Xu hướng tội phạm tài sản mã hóa mới: Nhìn từ vụ rửa tiền 2 tỷ
Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa đã mang lại những thách thức mới. Tội phạm không ngừng nâng cấp phương thức, kết hợp tiền tệ pháp định với tài sản mã hóa, hoặc sử dụng tài sản vật chất để thực hiện các hoạt động rửa tiền ẩn giấu hơn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia mà còn dẫn đến tình trạng thất thoát ngoại hối và gia tăng tội phạm mạng.
Gần đây, một vụ án lớn liên quan đến 2 tỷ nhân dân tệ Rửa tiền tài sản mã hóa và bán thông tin cá nhân của công dân đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Bài viết này sẽ lấy đây làm điểm khởi đầu để khám phá xu hướng mới nhất của tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa ở Trung Quốc.
Một, tài sản mã hóa đặc biệt "vụ án trong vụ án"
Theo báo cáo, các cơ quan thực thi pháp luật đã triệt phá một vụ án rửa tiền và xâm phạm thông tin cá nhân của công dân với số tiền liên quan vượt quá 20 tỷ nhân dân tệ. Vụ án này liên quan đến nhiều tỉnh thành, với các thủ đoạn phạm tội tinh vi và đa dạng.
Giao dịch bất hợp pháp thông tin cá nhân của công dân
Cuộc điều tra cho thấy, nghi phạm đã sử dụng các công cụ nhắn tin tức thì ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm xã hội, trong đó đã bán một lượng lớn thông tin cá nhân của công dân nước ta. Những thông tin này bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại di động và địa chỉ gia đình cùng các dữ liệu nhạy cảm khác, tổng khối lượng giao dịch đã đạt tới hàng triệu bản.
Điều tra thêm cho thấy, phần lớn người mua có thể là các tổ chức hoặc cá nhân từ nước ngoài. Những thông tin cá nhân chảy ra nước ngoài này có thể được sử dụng cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo tùy chỉnh, kích thích đánh bạc trực tuyến. Càng đáng lo ngại hơn, dữ liệu khổng lồ như vậy có thể được các tổ chức nước ngoài sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước chúng ta, thậm chí có thể đe dọa an ninh quốc gia.
Đáng chú ý là thông tin công khai không tiết lộ cụ thể con đường mà nghi phạm đã thu thập những thông tin cá nhân này. Điều này cho thấy nước ta vẫn còn nhiều không gian để cải thiện trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của công dân.
giao dịch mã hóa tiền tệ dẫn đến vụ án rửa tiền lớn
Để tránh sự kiểm tra chống rửa tiền của hệ thống tài chính truyền thống, nghi phạm đã chọn chỉ chấp nhận tài sản mã hóa như một phương thức giao dịch. Hành động này đã dẫn đến một manh mối khác trong vụ án - một băng nhóm rửa tiền tài sản mã hóa chuyên nghiệp.
Cơ quan thi hành pháp luật thông qua việc phân tích dòng tiền của các tài khoản tài sản mã hóa liên quan, phát hiện các đặc điểm sau:
Nguồn vốn phức tạp, liên quan đến nhiều giao dịch mã hóa tài sản.
Giao dịch thường xuyên, tiền trong tài khoản ở lại thời gian ngắn;
Số tiền giao dịch vào ra đều đặn, vào ra tương đương.
Dựa trên những đặc điểm này, cơ quan thi hành pháp luật xác định rằng tài khoản này không phải là nhà đầu tư bình thường, mà là một ngân hàng ngầm. Qua điều tra, băng nhóm này đã rửa tiền khoảng 2 tỷ nhân dân tệ trong một năm và thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Hai, xu hướng tội phạm tài sản mã hóa mới và thay đổi trong quản lý
Theo dữ liệu của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, số lượng vụ án tội phạm tài chính trong năm 2023 mặc dù có sự giảm sút, nhưng vẫn ở mức cao. Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, số vụ án hình sự giảm, nhưng số tiền liên quan lại tăng mạnh. Điều này chủ yếu là do loại hình tội phạm dần chuyển sang các lĩnh vực như Rửa tiền, giao dịch ngoại tệ trái phép.
Trọng tâm quản lý chuyển sang chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối
Với sự phát triển của thị trường tài sản mã hóa, rủi ro sử dụng chúng để Rửa tiền cũng tăng lên. Do đó, các cơ quan quản lý của nước ta đã chuyển trọng tâm sang việc chống Rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện tại, các tội phạm kinh tế tài chính liên quan đến thanh toán tiền tệ lớn qua biên giới đã trở thành đối tượng bị kiểm tra nghiêm ngặt, chủ yếu bao gồm tội Rửa tiền, các tội liên quan đến cờ bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép) và tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại)...
thái độ đối với giao dịch tài sản mã hóa cá nhân đã có sự dịu lại
Từ quá trình điều tra của vụ án này có thể thấy rằng thái độ của cơ quan thi hành pháp luật đối với việc người dân tham gia vào giao dịch mã hóa tài sản dường như đã trở nên nhẹ nhàng hơn.
Đầu tiên, các điều tra viên lưu ý rằng một phần đáng kể của số tiền liên quan đến vụ án đến từ cá nhân trong nước. Thứ hai, khi xác định bản chất hành vi của nghi phạm, cơ quan thực thi pháp luật đã so sánh mô hình giao dịch của họ với các nhà đầu tư thông thường.
Hiện tại chưa phát hiện thông tin nào liên quan đến vụ án này với các vụ án hình sự khác, điều này có thể cho thấy mặc dù đã nắm giữ một lượng lớn thông tin giao dịch cá nhân, nhưng cơ quan thực thi pháp luật chưa có hành động nào đối với các nhà đầu tư bình thường. Mặc dù không loại trừ khả năng bị xử phạt sau này, nhưng từ xu hướng tổng thể, dường như trọng tâm của các cơ quan quản lý hiện tại không nằm ở việc nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa của cá nhân.
Kết luận
Việc nghiêm ngặt chống lại việc rửa tiền và các tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa quy mô lớn đã trở thành xu hướng toàn cầu. Đáng chú ý là, với sự tiến bộ của công nghệ phân tích blockchain, lợi thế "ẩn danh" của tài sản mã hóa đang dần biến mất. Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ chỉ là vấn đề chi phí thời gian và kỹ thuật. Do đó, bất kỳ hành vi nào cố gắng lợi dụng tài sản mã hóa để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp sẽ phải đối mặt với rủi ro ngày càng cao.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Vụ rửa tiền tài sản mã hóa trị giá 2 tỷ nhân dân tệ tiết lộ xu hướng mới trong quản lý.
Xu hướng tội phạm tài sản mã hóa mới: Nhìn từ vụ rửa tiền 2 tỷ
Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa đã mang lại những thách thức mới. Tội phạm không ngừng nâng cấp phương thức, kết hợp tiền tệ pháp định với tài sản mã hóa, hoặc sử dụng tài sản vật chất để thực hiện các hoạt động rửa tiền ẩn giấu hơn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia mà còn dẫn đến tình trạng thất thoát ngoại hối và gia tăng tội phạm mạng.
Gần đây, một vụ án lớn liên quan đến 2 tỷ nhân dân tệ Rửa tiền tài sản mã hóa và bán thông tin cá nhân của công dân đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Bài viết này sẽ lấy đây làm điểm khởi đầu để khám phá xu hướng mới nhất của tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa ở Trung Quốc.
Một, tài sản mã hóa đặc biệt "vụ án trong vụ án"
Theo báo cáo, các cơ quan thực thi pháp luật đã triệt phá một vụ án rửa tiền và xâm phạm thông tin cá nhân của công dân với số tiền liên quan vượt quá 20 tỷ nhân dân tệ. Vụ án này liên quan đến nhiều tỉnh thành, với các thủ đoạn phạm tội tinh vi và đa dạng.
Giao dịch bất hợp pháp thông tin cá nhân của công dân
Cuộc điều tra cho thấy, nghi phạm đã sử dụng các công cụ nhắn tin tức thì ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm xã hội, trong đó đã bán một lượng lớn thông tin cá nhân của công dân nước ta. Những thông tin này bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại di động và địa chỉ gia đình cùng các dữ liệu nhạy cảm khác, tổng khối lượng giao dịch đã đạt tới hàng triệu bản.
Điều tra thêm cho thấy, phần lớn người mua có thể là các tổ chức hoặc cá nhân từ nước ngoài. Những thông tin cá nhân chảy ra nước ngoài này có thể được sử dụng cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo tùy chỉnh, kích thích đánh bạc trực tuyến. Càng đáng lo ngại hơn, dữ liệu khổng lồ như vậy có thể được các tổ chức nước ngoài sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước chúng ta, thậm chí có thể đe dọa an ninh quốc gia.
Đáng chú ý là thông tin công khai không tiết lộ cụ thể con đường mà nghi phạm đã thu thập những thông tin cá nhân này. Điều này cho thấy nước ta vẫn còn nhiều không gian để cải thiện trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của công dân.
giao dịch mã hóa tiền tệ dẫn đến vụ án rửa tiền lớn
Để tránh sự kiểm tra chống rửa tiền của hệ thống tài chính truyền thống, nghi phạm đã chọn chỉ chấp nhận tài sản mã hóa như một phương thức giao dịch. Hành động này đã dẫn đến một manh mối khác trong vụ án - một băng nhóm rửa tiền tài sản mã hóa chuyên nghiệp.
Cơ quan thi hành pháp luật thông qua việc phân tích dòng tiền của các tài khoản tài sản mã hóa liên quan, phát hiện các đặc điểm sau:
Dựa trên những đặc điểm này, cơ quan thi hành pháp luật xác định rằng tài khoản này không phải là nhà đầu tư bình thường, mà là một ngân hàng ngầm. Qua điều tra, băng nhóm này đã rửa tiền khoảng 2 tỷ nhân dân tệ trong một năm và thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Hai, xu hướng tội phạm tài sản mã hóa mới và thay đổi trong quản lý
Theo dữ liệu của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, số lượng vụ án tội phạm tài chính trong năm 2023 mặc dù có sự giảm sút, nhưng vẫn ở mức cao. Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, số vụ án hình sự giảm, nhưng số tiền liên quan lại tăng mạnh. Điều này chủ yếu là do loại hình tội phạm dần chuyển sang các lĩnh vực như Rửa tiền, giao dịch ngoại tệ trái phép.
Trọng tâm quản lý chuyển sang chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối
Với sự phát triển của thị trường tài sản mã hóa, rủi ro sử dụng chúng để Rửa tiền cũng tăng lên. Do đó, các cơ quan quản lý của nước ta đã chuyển trọng tâm sang việc chống Rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện tại, các tội phạm kinh tế tài chính liên quan đến thanh toán tiền tệ lớn qua biên giới đã trở thành đối tượng bị kiểm tra nghiêm ngặt, chủ yếu bao gồm tội Rửa tiền, các tội liên quan đến cờ bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép) và tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại)...
thái độ đối với giao dịch tài sản mã hóa cá nhân đã có sự dịu lại
Từ quá trình điều tra của vụ án này có thể thấy rằng thái độ của cơ quan thi hành pháp luật đối với việc người dân tham gia vào giao dịch mã hóa tài sản dường như đã trở nên nhẹ nhàng hơn.
Đầu tiên, các điều tra viên lưu ý rằng một phần đáng kể của số tiền liên quan đến vụ án đến từ cá nhân trong nước. Thứ hai, khi xác định bản chất hành vi của nghi phạm, cơ quan thực thi pháp luật đã so sánh mô hình giao dịch của họ với các nhà đầu tư thông thường.
Hiện tại chưa phát hiện thông tin nào liên quan đến vụ án này với các vụ án hình sự khác, điều này có thể cho thấy mặc dù đã nắm giữ một lượng lớn thông tin giao dịch cá nhân, nhưng cơ quan thực thi pháp luật chưa có hành động nào đối với các nhà đầu tư bình thường. Mặc dù không loại trừ khả năng bị xử phạt sau này, nhưng từ xu hướng tổng thể, dường như trọng tâm của các cơ quan quản lý hiện tại không nằm ở việc nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa của cá nhân.
Kết luận
Việc nghiêm ngặt chống lại việc rửa tiền và các tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa quy mô lớn đã trở thành xu hướng toàn cầu. Đáng chú ý là, với sự tiến bộ của công nghệ phân tích blockchain, lợi thế "ẩn danh" của tài sản mã hóa đang dần biến mất. Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ chỉ là vấn đề chi phí thời gian và kỹ thuật. Do đó, bất kỳ hành vi nào cố gắng lợi dụng tài sản mã hóa để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp sẽ phải đối mặt với rủi ro ngày càng cao.