Guía de participación en el cumplimiento de la inversión en el mercado secundario de Web3
Con el cambio en el panorama de inversiones de Web3, el Mercado secundario está volviendo a ser el centro de atención. Este artículo explorará desde la perspectiva del Cumplimiento cómo participar de manera segura y legal en las inversiones del Mercado secundario de Web3.
Identificación de participantes
La identidad del inversor determina los requisitos regulatorios a los que se enfrenta. Tomemos como ejemplo Hong Kong y Estados Unidos:
Estados Unidos tiene regulaciones estrictas tanto para inversores individuales como institucionales, que involucran la supervisión de la SEC y la CFTC. Participar en productos de gestión de activos criptográficos debe cumplir con el estándar de "inversores calificados".
Actualmente, Hong Kong no prohíbe explícitamente la participación de inversores individuales, pero requiere que las plataformas posean una licencia de comercio de activos virtuales emitida por la SFC.
Se recomienda a los inversores elegir el camino de cumplimiento según su situación.
Los inversores individuales deben priorizar el uso de plataformas locales con licencia y registrarse con su nombre real.
Las oficinas familiares o pequeños fondos pueden considerar establecer una SPV o estructura de fondo en lugares como Hong Kong o las Islas Caimán.
Los LP que participan en fondos estructurados deben confirmar si el administrador posee la licencia correspondiente.
Selección de plataforma de inversión
Elegir una plataforma de trading Cumplimiento es crucial:
Los intercambios centralizados (CEX) son generalmente operados por empresas físicas, obtienen licencias regulatorias en algunas regiones y tienen un alto grado de cumplimiento.
El intercambio descentralizado (DEX), aunque no tiene registro físico, puede enfrentar mayores riesgos legales en ciertas jurisdicciones.
Los inversores deben:
Conocer el contexto de cumplimiento y la situación de las licencias de la plataforma en el país.
Evitar el uso de medios ilegales para eludir la regulación, como saltos de billetera anónima o puentes entre cadenas para evitar el control de entradas y salidas.
Seguridad en depósitos y retiros
Un proceso de entrada y salida de fondos que sea legal y seguro es crucial para la participación a largo plazo. Para los inversores en la China continental, el comercio OTC tradicional se ha vuelto de alto riesgo.
En mercados como Hong Kong, Singapur y Estados Unidos, existen diversas rutas de cumplimiento para la entrada y salida de fondos, pero el requisito es organizar adecuadamente la identidad y la estructura:
SPV de las Islas Caimán: adecuado para fondos de criptomonedas, con entradas y salidas de capital flexibles.
Estructura de Family Office en Hong Kong: adecuada para inversores con antecedentes de capital de Hong Kong o ingresos del extranjero.
Estructura de fondo exento en Singapur: adecuada para inversiones combinadas.
Estas estructuras pueden asociarse con instituciones autorizadas para realizar intercambios y liquidaciones, facilitando la explicación del origen de los fondos a los bancos y a las autoridades fiscales.
Declaración de impuestos
En las principales jurisdicciones, las ganancias de las transacciones de activos criptográficos ya están incluidas en el sistema fiscal. Los inversores deben tener en cuenta:
El IRS de EE. UU. exige declarar todas las transacciones de criptomonedas.
La IRAS de Singapur grava las transacciones de activos criptográficos que generan ingresos comerciales.
Muchos países se han unido a la red global de intercambio de información fiscal, y las transacciones transfronterizas también están sujetas a regulación.
Los inversores de alto patrimonio neto deben:
Guardar el registro completo de transacciones.
Contratar a un asesor fiscal profesional para organizar la estructura de ingresos.
Si se invierte a través de SPV o una oficina familiar, se deben considerar la legislación corporativa y los acuerdos fiscales.
Conclusión
La inversión en Web3 está experimentando una transformación, y el Mercado secundario se ha convertido en un campo de batalla importante. Tanto los inversores individuales como las instituciones necesitan identificar su propia identidad legal, elegir plataformas de Cumplimiento y aclarar las rutas de impuestos y de entrada y salida de fondos. En un mundo de Web3 diverso y de rápido desarrollo, las actividades de inversión aún deben seguir los límites legales.
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Guía de cumplimiento de inversión en el mercado secundario Web3: identificación, elección de plataforma, seguridad en el depósito y retiro.
Guía de participación en el cumplimiento de la inversión en el mercado secundario de Web3
Con el cambio en el panorama de inversiones de Web3, el Mercado secundario está volviendo a ser el centro de atención. Este artículo explorará desde la perspectiva del Cumplimiento cómo participar de manera segura y legal en las inversiones del Mercado secundario de Web3.
Identificación de participantes
La identidad del inversor determina los requisitos regulatorios a los que se enfrenta. Tomemos como ejemplo Hong Kong y Estados Unidos:
Se recomienda a los inversores elegir el camino de cumplimiento según su situación.
Selección de plataforma de inversión
Elegir una plataforma de trading Cumplimiento es crucial:
Los inversores deben:
Seguridad en depósitos y retiros
Un proceso de entrada y salida de fondos que sea legal y seguro es crucial para la participación a largo plazo. Para los inversores en la China continental, el comercio OTC tradicional se ha vuelto de alto riesgo.
En mercados como Hong Kong, Singapur y Estados Unidos, existen diversas rutas de cumplimiento para la entrada y salida de fondos, pero el requisito es organizar adecuadamente la identidad y la estructura:
Estas estructuras pueden asociarse con instituciones autorizadas para realizar intercambios y liquidaciones, facilitando la explicación del origen de los fondos a los bancos y a las autoridades fiscales.
Declaración de impuestos
En las principales jurisdicciones, las ganancias de las transacciones de activos criptográficos ya están incluidas en el sistema fiscal. Los inversores deben tener en cuenta:
Los inversores de alto patrimonio neto deben:
Conclusión
La inversión en Web3 está experimentando una transformación, y el Mercado secundario se ha convertido en un campo de batalla importante. Tanto los inversores individuales como las instituciones necesitan identificar su propia identidad legal, elegir plataformas de Cumplimiento y aclarar las rutas de impuestos y de entrada y salida de fondos. En un mundo de Web3 diverso y de rápido desarrollo, las actividades de inversión aún deben seguir los límites legales.