Tổng kết ngành Web3 năm 2024: Hoạt động tội phạm vẫn hoành hành, các biện pháp quản lý bắt đầu có hiệu quả
Năm 2024 sẽ là một năm mang tính bước ngoặt cho ngành Web3. Giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử và ứng dụng hạ tầng đã đạt đến mức cao chưa từng có, nhưng đồng thời, tội phạm cũng đang tận dụng những hạ tầng này để tối ưu hóa hoặc tạo ra các phương thức phạm tội mới. Bài viết này sẽ thông qua việc thống kê và phân tích quy mô của các loại tội phạm tiền điện tử chính, làm rõ ảnh hưởng của các biện pháp tuân thủ đến hoạt động tội phạm, nhằm nâng cao nhận thức của ngành và chính phủ về mối nguy hại của tội phạm tiền điện tử.
Tình hình tội phạm tiền điện tử vẫn còn nghiêm trọng
Năm 2024, tổng số stablecoin nhận được từ các địa chỉ rủi ro cao đạt 649 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm trước. Các hoạt động rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng khối lượng giao dịch stablecoin trong năm, mặc dù đã giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức của năm 2021 và 2022.
Về loại stablecoin, trong khoảng thời gian từ 2021-2024, USDT trên mạng Tron luôn chiếm ưu thế. Nhưng vào năm 2024, thị phần của USDT và USDC trên mạng Ethereum đều tăng lên.
Quy mô đánh bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Năm 2024, quy mô tài chính của các nền tảng cá cược trực tuyến và các nền tảng dịch vụ thanh toán liên quan đạt 217,8 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng USDC trong lĩnh vực cá cược trực tuyến đã tăng mạnh, chiếm 13,36%, cao hơn nhiều so với 5,22% của năm 2023. Điều này cho thấy mặc dù USDC được phát hành và quản lý bởi các tổ chức tuân thủ, nhưng việc ứng dụng của nó trong lĩnh vực cá cược trực tuyến vẫn đang gia tăng.
Quy mô giao dịch của ngành công nghiệp đen và xám không giảm
Năm 2024, các địa chỉ liên quan đến ngành công nghiệp đen và xám trên mạng Ethereum và Tron đã nhận được hơn 278,1 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023, trong khi quy mô giao dịch của hai năm này vượt xa năm 2021 và 2022. Các nền tảng giao dịch đảm bảo tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp đen và xám, thiết lập sự tin tưởng giữa các tội phạm.
Một nền tảng bảo lãnh đã mở rộng quy mô hoạt động tại Đông Nam Á lên 2.64 tỷ USD vào quý 4 năm 2024, điều này có liên quan chặt chẽ đến sự phổ biến của stablecoin trong các hoạt động kinh tế thực tại địa phương.
Quy mô lừa đảo tiền điện tử gia tăng mạnh mẽ
Năm 2024, quy mô stablecoin mà các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động gian lận nhận được đã tăng vọt, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng số của những năm trước. Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng ấn tượng này có thể không hoàn toàn chính xác, vì số liệu thống kê bị ảnh hưởng bởi cách thống kê của các nhà cung cấp an ninh và mức độ gian lận của các thực thể bất hợp pháp.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Năm 2024, các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền đã nhận tổng giá trị 86,3 tỷ USD stablecoin, thấp hơn một chút so với năm 2023 và bằng với năm 2022. Điều này có thể cho thấy rằng, các hành động thực thi pháp luật quan trọng trong hai năm qua và các hoạt động lập pháp quản lý của các cơ quan chính đã có tác động hiệu quả trong việc kiềm chế tình hình tội phạm rửa tiền trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi tăng mạnh
Năm 2024, các nhà phát hành stablecoin tích cực phối hợp với các hành động thực thi pháp luật. Các nhà phát hành stablecoin chính đã đóng băng tổng giá trị hơn 1,3 tỷ USD stablecoin trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng của ba năm trước.
Xu hướng trừng phạt
Cục Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) và Cục Tài chính Chống Khủng bố Quốc gia của Israel (NBCTF) đã hợp tác trong việc chống lại tài trợ khủng bố. Quy mô tài chính của các địa chỉ blockchain liên quan đến các thực thể bị trừng phạt đã đạt đỉnh vào năm 2022 và giảm dần theo từng năm. Tuy nhiên, đối với các nhóm tội phạm sử dụng những cơ sở hạ tầng này cho các hoạt động bất hợp pháp, hiệu quả của các biện pháp quản lý không đáng kể.
Quy định mang lại ảnh hưởng tích cực cho Hồng Kông
Năm 2024, thái độ của các cơ quan quản lý chính trên toàn cầu đối với tiền điện tử đã chuyển từ việc quan sát sang can thiệp tích cực hơn. Lấy Hong Kong làm ví dụ, chính sách tuân thủ của họ đã xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và có kiểm soát hơn thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ quỹ khách hàng và chống lại các hoạt động bất hợp pháp. Dữ liệu cho thấy, kể từ quý 3 năm 2023, tỷ lệ stablecoin rủi ro cao chảy vào Hong Kong đã giảm mạnh, cho thấy giao dịch stablecoin liên quan đến hoạt động rủi ro tại địa phương đã được kiểm soát hiệu quả.
Tóm tắt
Năm 2024 sẽ là năm phục hồi toàn diện của ngành Web3, đồng thời cũng là năm mà các nền kinh tế lớn bắt đầu nhìn nhận đúng đắn về ngành này. Mặc dù quy mô tội phạm tiền điện tử vẫn còn rất lớn, nhưng các chính sách quản lý tuân thủ từ trên xuống và sự tự quản lý của ngành từ dưới lên đã mang lại những ảnh hưởng tích cực cho ngành công nghiệp tiền điện tử ở một số quốc gia hoặc khu vực. Tin rằng trong tương lai, ngành này sẽ đón nhận triển vọng phát triển an toàn và đáng tin cậy hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
TommyTeacher1
· 21giờ trước
Quản lý tăng cường sức mạnh, cuối cùng những người bị chơi đùa với mọi người vẫn là đồ ngốc.
Xem bản gốcTrả lời0
ForkItAll
· 08-07 04:07
Năm nào cũng có quy định, năm sau lại có cạm bẫy.
Xem bản gốcTrả lời0
ContractHunter
· 08-07 04:03
Quản lý càng nhiều thì đồ ngốc càng ít.
Xem bản gốcTrả lời0
SchroedingersFrontrun
· 08-07 04:01
Lại một năm nữa bài thi tốt nghiệp.
Xem bản gốcTrả lời0
PriceOracleFairy
· 08-07 03:59
meh... câu chuyện cũ. 649b trong những nơi không rõ ràng? chỉ là một ngày bình thường trong crypto thật lòng mà nói.
Xem bản gốcTrả lời0
MEVSupportGroup
· 08-07 03:46
Sống lâu thấy, thị trường tăng chính là lúc tốt để được chơi cho Suckers.
Tổng quan ngành Web3 năm 2024: Tội phạm hoành hành, sự quản lý có hiệu quả, sự tuân thủ trở thành xu hướng
Tổng kết ngành Web3 năm 2024: Hoạt động tội phạm vẫn hoành hành, các biện pháp quản lý bắt đầu có hiệu quả
Năm 2024 sẽ là một năm mang tính bước ngoặt cho ngành Web3. Giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử và ứng dụng hạ tầng đã đạt đến mức cao chưa từng có, nhưng đồng thời, tội phạm cũng đang tận dụng những hạ tầng này để tối ưu hóa hoặc tạo ra các phương thức phạm tội mới. Bài viết này sẽ thông qua việc thống kê và phân tích quy mô của các loại tội phạm tiền điện tử chính, làm rõ ảnh hưởng của các biện pháp tuân thủ đến hoạt động tội phạm, nhằm nâng cao nhận thức của ngành và chính phủ về mối nguy hại của tội phạm tiền điện tử.
Tình hình tội phạm tiền điện tử vẫn còn nghiêm trọng
Năm 2024, tổng số stablecoin nhận được từ các địa chỉ rủi ro cao đạt 649 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm trước. Các hoạt động rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng khối lượng giao dịch stablecoin trong năm, mặc dù đã giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức của năm 2021 và 2022.
Về loại stablecoin, trong khoảng thời gian từ 2021-2024, USDT trên mạng Tron luôn chiếm ưu thế. Nhưng vào năm 2024, thị phần của USDT và USDC trên mạng Ethereum đều tăng lên.
Quy mô đánh bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Năm 2024, quy mô tài chính của các nền tảng cá cược trực tuyến và các nền tảng dịch vụ thanh toán liên quan đạt 217,8 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng USDC trong lĩnh vực cá cược trực tuyến đã tăng mạnh, chiếm 13,36%, cao hơn nhiều so với 5,22% của năm 2023. Điều này cho thấy mặc dù USDC được phát hành và quản lý bởi các tổ chức tuân thủ, nhưng việc ứng dụng của nó trong lĩnh vực cá cược trực tuyến vẫn đang gia tăng.
Quy mô giao dịch của ngành công nghiệp đen và xám không giảm
Năm 2024, các địa chỉ liên quan đến ngành công nghiệp đen và xám trên mạng Ethereum và Tron đã nhận được hơn 278,1 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023, trong khi quy mô giao dịch của hai năm này vượt xa năm 2021 và 2022. Các nền tảng giao dịch đảm bảo tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp đen và xám, thiết lập sự tin tưởng giữa các tội phạm.
Một nền tảng bảo lãnh đã mở rộng quy mô hoạt động tại Đông Nam Á lên 2.64 tỷ USD vào quý 4 năm 2024, điều này có liên quan chặt chẽ đến sự phổ biến của stablecoin trong các hoạt động kinh tế thực tại địa phương.
Quy mô lừa đảo tiền điện tử gia tăng mạnh mẽ
Năm 2024, quy mô stablecoin mà các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động gian lận nhận được đã tăng vọt, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng số của những năm trước. Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng ấn tượng này có thể không hoàn toàn chính xác, vì số liệu thống kê bị ảnh hưởng bởi cách thống kê của các nhà cung cấp an ninh và mức độ gian lận của các thực thể bất hợp pháp.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Năm 2024, các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền đã nhận tổng giá trị 86,3 tỷ USD stablecoin, thấp hơn một chút so với năm 2023 và bằng với năm 2022. Điều này có thể cho thấy rằng, các hành động thực thi pháp luật quan trọng trong hai năm qua và các hoạt động lập pháp quản lý của các cơ quan chính đã có tác động hiệu quả trong việc kiềm chế tình hình tội phạm rửa tiền trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi tăng mạnh
Năm 2024, các nhà phát hành stablecoin tích cực phối hợp với các hành động thực thi pháp luật. Các nhà phát hành stablecoin chính đã đóng băng tổng giá trị hơn 1,3 tỷ USD stablecoin trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng của ba năm trước.
Xu hướng trừng phạt
Cục Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) và Cục Tài chính Chống Khủng bố Quốc gia của Israel (NBCTF) đã hợp tác trong việc chống lại tài trợ khủng bố. Quy mô tài chính của các địa chỉ blockchain liên quan đến các thực thể bị trừng phạt đã đạt đỉnh vào năm 2022 và giảm dần theo từng năm. Tuy nhiên, đối với các nhóm tội phạm sử dụng những cơ sở hạ tầng này cho các hoạt động bất hợp pháp, hiệu quả của các biện pháp quản lý không đáng kể.
Quy định mang lại ảnh hưởng tích cực cho Hồng Kông
Năm 2024, thái độ của các cơ quan quản lý chính trên toàn cầu đối với tiền điện tử đã chuyển từ việc quan sát sang can thiệp tích cực hơn. Lấy Hong Kong làm ví dụ, chính sách tuân thủ của họ đã xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và có kiểm soát hơn thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ quỹ khách hàng và chống lại các hoạt động bất hợp pháp. Dữ liệu cho thấy, kể từ quý 3 năm 2023, tỷ lệ stablecoin rủi ro cao chảy vào Hong Kong đã giảm mạnh, cho thấy giao dịch stablecoin liên quan đến hoạt động rủi ro tại địa phương đã được kiểm soát hiệu quả.
Tóm tắt
Năm 2024 sẽ là năm phục hồi toàn diện của ngành Web3, đồng thời cũng là năm mà các nền kinh tế lớn bắt đầu nhìn nhận đúng đắn về ngành này. Mặc dù quy mô tội phạm tiền điện tử vẫn còn rất lớn, nhưng các chính sách quản lý tuân thủ từ trên xuống và sự tự quản lý của ngành từ dưới lên đã mang lại những ảnh hưởng tích cực cho ngành công nghiệp tiền điện tử ở một số quốc gia hoặc khu vực. Tin rằng trong tương lai, ngành này sẽ đón nhận triển vọng phát triển an toàn và đáng tin cậy hơn.