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🕒 8月20 18:00 - 8月28日 24:00 UTC+
近日,臺灣一起涉及虛擬貨幣交易的重大洗錢案件引起了廣泛關注。曾在臺灣多地經營實體店面的"幣想交易所"被查出涉嫌洗錢,金額高達23億新臺幣(約合5.1億人民幣)。經過調查,案件已於今日偵結,包括負責人在內的14名核心成員被檢方起訴。
本案由士林地檢署主任檢察官羅韋淵帶隊偵辦。調查顯示,"幣想科技"公司涉嫌與詐騙團夥勾結,進行大規模洗錢活動。該公司此前曾獲得金管會認可,被列入防洗錢虛擬通貨業者名單,隨後在全臺設立了約45家加盟網點,打出"到店即可購幣"的口號。
警方自4月開始對"幣想科技"的多個實體門市進行搜查。在行動中,執法人員共查扣了64萬多枚USDT、0.0356枚比特幣、1,520枚TRX等虛擬貨幣,折合新臺幣約2,000萬元。此外,還查獲新臺幣現金6,049萬元,以及一輛法拉利和一輛瑪莎拉蒂超級跑車。連同公司帳戶中的1,240萬元存款,涉案資產總計約1.1億新臺幣。
據檢方透露,主要嫌疑人施啓任有天道盟背景,他通過CoinW平台以1,920萬枚USDT收購了"幣想科技"。隨後,該公司利用其合法外衣,將實體門市變成洗錢據點,爲詐騙團夥提供便利。
這起案件揭示了虛擬貨幣交易中潛藏的風險,也凸顯了相關監管的重要性。隨着虛擬貨幣日益普及,如何在促進創新與防範風險之間找到平衡,成爲各國監管部門面臨的共同挑戰。