta y actualizar oportunamente las medidas contra el blanqueo de capital para combatir eficazmente el flujo de fondos ilegales.