騙子通過國際稅務欺詐和身分盜竊計劃從國稅局中抽走 1,000 萬美元：司法部 - 每日Hodl

一名詐騙犯在參與一項讓美國國稅局(IRS)支付1000萬美元的虛假退稅計劃後認罪。

布魯克林居民澤克斯·謝瓦，57歲，參與了一個涉及美國、加納、尼日利亞和愛爾蘭的高產國際陰謀團夥， 根據賓夕法尼亞州西區美國檢察官辦公室的說法。

美國檢察官表示，陰謀者在互聯網上獲取了被盜的身分信息，然後以那些身分的名義提交虛假的聯邦稅務申報表。被指控的詐騙者還以這些身分的名義開設銀行帳戶，以接收來自國稅局的退稅。

Shevar的一名共謀者聲稱，該騙局團夥試圖在2010年至2013年的稅務年度之間從IRS獲取約3800萬美元，最終獲得了超過1000萬美元。

這些騙子 allegedly 使用被盜身分開設了 3,493 個銀行帳戶，並在 443 家金融機構獲得了 4,563 張信用卡。總的來說，該騙局 allegedly 使 11,468 名個人成爲受害者。

Shevar於2024年2月在從加納返回美國時被捕。這位布魯克林居民因共謀電信欺詐被定罪，美國地方法官蘇珊·天堂·巴克斯特本月早些時候判處他三年緩刑。法官還命令他支付290,000美元的賠償。

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衝浪每日Hodl混合 生成的圖像：Midjourney