Casos de fraude en Activos Cripto en Turquía: varios sospechosos arrestados, pérdidas enormes para los inversores
Recientemente, Turquía ha enfrentado algunos problemas graves en el campo de la encriptación, especialmente algunos proyectos ilegales que han causado grandes pérdidas a los inversores.
El 30 de mayo de 2024, el ministro del Interior de Turquía anunció que las autoridades llevaron a cabo una gran operación contra un proyecto de fraude de Activos Cripto en Ankara, con un total de 127 sospechosos detenidos y se incautaron numerosos bienes y varias armas.
Este proyecto en cuestión se llama Smart Trade Coin. Desde 2021, los inversores turcos han estado protestando y condenando las prácticas de este proyecto, sospechando que es un plan de fraude. Según el abogado de las víctimas, el proyecto ha engañado a aproximadamente 50,000 usuarios, causando pérdidas que superan los 2,000 millones de dólares.
Smart Trade Coin afirma ofrecer un software que puede conectarse a múltiples Activos Cripto. Asegura que puede ayudar a los usuarios a gestionar múltiples cuentas de intercambio a través de una única interfaz, configurar robots de trading automáticos y obtener beneficios mediante el arbitraje de las diferencias de precios entre los intercambios.
Sin embargo, múltiples estudios indican que este proyecto probablemente es un fraude de Activos Cripto. Muchos usuarios informan que han perdido el 95% de sus ahorros y no pueden verificar el destino de los fondos. En la tienda de aplicaciones, aproximadamente la mitad de los comentarios afirman que la aplicación es un fraude.
A través del análisis en cadena, hemos identificado algunas direcciones sospechosas utilizadas por los estafadores para almacenar y transferir los fondos robados. El análisis muestra que el contrato del token STC distribuye grandes cantidades de fondos a través de una dirección, la cual ha realizado numerosas transacciones de salida unidireccional de ETH, involucrando una cantidad considerable de dinero, que se acerca a la cantidad de pérdida estimada publicada. La dirección de los fondos muestra que parte del dinero fluye directamente hacia varios intercambios, mientras que otra parte, después de múltiples transferencias, acumulaciones y dispersión, finalmente llega a los intercambios.
En 2021, 50 personas se reunieron frente al tribunal de Ankara para protestar contra Smart Trade Coin y su equipo. El abogado de las víctimas declaró que, a pesar de las múltiples quejas, no se tomó ninguna medida en ese momento. Algunas víctimas afirmaron que se les animó a pedir préstamos o vender vehículos recreativos para ganar "un 36% de beneficio mensual", pero acabaron endeudados.
Los analistas señalan que las afirmaciones de la empresa son poco realistas. Incluso si se desarrolla una tecnología de arbitraje que genere ganancias sostenidas, no se ofrecerá a los minoristas. El comportamiento comercial opaco de la empresa, el marketing engañoso y la falta de información indican que se trata de una estafa.
Este incidente ha hecho que la sociedad turca se dé cuenta de que no es suficiente simplemente perseguir la libertad en activos cripto, es necesario establecer un marco regulador correspondiente. Solo en un entorno de cumplimiento y transparencia, la industria de activos cripto puede realmente ganar confianza y adopción.
El gobierno turco y la industria deben trabajar juntos para buscar un equilibrio entre la protección de los derechos de los inversores, la prevención de riesgos financieros y el apoyo al desarrollo innovador. Solo sobre la base de operar de manera conforme, los Activos Cripto pueden convertirse en una herramienta efectiva para promover la libertad económica y la preservación del valor.
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· hace12h
Buenos días a todos… El mercado actual está en VENTA en AUMENTO… pero… la pregunta de millones de dólares es ¿cuándo comprar y cuándo vender??? En este mundo nada se llama GRATIS… siempre funciona la política de Dar y Recibir… Estoy aquí para no vender mis productos, solo para compartir mi conocimiento. solo 👍compartir - comentar y seguidores.
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FrogInTheWell
· hace12h
He estado jugando con monedas durante tres años y he perdido mucho.
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GmGmNoGn
· hace12h
20 e aún pueden escapar
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GasFeeCryer
· hace13h
20 e se fueron, así que se fueron. Cambia de proyecto y sigue jugando.
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SerumSqueezer
· hace13h
Ay, el moneda payaso ha hecho un Rug Pull otra vez.
Turquía golpea fuertemente al proyecto Smart Trade Coin, 127 personas detenidas, pérdidas de los inversores superan los 2 mil millones de dólares.
Casos de fraude en Activos Cripto en Turquía: varios sospechosos arrestados, pérdidas enormes para los inversores
Recientemente, Turquía ha enfrentado algunos problemas graves en el campo de la encriptación, especialmente algunos proyectos ilegales que han causado grandes pérdidas a los inversores.
El 30 de mayo de 2024, el ministro del Interior de Turquía anunció que las autoridades llevaron a cabo una gran operación contra un proyecto de fraude de Activos Cripto en Ankara, con un total de 127 sospechosos detenidos y se incautaron numerosos bienes y varias armas.
Este proyecto en cuestión se llama Smart Trade Coin. Desde 2021, los inversores turcos han estado protestando y condenando las prácticas de este proyecto, sospechando que es un plan de fraude. Según el abogado de las víctimas, el proyecto ha engañado a aproximadamente 50,000 usuarios, causando pérdidas que superan los 2,000 millones de dólares.
Smart Trade Coin afirma ofrecer un software que puede conectarse a múltiples Activos Cripto. Asegura que puede ayudar a los usuarios a gestionar múltiples cuentas de intercambio a través de una única interfaz, configurar robots de trading automáticos y obtener beneficios mediante el arbitraje de las diferencias de precios entre los intercambios.
Sin embargo, múltiples estudios indican que este proyecto probablemente es un fraude de Activos Cripto. Muchos usuarios informan que han perdido el 95% de sus ahorros y no pueden verificar el destino de los fondos. En la tienda de aplicaciones, aproximadamente la mitad de los comentarios afirman que la aplicación es un fraude.
A través del análisis en cadena, hemos identificado algunas direcciones sospechosas utilizadas por los estafadores para almacenar y transferir los fondos robados. El análisis muestra que el contrato del token STC distribuye grandes cantidades de fondos a través de una dirección, la cual ha realizado numerosas transacciones de salida unidireccional de ETH, involucrando una cantidad considerable de dinero, que se acerca a la cantidad de pérdida estimada publicada. La dirección de los fondos muestra que parte del dinero fluye directamente hacia varios intercambios, mientras que otra parte, después de múltiples transferencias, acumulaciones y dispersión, finalmente llega a los intercambios.
En 2021, 50 personas se reunieron frente al tribunal de Ankara para protestar contra Smart Trade Coin y su equipo. El abogado de las víctimas declaró que, a pesar de las múltiples quejas, no se tomó ninguna medida en ese momento. Algunas víctimas afirmaron que se les animó a pedir préstamos o vender vehículos recreativos para ganar "un 36% de beneficio mensual", pero acabaron endeudados.
Los analistas señalan que las afirmaciones de la empresa son poco realistas. Incluso si se desarrolla una tecnología de arbitraje que genere ganancias sostenidas, no se ofrecerá a los minoristas. El comportamiento comercial opaco de la empresa, el marketing engañoso y la falta de información indican que se trata de una estafa.
Este incidente ha hecho que la sociedad turca se dé cuenta de que no es suficiente simplemente perseguir la libertad en activos cripto, es necesario establecer un marco regulador correspondiente. Solo en un entorno de cumplimiento y transparencia, la industria de activos cripto puede realmente ganar confianza y adopción.
El gobierno turco y la industria deben trabajar juntos para buscar un equilibrio entre la protección de los derechos de los inversores, la prevención de riesgos financieros y el apoyo al desarrollo innovador. Solo sobre la base de operar de manera conforme, los Activos Cripto pueden convertirse en una herramienta efectiva para promover la libertad económica y la preservación del valor.