Evento de congelación de USDT: un importante grupo financiero en Camboya ha sufrido un duro golpe
En el ámbito de las criptomonedas, la stablecoin centralizada USDT, debido a sus propiedades especiales, a menudo se utiliza como herramienta para la aplicación de la ley y el manejo de incidentes de seguridad. Recientemente, una dirección bajo un gran grupo financiero en Camboya fue congelada con casi 30 millones de USDT, lo que ha generado preocupación en la industria. Este artículo realizará un análisis profundo de este evento.
Contexto del evento
Este grupo financiero es una de las empresas de criptomonedas más grandes de Camboya, con operaciones que abarcan múltiples sectores, incluyendo billeteras de criptomonedas, pagos, garantías de transacciones, seguros y bolsas de valores. Su negocio principal de pagos y garantías utiliza en gran medida USDT, y su influencia se extiende por toda el sudeste asiático e incluso el este asiático.
Según el monitoreo de la plataforma de datos, entre junio de 2022 y junio de 2024, la escala mensual de fondos de las direcciones comerciales relacionadas del grupo mostró una tendencia creciente, aumentando de un mínimo de 10.3 millones de USDT a un máximo de 83.9 millones de USDT, alcanzando un total de 1023.97 millones de USDT en dos años. Durante el mismo período, el saldo promedio diario de estas direcciones se mantuvo en alrededor de 35.68 millones de USDT.
Sin embargo, debido a la existencia de elementos delictivos en la región del sudeste asiático que utilizan criptomonedas para actividades ilegales, la dirección comercial de este grupo se ve inevitablemente afectada en cierta medida. Tomando como ejemplo una de sus direcciones comerciales principales, entre julio de 2023 y junio de 2024, casi el 20% de los fondos que ingresaron a esa dirección eran de alto riesgo.
Análisis de eventos de congelación
El 13 de julio de 2024, una dirección en la red de TRON fue restringida, y 29.62 millones de USDT fueron congelados e imposibles de transferir. Tras una investigación, se descubrió que esta dirección había sido creada solo cinco días antes, y el volumen total de transacciones de fondos superó los 1,000 millones de USDT, recibiendo principalmente depósitos de usuarios de este grupo y direcciones oficiales.
Una investigación adicional ha revelado que la congelación podría estar relacionada con un incidente de robo en un intercambio japonés. Los activos robados fueron ingresados al sistema de pagos del grupo financiero a través de un intercambio entre cadenas. Específicamente, aproximadamente 610 bitcoins fueron transferidos a otras cadenas a través de diferentes puentes intercadena, cambiados por alrededor de 31.82 millones de dólares en stablecoins, y finalmente, aproximadamente 14 millones de dólares fluyeron hacia la dirección congelada.
Es importante señalar que parte de los fondos involucrados en otro incidente de robo de intercambio también están relacionados con este grupo. A principios de junio de 2024, al menos 1.05 millones de USDT involucrados fluyeron hacia las direcciones de los usuarios de este grupo y entraron en varias direcciones de negocios oficiales.
Impacto del congelamiento y respuesta posterior
Los 29.63 millones de USDT congelados representan el 75% de las reservas del grupo, lo que ejerce cierta presión sobre su negocio. 2.5 horas después del incidente de congelación, el grupo activó una nueva dirección de negocios para atender la demanda de los usuarios y recibió una pequeña cantidad de fondos transferidos desde la dirección congelada.
La nueva dirección ha alcanzado un volumen de transacciones de 733 millones USDT en poco tiempo. El análisis muestra que la dirección ha experimentado una gran salida de fondos, pero el grupo ha complementado oportunamente las reservas desde otras direcciones comerciales, pudiendo satisfacer esencialmente las solicitudes de retiro de los usuarios. Hasta el momento del análisis, la nueva dirección aún tiene un saldo de 12.88 millones USDT.
Conclusión
Este incidente de congelación resalta una vez más el papel de las stablecoins centralizadas en la aplicación de la ley y la gestión de riesgos, al tiempo que refleja los desafíos de cumplimiento que enfrenta la industria de las criptomonedas. Para las grandes instituciones financieras, fortalecer la gestión de riesgos y aumentar la rigorosidad en la revisión de las fuentes de fondos será un tema importante en el futuro.
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GasWaster
· hace6h
Otra gran institución se ha salido de control.
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MissedAirdropBro
· hace6h
Hasta sin haber despertado, sé que este dinero no es limpio.
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ForkTongue
· hace6h
Otra vez tomar a la gente por tonta y luego quedarme congelado~
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NftPhilanthropist
· hace6h
*suspiro* otra prueba de por qué necesitamos verificación de impacto totalmente descentralizada...
Gran grupo financiero de Camboya congela 30 millones de USDT, supuestamente implicado en un caso de robo en el intercambio.
Evento de congelación de USDT: un importante grupo financiero en Camboya ha sufrido un duro golpe
En el ámbito de las criptomonedas, la stablecoin centralizada USDT, debido a sus propiedades especiales, a menudo se utiliza como herramienta para la aplicación de la ley y el manejo de incidentes de seguridad. Recientemente, una dirección bajo un gran grupo financiero en Camboya fue congelada con casi 30 millones de USDT, lo que ha generado preocupación en la industria. Este artículo realizará un análisis profundo de este evento.
Contexto del evento
Este grupo financiero es una de las empresas de criptomonedas más grandes de Camboya, con operaciones que abarcan múltiples sectores, incluyendo billeteras de criptomonedas, pagos, garantías de transacciones, seguros y bolsas de valores. Su negocio principal de pagos y garantías utiliza en gran medida USDT, y su influencia se extiende por toda el sudeste asiático e incluso el este asiático.
Según el monitoreo de la plataforma de datos, entre junio de 2022 y junio de 2024, la escala mensual de fondos de las direcciones comerciales relacionadas del grupo mostró una tendencia creciente, aumentando de un mínimo de 10.3 millones de USDT a un máximo de 83.9 millones de USDT, alcanzando un total de 1023.97 millones de USDT en dos años. Durante el mismo período, el saldo promedio diario de estas direcciones se mantuvo en alrededor de 35.68 millones de USDT.
Sin embargo, debido a la existencia de elementos delictivos en la región del sudeste asiático que utilizan criptomonedas para actividades ilegales, la dirección comercial de este grupo se ve inevitablemente afectada en cierta medida. Tomando como ejemplo una de sus direcciones comerciales principales, entre julio de 2023 y junio de 2024, casi el 20% de los fondos que ingresaron a esa dirección eran de alto riesgo.
Análisis de eventos de congelación
El 13 de julio de 2024, una dirección en la red de TRON fue restringida, y 29.62 millones de USDT fueron congelados e imposibles de transferir. Tras una investigación, se descubrió que esta dirección había sido creada solo cinco días antes, y el volumen total de transacciones de fondos superó los 1,000 millones de USDT, recibiendo principalmente depósitos de usuarios de este grupo y direcciones oficiales.
Una investigación adicional ha revelado que la congelación podría estar relacionada con un incidente de robo en un intercambio japonés. Los activos robados fueron ingresados al sistema de pagos del grupo financiero a través de un intercambio entre cadenas. Específicamente, aproximadamente 610 bitcoins fueron transferidos a otras cadenas a través de diferentes puentes intercadena, cambiados por alrededor de 31.82 millones de dólares en stablecoins, y finalmente, aproximadamente 14 millones de dólares fluyeron hacia la dirección congelada.
Es importante señalar que parte de los fondos involucrados en otro incidente de robo de intercambio también están relacionados con este grupo. A principios de junio de 2024, al menos 1.05 millones de USDT involucrados fluyeron hacia las direcciones de los usuarios de este grupo y entraron en varias direcciones de negocios oficiales.
Impacto del congelamiento y respuesta posterior
Los 29.63 millones de USDT congelados representan el 75% de las reservas del grupo, lo que ejerce cierta presión sobre su negocio. 2.5 horas después del incidente de congelación, el grupo activó una nueva dirección de negocios para atender la demanda de los usuarios y recibió una pequeña cantidad de fondos transferidos desde la dirección congelada.
La nueva dirección ha alcanzado un volumen de transacciones de 733 millones USDT en poco tiempo. El análisis muestra que la dirección ha experimentado una gran salida de fondos, pero el grupo ha complementado oportunamente las reservas desde otras direcciones comerciales, pudiendo satisfacer esencialmente las solicitudes de retiro de los usuarios. Hasta el momento del análisis, la nueva dirección aún tiene un saldo de 12.88 millones USDT.
Conclusión
Este incidente de congelación resalta una vez más el papel de las stablecoins centralizadas en la aplicación de la ley y la gestión de riesgos, al tiempo que refleja los desafíos de cumplimiento que enfrenta la industria de las criptomonedas. Para las grandes instituciones financieras, fortalecer la gestión de riesgos y aumentar la rigorosidad en la revisión de las fuentes de fondos será un tema importante en el futuro.