Bitfinex主犯成为加密货币洗钱案件联邦证人

2022年，伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根因涉嫌洗钱高达45亿美元的被盗加密资产而被逮捕。这对夫妇随后承认了他们的犯罪行为。

最新消息显示，利希滕斯坦现已成为一项正在进行的加密货币混合服务洗钱案件的政府合作证人。本文将详细梳理这起复杂的虚拟货币洗钱案件。

案件时间线

• 2016年：利希滕斯坦夫妇从某交易所窃取价值45亿美元的比特币
• 2021年4月：FBI逮捕某加密货币混合平台的主要运营商
• 2021年：多个涉及洗钱的加密货币混合平台被关闭
• 2022年2月1日：美国政府钱包收到约94,643.3枚比特币的巨额转账
• 2022年2月：利希滕斯坦夫妇被捕
• 2023年8月：两人认罪，承认盗窃罪

利希滕斯坦夫妇承认他们能够长期访问某交易所系统，窃取了巨额资金。他们曾多次使用加密货币混合服务进行洗钱，后来转向使用其他混币器。

从主犯到证人

在最近的审判中，利希滕斯坦作证表示：

• 他们大约使用了10次某加密货币混合平台进行洗钱
• 后来转向使用另一个他认为更好的混币服务
• 混币服务只占他们整体洗钱活动的一小部分
• 大部分资金被存入使用暗网购买的身份信息注册的加密货币交易账户

利希滕斯坦称他从未与该混合平台的运营者直接交流过。

2021年，美国司法部指控该混合平台洗钱超过120万枚比特币，当时价值约3.35亿美元。这些资金主要来自暗网市场的非法活动。

面临最高20年监禁的利希滕斯坦选择与当局合作，揭示了案件的更多细节。

截至2024年2月27日，该审判仍在进行中，陪审团尚未做出裁决。

值得注意的是，其他加密货币混合服务也正面临监管机构的严密审查和制裁。

加强反洗钱的建议

1. 实施严格的KYC和AML规定

虚拟资产服务提供商应要求用户进行全面的身份验证，确保符合相关规定。

2. 监控交易活动

实施实时监控系统，检测和分析可疑交易活动，包括交易金额、频率、来源和目的地等信息。

3. 设立报告机制

建立报告机制，及时处理可疑交易报告，并与监管机构合作进行调查。

4. 加强合作与交流

与安全公司、监管机构和执法机构积极合作，共同打击洗钱活动。定期交流，识别和应对新的洗钱策略。

随着犯罪分子不断调整洗钱手段，虚拟资产服务提供商需要保持警惕，及时更新反洗钱措施，以有效打击非法资金流动。