Análisis del Lavado de ojos de inversión emergente en Activos Cripto: depósito de ETH con retorno de BNB
Recientemente, un grupo de nuevos inversores en Activos Cripto, con sueños de riqueza, ha ingresado al mercado, pero desafortunadamente se han convertido en el nuevo objetivo de una antigua estafa. Este método de fraude de "depositar ETH y recibir reembolso sin riesgo con BNB" ha resurgido, bajo la bandera de una conocida plataforma de intercambio, utilizando su moneda de plataforma como cebo para atraer a los usuarios a invertir, lo que ha llevado a muchos inversores novatos a caer en la trampa.
Desde principios de este año, varios víctimas de este tipo de Lavado de ojos han buscado ayuda, con una pérdida acumulada de casi 2,12 millones de RMB, lo que muestra la grave peligrosidad de este Lavado de ojos. Este artículo analizará este Lavado de ojos desde múltiples ángulos, con el objetivo de mejorar la capacidad de identificación de los inversores y la conciencia sobre la seguridad de los activos.
Lavado de ojos operación modelo
Según la información proporcionada por las víctimas, podemos reconstruir el flujo básico de operación de este lavado de ojos:
1. Grupos sociales falsos
Lavado de ojos generalmente comienza en un grupo de redes sociales. Las víctimas son invitadas a unirse a una "comunidad de movilidad de liquidez de cierto plataforma de negociación" que afirma tener alrededor de 50,000 miembros. El grupo utiliza una identificación similar a la de plataformas legítimas, con una gran cantidad de personas en línea, lo que resulta muy confuso para los inversores novatos.
En el grupo hay una gran cantidad de cuentas falsas, algunas presumiendo de enormes ganancias, otras fingiendo ser novatos pidiendo consejo. Esta atmósfera puede llevar a los verdaderos inversores novatos a la ilusión de que han entrado en un círculo de inversión de "ganancias seguras".
2. presentación del proyecto engañosa
Los estafadores proporcionarán una presentación de proyecto que parece profesional. Aseguran tener un sistema de contrato inteligente que puede concentrar el ETH proporcionado por los usuarios en un grupo de minería y ofrecer servicios de intercambio a otros usuarios a través de mecanismos DeFi. Se dice que cada transacción puede generar un beneficio del 0.2-1%, mientras que el ETH proporcionado por los usuarios se devolverá en forma de BNB en un corto período de tiempo.
Esta explicación aprovecha hábilmente el concepto real de minería de liquidez en el ámbito de los Activos Cripto y plagia el material promocional de una plataforma conocida, aumentando así su credibilidad. Al mismo tiempo, la presentación del proyecto ofrece extensas guías de inversión, que incluyen cómo comprar, transferir y apostar moneda encriptación, asegurando que los nuevos usuarios puedan completar sin problemas el proceso de "inversión".
3. Guía de atención al cliente y reembolso pequeño
Lavado de ojos tiene un "servicio al cliente" disponible en línea las 24 horas, respondiendo a las dudas de los usuarios y guiando en las operaciones. Para ganar confianza, los estafadores devolverán una cierta cantidad de BNB cuando los usuarios realicen pequeñas inversiones. Este "bocado" inicial a menudo inducirá a las víctimas a aumentar su inversión, lo que finalmente conducirá a mayores pérdidas.
Análisis de flujo de fondos
El análisis de varios casos muestra que la cantidad de pérdidas para las víctimas generalmente se encuentra entre 1-20 ETH. Curiosamente, los métodos de lavado de dinero varían en los diferentes casos, y hay pocas conexiones entre las direcciones sospechosas. Esto sugiere que puede haber múltiples bandas de estafa operando de manera independiente, que utilizan un lenguaje y técnicas similares, pero mantienen direcciones de delito diferentes.
Como ejemplo de un caso típico, una dirección sospechosa recibió, en el transcurso de un mes tras su activación, un total de 16 transferencias de 8 víctimas, sumando 23.62 ETH, aproximadamente 440,000 yuanes. Al rastrear la fuente de las tarifas de esta dirección, se descubrió que tenía una conexión con una plataforma de intercambio. Actualmente, este dinero ilícito aún no ha sido movido en la blockchain.
Sugerencias de prevención
Ante este tipo de lavados de ojos cuidadosamente empaquetados, los nuevos inversores son especialmente propensos a caer en la trampa. A continuación se presentan algunos consejos para distinguir la autenticidad de las actividades de inversión:
Verificar la certificación oficial: Las cuentas de redes sociales de plataformas legítimas suelen tener un símbolo de certificación oficial.
Utilizar canales oficiales: Las actividades de inversión reales suelen tener un acceso específico dentro de la aplicación de la plataforma, y no solo indican a los usuarios que transfieran directamente a una dirección a través de texto.
Verificación multicanal: Verifica la autenticidad de las actividades de inversión a través de múltiples canales oficiales, no confíes únicamente en la información publicada en un solo grupo de redes sociales.
Evaluación de riesgo de dirección: Antes de realizar una transferencia de activos cripto, evalúa el riesgo de la dirección del destinatario para evitar transacciones con direcciones que tengan un historial sospechoso.
En general, la inversión en Activos Cripto no es un camino rápido hacia la riqueza. Los nuevos inversores deben profundizar en el conocimiento relevante antes de ingresar a este campo, aumentar la conciencia sobre los riesgos y evaluar cuidadosamente la autenticidad de cada proyecto de inversión. Solo con una preparación adecuada se puede explorar de manera segura en este mercado lleno de oportunidades y riesgos.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
12 me gusta
Recompensa
12
3
Compartir
Comentar
0/400
BloodInStreets
· 08-04 21:30
tontos han convertido la sangre en un río
Ver originalesResponder0
liquidation_surfer
· 08-04 21:29
tontos nunca reconocerán que son tontos
Ver originalesResponder0
MEVSandwichMaker
· 08-04 21:16
¿Cuántos con 0 de cociente intelectual pueden caer en esto?
ETH almacenado, BNB reembolsado, el lavado de ojos vuelve a aparecer. Los inversores novatos han perdido más de 2 millones.
Análisis del Lavado de ojos de inversión emergente en Activos Cripto: depósito de ETH con retorno de BNB
Recientemente, un grupo de nuevos inversores en Activos Cripto, con sueños de riqueza, ha ingresado al mercado, pero desafortunadamente se han convertido en el nuevo objetivo de una antigua estafa. Este método de fraude de "depositar ETH y recibir reembolso sin riesgo con BNB" ha resurgido, bajo la bandera de una conocida plataforma de intercambio, utilizando su moneda de plataforma como cebo para atraer a los usuarios a invertir, lo que ha llevado a muchos inversores novatos a caer en la trampa.
Desde principios de este año, varios víctimas de este tipo de Lavado de ojos han buscado ayuda, con una pérdida acumulada de casi 2,12 millones de RMB, lo que muestra la grave peligrosidad de este Lavado de ojos. Este artículo analizará este Lavado de ojos desde múltiples ángulos, con el objetivo de mejorar la capacidad de identificación de los inversores y la conciencia sobre la seguridad de los activos.
Lavado de ojos operación modelo
Según la información proporcionada por las víctimas, podemos reconstruir el flujo básico de operación de este lavado de ojos:
1. Grupos sociales falsos
Lavado de ojos generalmente comienza en un grupo de redes sociales. Las víctimas son invitadas a unirse a una "comunidad de movilidad de liquidez de cierto plataforma de negociación" que afirma tener alrededor de 50,000 miembros. El grupo utiliza una identificación similar a la de plataformas legítimas, con una gran cantidad de personas en línea, lo que resulta muy confuso para los inversores novatos.
En el grupo hay una gran cantidad de cuentas falsas, algunas presumiendo de enormes ganancias, otras fingiendo ser novatos pidiendo consejo. Esta atmósfera puede llevar a los verdaderos inversores novatos a la ilusión de que han entrado en un círculo de inversión de "ganancias seguras".
2. presentación del proyecto engañosa
Los estafadores proporcionarán una presentación de proyecto que parece profesional. Aseguran tener un sistema de contrato inteligente que puede concentrar el ETH proporcionado por los usuarios en un grupo de minería y ofrecer servicios de intercambio a otros usuarios a través de mecanismos DeFi. Se dice que cada transacción puede generar un beneficio del 0.2-1%, mientras que el ETH proporcionado por los usuarios se devolverá en forma de BNB en un corto período de tiempo.
Esta explicación aprovecha hábilmente el concepto real de minería de liquidez en el ámbito de los Activos Cripto y plagia el material promocional de una plataforma conocida, aumentando así su credibilidad. Al mismo tiempo, la presentación del proyecto ofrece extensas guías de inversión, que incluyen cómo comprar, transferir y apostar moneda encriptación, asegurando que los nuevos usuarios puedan completar sin problemas el proceso de "inversión".
3. Guía de atención al cliente y reembolso pequeño
Lavado de ojos tiene un "servicio al cliente" disponible en línea las 24 horas, respondiendo a las dudas de los usuarios y guiando en las operaciones. Para ganar confianza, los estafadores devolverán una cierta cantidad de BNB cuando los usuarios realicen pequeñas inversiones. Este "bocado" inicial a menudo inducirá a las víctimas a aumentar su inversión, lo que finalmente conducirá a mayores pérdidas.
Análisis de flujo de fondos
El análisis de varios casos muestra que la cantidad de pérdidas para las víctimas generalmente se encuentra entre 1-20 ETH. Curiosamente, los métodos de lavado de dinero varían en los diferentes casos, y hay pocas conexiones entre las direcciones sospechosas. Esto sugiere que puede haber múltiples bandas de estafa operando de manera independiente, que utilizan un lenguaje y técnicas similares, pero mantienen direcciones de delito diferentes.
Como ejemplo de un caso típico, una dirección sospechosa recibió, en el transcurso de un mes tras su activación, un total de 16 transferencias de 8 víctimas, sumando 23.62 ETH, aproximadamente 440,000 yuanes. Al rastrear la fuente de las tarifas de esta dirección, se descubrió que tenía una conexión con una plataforma de intercambio. Actualmente, este dinero ilícito aún no ha sido movido en la blockchain.
Sugerencias de prevención
Ante este tipo de lavados de ojos cuidadosamente empaquetados, los nuevos inversores son especialmente propensos a caer en la trampa. A continuación se presentan algunos consejos para distinguir la autenticidad de las actividades de inversión:
Verificar la certificación oficial: Las cuentas de redes sociales de plataformas legítimas suelen tener un símbolo de certificación oficial.
Utilizar canales oficiales: Las actividades de inversión reales suelen tener un acceso específico dentro de la aplicación de la plataforma, y no solo indican a los usuarios que transfieran directamente a una dirección a través de texto.
Verificación multicanal: Verifica la autenticidad de las actividades de inversión a través de múltiples canales oficiales, no confíes únicamente en la información publicada en un solo grupo de redes sociales.
Evaluación de riesgo de dirección: Antes de realizar una transferencia de activos cripto, evalúa el riesgo de la dirección del destinatario para evitar transacciones con direcciones que tengan un historial sospechoso.
En general, la inversión en Activos Cripto no es un camino rápido hacia la riqueza. Los nuevos inversores deben profundizar en el conocimiento relevante antes de ingresar a este campo, aumentar la conciencia sobre los riesgos y evaluar cuidadosamente la autenticidad de cada proyecto de inversión. Solo con una preparación adecuada se puede explorar de manera segura en este mercado lleno de oportunidades y riesgos.