东南亚网络犯罪新趋势:加密货币成主要工具,呼吁加强国际合作

近日,联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)发布了一份关于东南亚地区新兴跨国有组织犯罪形态的报告。该报告重点分析了以网络诈骗中心为核心,结合地下钱庄洗钱网络和非法网络市场平台构建的新型数字犯罪生态系统。

报告指出,随着东南亚合成毒品市场趋于饱和,犯罪集团正快速转型,以诈骗、洗钱、数据交易、人口贩运为主要牟利手段。这些犯罪活动通过在线博彩、虚拟资产服务、Telegram地下市场与加密支付网络,构建起跨境、高频、低成本的黑产系统。这一趋势最初在湄公河次区域爆发,并迅速向南亚、非洲、拉美等监管薄弱地带扩散。

UNODC警告称,该类犯罪模式已具备高度系统化、专业化、全球化特征,且依赖新兴技术不断演化,成为国际安全治理的重要盲区。报告呼吁各国政府加强对虚拟资产和非法金融通道的监管,推动执法机构间的链上情报共享与跨境协作,建立更高效的反洗钱与反诈骗治理体系。

东南亚犯罪生态系统的核心特征

高流动性与适应性

东南亚网络犯罪集团展现出高度流动性和适应性,能根据执法压力、政治局势或地缘条件迅速调整活动地点。例如,柬埔寨取缔网络赌博后,大量诈骗团伙转移至缅甸掸邦、老挝金三角等特殊经济区,后又因缅甸战乱与区域联合执法再度迁移至菲律宾、印尼等地。这些团伙借助赌场、边境经济特区、度假村等实体场所伪装自身,同时向更偏远、执法薄弱的地区"下沉",规避集中打击。

系统化的诈骗产业链

诈骗集团已建立起从数据采集、诈骗执行到洗钱出金的"垂直整合型犯罪产业链"。上游依靠Telegram等平台获取全球受害者数据;中游通过"杀猪盘"、"虚假执法"、"投资诱导"等方式实施诈骗;下游则依托地下钱庄、OTC场外交易和稳定币支付完成资金清洗和跨境转移。据UNODC数据,2023年加密货币诈骗仅在美国造成的经济损失就超过56亿美元,其中约44亿美元归因于东南亚地区盛行的"杀猪"骗局。

人口贩运与劳工黑市

诈骗产业扩张伴随着系统性的人口贩运和强迫劳动。诈骗园区人员来自全球50多个国家,尤其是中国、越南、印度、非洲等地的年轻人,常因"高薪客服"或"技术岗位"的虚假招聘被骗入境,遭受护照扣押、暴力控制甚至多次转卖。2025年初,仅缅甸克伦邦一次就遣返逾千名外籍受害者。这种"诈骗经济+现代奴役"模式已成为贯穿整个产业链的人力支撑方式。

数字化与犯罪技术生态

诈骗集团展现出极强的技术适应能力,不断升级反侦查手段。他们普遍部署卫星通信、私有电网、内网系统等基础设施,实现"离线生存";同时大量使用加密通信、AI生成内容、自动化钓鱼脚本等,提升诈骗效率与伪装程度。部分组织还推出"诈骗即服务"(Scam-as-a-Service)平台,为其他团伙提供技术模板和数据支持。这种不断演化的科技驱动模式正大幅削弱传统执法手段的有效性。

全球扩张趋势

东南亚犯罪集团已不再局限于本地,而是向全球扩张,在亚洲其他地区、非洲、南美、中东甚至欧洲建立新的运营基地。这种扩张不仅增加了执法难度,还使得诈骗、洗钱等犯罪活动更加国际化。

在亚洲,中国台湾成为诈骗技术研发中心;中国香港和中国澳门则是地下钱庄枢纽;日本和韩国的加密货币诈骗激增;印度、巴基斯坦和孟加拉国成为诈骗劳动力来源地。

在非洲,尼日利亚、赞比亚和安哥拉都出现了大规模诈骗集团的活动。南美洲方面,巴西通过《在线赌博合法化法案》后,犯罪集团仍利用未监管平台洗钱;秘鲁破获台湾犯罪团伙"红龙集团";墨西哥贩毒集团通过亚洲地下钱庄洗钱。

中东地区,迪拜成为全球洗钱中心,诈骗集团在此设立"招聘中心"诱骗劳工;土耳其则成为部分中国诈骗头目通过投资入籍规避国际通缉的避风港。

欧洲也未能幸免,伦敦房地产成为洗钱工具;格鲁吉亚的巴统市出现"小东南亚"诈骗中心。

新兴非法网络市场与洗钱服务

随着传统犯罪手段受到打击,东南亚犯罪集团转向更隐蔽、更高效的非法网络市场和洗钱服务。这些新兴平台普遍整合加密货币服务、匿名支付工具和地下银行系统,为各类犯罪实体提供全方位支持。

Telegram黑市

犯罪分子在东南亚众多基于Telegram的非法在线市场上提供的服务范围日益全球化。相比暗网,Telegram因其易于访问、移动优先设计、强大加密功能、即时通信能力以及自动化操作,使犯罪活动更易实施和规模化。近年来,该地区一些最强大的犯罪网络掌控着多个基于Telegram的平台,这些平台已成为本地各类犯罪分子和服务提供者的主要聚集地。

Fully Light Guarantee

Fully Light Guarantee作为早期东南亚非法市场的雏形平台,由果敢边防军控制的刘氏家族在缅甸掸邦创立运营,峰值时吸引超过35万名用户。该平台不仅服务于果敢和妙瓦底地区的诈骗中心,还充当人口贩运、中介招募、非正式跨境洗钱和"黑产"技术支持的交易市场。尽管果敢边防军于2024年被推翻,但该地区已涌现出大量采取类似"担保制"的新兴市场,持续对金融体系的诚信、地区稳定及国际安全构成威胁。

Huione Guarantee

过去一年,Huione Guarantee已成为全球用户和交易量最大的非法在线交易市场之一,是东南亚网络诈骗生态系统扩张的关键基础设施。该平台总部位于柬埔寨金边,以中文为主,用户数量已超过97万。自2021年以来,Huione Guarantee已处理数百亿美元的加密货币交易,成为不法分子获取网络诈骗、网络犯罪、大规模洗钱和逃避制裁所需资源的一站式服务中心。

Huione还推出了一系列自有的加密货币相关产品,包括加密货币交易所、加密集成的在线赌博平台、区块链网络,以及自主发行的美元支持型稳定币。2025年2月,该集团宣布推出Huione Visa卡,并透露正在大举投资其他大型非法在线市场、社交媒体和消息平台,以及专业洗钱服务。这一系列动作凸显出Huione可能正在为未来被主流平台限制使用做对冲准备。

跨国犯罪网络与全球执法协作

在东南亚地区,一些跨国犯罪集团利用复杂的商业结构掩盖非法活动,特别是在洗钱和网络诈骗领域。例如,新加坡2023年爆出的数十亿美元洗钱案揭示了一个庞大、跨境、依赖多重国籍和加密资产运作的有组织犯罪网络。该案中的嫌疑人虽多数出生于中国,但通过多国的投资入籍计划获取多国护照,并在东南亚及海外广泛设立公司、银行账户和高价值不动产,以掩盖非法收益。

案件进一步揭示,该团伙与多个东南亚诈骗中心及已倒闭的香港加密货币交易所存在直接关联,其资金流动轨迹延伸至菲律宾、柬埔寨、台湾,甚至涉及加拿大境内的相关资产。在菲律宾和中国香港的执法推进下,多个涉案高管于2024年被捕并冻结资产,但仍有核心逃犯利用私人飞机及多重护照潜逃,凸显现行跨境执法在技术与制度上的深层挑战。

为遏制此类跨国有组织加密犯罪,需要从以下几方面入手,推动国际合作与链上治理体系的建设:

• 推动加密资产反洗钱(KYC)标准的全球统一
• 依托区块链情报与司法协助协议,加强跨境资产冻结与犯罪溯源协作
• 建立多边机制,制裁"高风险平台"与提供非法服务的"犯罪担保市场"
• 加强执法部门与链上监控公司、交易所之间的战术协作,压缩非法资金流转空间

结论和建议

为应对东南亚地区日益严峻的跨国网络犯罪威胁,UNODC报告提出以下建议:

1. 提高意识和认知:高层政府需要增强对网络诈骗、地下钱庄等风险的理解,并加强反腐败措施。

2. 加强监管框架:定期审查和改革现有法律框架,尤其是针对洗钱、虚拟资产、经济特区和在线赌博的监管。完善监督机制以监控高风险行业的资金流动,强化资产追回和受害者保护的法律条款。

3. 提升执法机构的技术和业务能力:发展监测和调查技术,收集和分析数字证据,加强跨国合作并提升