Flujo de fondos de Activos Cripto en el sudeste asiático: riesgos y oportunidades coexistentes
En los últimos años, el uso de Activos Cripto en la región del sudeste asiático ha mostrado un crecimiento explosivo, pero al mismo tiempo ha traído una serie de riesgos potenciales. Para comprender mejor las características de flujo de fondos en la cadena de la región y los riesgos asociados, un análisis de investigación basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain ha revelado algunas tendencias preocupantes.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
El sudeste asiático, como mercado emergente, muestra características únicas en el campo de los Activos Cripto:
Crecimiento rápido de usuarios: alta proporción de población joven, la difusión de Internet móvil impulsa un aumento explosivo en el número de usuarios de encriptación, que se estima ya alcanza decenas de millones.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: muchos trabajadores transfronterizos utilizan Activos Cripto como una herramienta de pago transfronterizo conveniente.
Entorno regulatorio desigual: las políticas de cada país varían mucho, y la mayoría de las regiones aún no han establecido un marco regulatorio claro, lo que aumenta el riesgo de cumplimiento.
Análisis de flujo de fondos
Los estudios muestran que aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de carteras descentralizadas, alcanzando un total de 1,484 millones de dólares, lo que refleja que el comercio descentralizado se ha convertido en la corriente principal. Sin embargo, más de 110 millones de dólares de fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la industria negra y gris, representando más del 12%. Un seguimiento adicional reveló que la proporción de direcciones de riesgo indirectamente asociadas con la industria negra y gris aumentó al 16.82%, lo que significa que millones de usuarios de cripto en el sudeste asiático podrían tener riesgos de transacciones de fondos con la industria negra y gris.
Flujo de fondos en la industria negra y gris
La investigación clasifica las direcciones relacionadas con la industria negra y gris en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, abarcando más de 240 entidades específicas. Las principales categorías de alto riesgo incluyen:
Servicio de mezcla de monedas: utilizado para la anonimización de flujos de fondos
Casa de cambio clandestina: utilizada para la transferencia ilegal de fondos transfronterizos y el lavado de dinero
Plataforma de fraude: incluye inversiones falsas, esquemas Ponzi, etc.
Vale la pena señalar que:
Más de 10 millones de dólares en fondos fluyeron directamente a casas de cambio no reguladas, con miles de transacciones.
Aproximadamente 11 millones de dólares fluyen hacia plataformas de apuestas en línea.
Más de 22 millones de dólares fueron introducidos en plataformas de fraude.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
De los fondos directamente relacionados con la industria negra y gris, el 53.49% se dirigió a plataformas sancionadas, con un valor total superior a 55 millones de dólares. Entre ellas, Tornado Cash, como una herramienta común de mezcla de monedas, recibió más de 54 millones de dólares, lo que representa el 97.84% de los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido significativamente.
Análisis de las causas de riesgo
La anonimidad y alta liquidez de los Activos Cripto facilitan el flujo de fondos ilegales.
El sistema de regulación de Activos Cripto en la región del sudeste asiático es deficiente, lo que aumenta el riesgo de flujo de fondos transfronterizos.
Algunos países tienen un nivel de desarrollo económico bajo, convirtiéndose en el objetivo de los criminales.
La dificultad de supervisión técnica es alta, especialmente en las plataformas descentralizadas, donde es difícil monitorear efectivamente los datos de transacción.
Sugerencias y Perspectivas
Para reducir el riesgo de flujos de fondos ilegales en la cadena, se recomienda adoptar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de supervisión: establecer políticas de regulación de Activos Cripto completas y fortalecer la cooperación internacional.
Aumentar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: intensificar la educación contra fraudes.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar tecnología de seguimiento en cadena y de prevención del lavado de dinero.
Establecer un mecanismo de colaboración multilateral: fomentar la cooperación entre las instituciones relevantes, fortalecer el intercambio de información y la prevención conjunta de riesgos.
El sudeste asiático, como una región con un gran potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta el desafío del riesgo de flujo de capital. Al fortalecer la regulación, aumentar la conciencia de seguridad entre los usuarios y promover la innovación tecnológica, se espera que se reduzca gradualmente el flujo de fondos ilegales en la cadena y se fomente el desarrollo saludable de la economía digital en la región.
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Flujo de fondos encriptación en el sudeste asiático: 12% ingresando a la industria negra y gris, riesgos y oportunidades coexisten.
Flujo de fondos de Activos Cripto en el sudeste asiático: riesgos y oportunidades coexistentes
En los últimos años, el uso de Activos Cripto en la región del sudeste asiático ha mostrado un crecimiento explosivo, pero al mismo tiempo ha traído una serie de riesgos potenciales. Para comprender mejor las características de flujo de fondos en la cadena de la región y los riesgos asociados, un análisis de investigación basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain ha revelado algunas tendencias preocupantes.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
El sudeste asiático, como mercado emergente, muestra características únicas en el campo de los Activos Cripto:
Crecimiento rápido de usuarios: alta proporción de población joven, la difusión de Internet móvil impulsa un aumento explosivo en el número de usuarios de encriptación, que se estima ya alcanza decenas de millones.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: muchos trabajadores transfronterizos utilizan Activos Cripto como una herramienta de pago transfronterizo conveniente.
Entorno regulatorio desigual: las políticas de cada país varían mucho, y la mayoría de las regiones aún no han establecido un marco regulatorio claro, lo que aumenta el riesgo de cumplimiento.
Análisis de flujo de fondos
Los estudios muestran que aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de carteras descentralizadas, alcanzando un total de 1,484 millones de dólares, lo que refleja que el comercio descentralizado se ha convertido en la corriente principal. Sin embargo, más de 110 millones de dólares de fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la industria negra y gris, representando más del 12%. Un seguimiento adicional reveló que la proporción de direcciones de riesgo indirectamente asociadas con la industria negra y gris aumentó al 16.82%, lo que significa que millones de usuarios de cripto en el sudeste asiático podrían tener riesgos de transacciones de fondos con la industria negra y gris.
Flujo de fondos en la industria negra y gris
La investigación clasifica las direcciones relacionadas con la industria negra y gris en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, abarcando más de 240 entidades específicas. Las principales categorías de alto riesgo incluyen:
Vale la pena señalar que:
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
De los fondos directamente relacionados con la industria negra y gris, el 53.49% se dirigió a plataformas sancionadas, con un valor total superior a 55 millones de dólares. Entre ellas, Tornado Cash, como una herramienta común de mezcla de monedas, recibió más de 54 millones de dólares, lo que representa el 97.84% de los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido significativamente.
Análisis de las causas de riesgo
Sugerencias y Perspectivas
Para reducir el riesgo de flujos de fondos ilegales en la cadena, se recomienda adoptar las siguientes medidas:
El sudeste asiático, como una región con un gran potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta el desafío del riesgo de flujo de capital. Al fortalecer la regulación, aumentar la conciencia de seguridad entre los usuarios y promover la innovación tecnológica, se espera que se reduzca gradualmente el flujo de fondos ilegales en la cadena y se fomente el desarrollo saludable de la economía digital en la región.