El principal acusado del caso Blue Sky Grayscale niega las acusaciones de blanqueo de capital en el Reino Unido
Recientemente, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público, Qian, se declaró no culpable de los cargos relacionados con el blanqueo de capital de Bitcoin en el tribunal penal de Southwark en Londres. Este caso ha suscitado un amplio interés, así que profundicemos en la historia de esta persona misteriosa y el contexto del caso en el que está involucrada.
El misterioso trasfondo de Qian Mǒumǒu
La historia de Qian Moumou comienza en marzo de 2014. En ese momento, él y otras personas establecieron Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin, promoviendo a los ancianos los llamados productos de inversión y gestión de patrimonio de "alto rendimiento garantizado y bajo riesgo" a corto plazo. Estos productos prometían un plazo de inversión de 6 a 30 meses, con una tasa de rendimiento anual de hasta 100% a 300%.
En un entorno de falta de regulación, Blue Sky Ge Rui se expandió rápidamente, estableciendo decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas. A través de este método ilegal de captación de ahorros, el Sr. Money obtuvo cientos de miles de millones de fondos en un corto período de tiempo.
Sobre la verdadera identidad de Qian Momo, existen muchas dudas. Aunque la propaganda oficial sostiene que tiene un doctorado de la Universidad de Tsinghua, tras verificarlo, es muy probable que esta afirmación sea falsa. Se rumorea que estudió en Estados Unidos, es experto en finanzas y que debe usar una silla de ruedas debido a un accidente.
Bitcoin y acusaciones de blanqueo de capital
El señor Qian ya había incursionado en el campo de Bitcoin antes de utilizar Blue Sky Ge Rui para la captación de fondos. En 2013, estableció un "minas" de considerable tamaño y ofreció servicios de custodia de máquinas mineras. A través de la minería de Bitcoin, el señor Qian comenzó a reconocer las "ventajas" de Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital.
En un período en el que la regulación de los activos criptográficos aún no está completa, el Sr. Qian solicitó convertir una gran cantidad de fondos absorbidos por Tianjin Grey en bitcoins a través de una plataforma de intercambio. Esta acción no solo proporcionó un encubrimiento para las ganancias ilegales, sino que también sentó las bases para una posible evasión.
Avance del caso y disposición de activos
En abril de 2017, las autoridades policiales iniciaron una investigación contra Blue Sky Ge Rui por sospecha de captación ilegal de depósitos del público. En 2021, el representante legal de la empresa, Ren X, fue condenado a 10 años de prisión y multado con 500,000 yuanes.
El Sr. Qian, tras el incidente, se hizo llamar "Zhang Yadi" y entró en el Reino Unido con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves. Se informa que en su computadora portátil llevaba un monedero frío de Bitcoin que contenía una gran cantidad de fondos de recaudación ilegal.
Según la auditoría especial, Blue Sky Ge Rui ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 1.14 mil millones de yuanes se utilizaron para comprar bitcoins. Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento civil de recuperación de activos congelados. Si no hay otras partes que reclamen derechos, estos activos serán divididos entre la policía del Reino Unido y el Ministerio del Interior.
Los inversores enfrentan desafíos en la recuperación de sus inversiones
Para 128,000 inversores chinos, recuperar las pérdidas enfrenta muchas dificultades, incluyendo la recuperación de deudas transfronterizas, la determinación de la propiedad de las criptomonedas y problemas de conversión de valor. Las autoridades británicas han indicado que es necesario esperar el veredicto del caso para poder avanzar en el proceso de recuperación según la situación de los derechos de crédito registrados.
Este proceso puede durar bastante tiempo, similar al manejo de otros grandes casos financieros. Para los numerosos inversores, este caso nos recuerda una vez más que debemos estar alerta ante los riesgos detrás de las promesas de altos rendimientos y no caer en trampas por avaricia.
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MysteriousZhang
· hace10h
¿Hay otro ser humano? Si lo atrapan, corre.
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HackerWhoCares
· hace10h
¿Qué? ¿Se ha ido otra vez? No se puede atrapar.
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MEVHunter
· hace10h
¿Aún quieres lavar datos on-chain? Las trayectorias de tus monedas mezcladas ya han sido monitoreadas...
El principal acusado del caso Blue Sky en el Reino Unido niega los cargos de blanqueo de capital de Bitcoin, involucrando 40.2 mil millones.
El principal acusado del caso Blue Sky Grayscale niega las acusaciones de blanqueo de capital en el Reino Unido
Recientemente, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público, Qian, se declaró no culpable de los cargos relacionados con el blanqueo de capital de Bitcoin en el tribunal penal de Southwark en Londres. Este caso ha suscitado un amplio interés, así que profundicemos en la historia de esta persona misteriosa y el contexto del caso en el que está involucrada.
El misterioso trasfondo de Qian Mǒumǒu
La historia de Qian Moumou comienza en marzo de 2014. En ese momento, él y otras personas establecieron Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin, promoviendo a los ancianos los llamados productos de inversión y gestión de patrimonio de "alto rendimiento garantizado y bajo riesgo" a corto plazo. Estos productos prometían un plazo de inversión de 6 a 30 meses, con una tasa de rendimiento anual de hasta 100% a 300%.
En un entorno de falta de regulación, Blue Sky Ge Rui se expandió rápidamente, estableciendo decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas. A través de este método ilegal de captación de ahorros, el Sr. Money obtuvo cientos de miles de millones de fondos en un corto período de tiempo.
Sobre la verdadera identidad de Qian Momo, existen muchas dudas. Aunque la propaganda oficial sostiene que tiene un doctorado de la Universidad de Tsinghua, tras verificarlo, es muy probable que esta afirmación sea falsa. Se rumorea que estudió en Estados Unidos, es experto en finanzas y que debe usar una silla de ruedas debido a un accidente.
Bitcoin y acusaciones de blanqueo de capital
El señor Qian ya había incursionado en el campo de Bitcoin antes de utilizar Blue Sky Ge Rui para la captación de fondos. En 2013, estableció un "minas" de considerable tamaño y ofreció servicios de custodia de máquinas mineras. A través de la minería de Bitcoin, el señor Qian comenzó a reconocer las "ventajas" de Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital.
En un período en el que la regulación de los activos criptográficos aún no está completa, el Sr. Qian solicitó convertir una gran cantidad de fondos absorbidos por Tianjin Grey en bitcoins a través de una plataforma de intercambio. Esta acción no solo proporcionó un encubrimiento para las ganancias ilegales, sino que también sentó las bases para una posible evasión.
Avance del caso y disposición de activos
En abril de 2017, las autoridades policiales iniciaron una investigación contra Blue Sky Ge Rui por sospecha de captación ilegal de depósitos del público. En 2021, el representante legal de la empresa, Ren X, fue condenado a 10 años de prisión y multado con 500,000 yuanes.
El Sr. Qian, tras el incidente, se hizo llamar "Zhang Yadi" y entró en el Reino Unido con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves. Se informa que en su computadora portátil llevaba un monedero frío de Bitcoin que contenía una gran cantidad de fondos de recaudación ilegal.
Según la auditoría especial, Blue Sky Ge Rui ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 1.14 mil millones de yuanes se utilizaron para comprar bitcoins. Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento civil de recuperación de activos congelados. Si no hay otras partes que reclamen derechos, estos activos serán divididos entre la policía del Reino Unido y el Ministerio del Interior.
Los inversores enfrentan desafíos en la recuperación de sus inversiones
Para 128,000 inversores chinos, recuperar las pérdidas enfrenta muchas dificultades, incluyendo la recuperación de deudas transfronterizas, la determinación de la propiedad de las criptomonedas y problemas de conversión de valor. Las autoridades británicas han indicado que es necesario esperar el veredicto del caso para poder avanzar en el proceso de recuperación según la situación de los derechos de crédito registrados.
Este proceso puede durar bastante tiempo, similar al manejo de otros grandes casos financieros. Para los numerosos inversores, este caso nos recuerda una vez más que debemos estar alerta ante los riesgos detrás de las promesas de altos rendimientos y no caer en trampas por avaricia.