Bitfinex主犯成爲加密貨幣洗錢案件聯邦證人

2022年，伊利亞·利希滕斯坦和希瑟·摩根因涉嫌洗錢高達45億美元的被盜加密資產而被逮捕。這對夫婦隨後承認了他們的犯罪行爲。

最新消息顯示，利希滕斯坦現已成爲一項正在進行的加密貨幣混合服務洗錢案件的政府合作證人。本文將詳細梳理這起復雜的虛擬貨幣洗錢案件。

案件時間線

• 2016年：利希滕斯坦夫婦從某交易所竊取價值45億美元的比特幣
• 2021年4月：FBI逮捕某加密貨幣混合平台的主要運營商
• 2021年：多個涉及洗錢的加密貨幣混合平台被關閉
• 2022年2月1日：美國政府錢包收到約94,643.3枚比特幣的巨額轉帳
• 2022年2月：利希滕斯坦夫婦被捕
• 2023年8月：兩人認罪，承認盜竊罪

利希滕斯坦夫婦承認他們能夠長期訪問某交易所系統，竊取了巨額資金。他們曾多次使用加密貨幣混合服務進行洗錢，後來轉向使用其他混幣器。

從主犯到證人

在最近的審判中，利希滕斯坦作證表示：

• 他們大約使用了10次某加密貨幣混合平台進行洗錢
• 後來轉向使用另一個他認爲更好的混幣服務
• 混幣服務只佔他們整體洗錢活動的一小部分
• 大部分資金被存入使用暗網購買的身分信息註冊的加密貨幣交易帳戶

利希滕斯坦稱他從未與該混合平台的運營者直接交流過。

2021年，美國司法部指控該混合平台洗錢超過120萬枚比特幣，當時價值約3.35億美元。這些資金主要來自暗網市場的非法活動。

面臨最高20年監禁的利希滕斯坦選擇與當局合作，揭示了案件的更多細節。

截至2024年2月27日，該審判仍在進行中，陪審團尚未做出裁決。

值得注意的是，其他加密貨幣混合服務也正面臨監管機構的嚴密審查和制裁。

加強反洗錢的建議

1. 實施嚴格的KYC和AML規定

虛擬資產服務提供商應要求用戶進行全面的身分驗證，確保符合相關規定。

2. 監控交易活動

實施實時監控系統，檢測和分析可疑交易活動，包括交易金額、頻率、來源和目的地等信息。

3. 設立報告機制

建立報告機制，及時處理可疑交易報告，並與監管機構合作進行調查。

4. 加強合作與交流

與安全公司、監管機構和執法機構積極合作，共同打擊洗錢活動。定期交流，識別和應對新的洗錢策略。

隨着犯罪分子不斷調整洗錢手段，虛擬資產服務提供商需要保持警惕，及時更新反洗錢措施，以有效打擊非法資金流動。