Vụ lừa đảo tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ: Nhiều nghi phạm bị bắt, nhà đầu tư chịu thiệt hại lớn
Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã gặp phải một số vấn đề nghiêm trọng trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử, đặc biệt là một số dự án bất hợp pháp đã gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư.
Vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố rằng các cơ quan chức năng đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn đối với một dự án lừa đảo Tài sản tiền điện tử ở Ankara, với tổng cộng 127 nghi phạm bị bắt giữ và thu giữ một lượng lớn tài sản cùng nhiều vũ khí.
Dự án liên quan này có tên là Smart Trade Coin. Kể từ năm 2021, các nhà đầu tư ở Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tục phản đối và lên án cách làm của dự án này, nghi ngờ đây là một kế hoạch lừa đảo. Theo luật sư của các nạn nhân, dự án đã lừa đảo khoảng 50.000 người dùng, gây ra thiệt hại trên 2 tỷ USD.
Smart Trade Coin tuyên bố cung cấp một phần mềm có thể kết nối nhiều Tài sản tiền điện tử sàn giao dịch. Nó tuyên bố có thể giúp người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch thông qua một giao diện duy nhất, cấu hình robot giao dịch tự động và kiếm lợi nhuận thông qua chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch.
Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy dự án này rất có thể là một trò lừa đảo tài sản tiền điện tử. Nhiều người dùng báo cáo đã mất 95% tiết kiệm của họ và không thể xác minh được hướng đi của số tiền. Trong cửa hàng ứng dụng, khoảng một nửa các đánh giá cho rằng ứng dụng này là một trò lừa đảo.
Thông qua phân tích trên chuỗi, chúng tôi đã xác định một số địa chỉ nghi ngờ được các bên lừa đảo sử dụng để lưu trữ và chuyển tiền bị đánh cắp. Phân tích cho thấy, hợp đồng mã thông báo STC đã phân phối một lượng lớn tiền thông qua một địa chỉ nào đó, địa chỉ này đã thực hiện nhiều giao dịch rút ETH một chiều, liên quan đến số tiền khổng lồ, gần gũi với số tiền thiệt hại ước tính được công bố. Dòng chảy tiền cho thấy, một phần tiền đã trực tiếp chảy vào các sàn giao dịch, phần còn lại thì qua nhiều lớp chuyển giao, tập hợp và phân tán trước khi cuối cùng chảy vào sàn giao dịch.
Năm 2021, 50 người từng tập trung trước tòa án Ankara để phản đối Smart Trade Coin và đội ngũ của họ. Luật sư của các nạn nhân cho biết, mặc dù đã nhiều lần khiếu nại, nhưng không có hành động nào được thực hiện vào thời điểm đó. Một số nạn nhân cho biết họ đã được khuyến khích vay mượn hoặc bán xe nhà di động để kiếm "lợi nhuận 36% mỗi tháng", cuối cùng lại rơi vào nợ nần chồng chất.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng, tuyên bố của công ty này là không thực tế. Ngay cả khi phát triển được công nghệ chênh lệch giá có lãi liên tục, cũng sẽ không được quảng bá cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Hành vi kinh doanh không minh bạch, tiếp thị lừa dối và thiếu thông tin của công ty cho thấy đây là một trò lừa đảo.
Sự kiện này đã khiến xã hội Thổ Nhĩ Kỳ nhận ra rằng, chỉ theo đuổi tự do tài sản tiền điện tử là không đủ, mà phải xây dựng khung quản lý tương ứng. Chỉ trong một môi trường tuân thủ và minh bạch, ngành công nghiệp tài sản tiền điện tử mới thực sự có được niềm tin và sự chấp nhận.
Chính phủ và ngành công nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ cần phối hợp làm việc, tìm kiếm sự cân bằng giữa việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro tài chính và hỗ trợ phát triển đổi mới. Chỉ khi hoạt động tuân thủ quy định, tài sản tiền điện tử mới có thể trở thành công cụ hiệu quả thúc đẩy tự do kinh tế và bảo toàn giá trị.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
456BU
· 15giờ trước
Chào buổi sáng mọi người… Thị trường hiện tại đang SALE trên RISE … nhưng .. câu hỏi triệu đô là khi nào mua và khi nào bán??? Trong thế giới này không có gì gọi là MIỄN PHÍ … luôn hoạt động theo chính sách Cho và Nhận … Tôi ở đây không để bán sản phẩm của mình chỉ để chia sẻ kiến thức. chỉ 👍 chia sẻ - bình luận và theo dõi.
Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay trừng phạt dự án Smart Trade Coin, 127 người bị bắt, nhà đầu tư thiệt hại hơn 2 tỷ USD
Vụ lừa đảo tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ: Nhiều nghi phạm bị bắt, nhà đầu tư chịu thiệt hại lớn
Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã gặp phải một số vấn đề nghiêm trọng trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử, đặc biệt là một số dự án bất hợp pháp đã gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư.
Vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố rằng các cơ quan chức năng đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn đối với một dự án lừa đảo Tài sản tiền điện tử ở Ankara, với tổng cộng 127 nghi phạm bị bắt giữ và thu giữ một lượng lớn tài sản cùng nhiều vũ khí.
Dự án liên quan này có tên là Smart Trade Coin. Kể từ năm 2021, các nhà đầu tư ở Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tục phản đối và lên án cách làm của dự án này, nghi ngờ đây là một kế hoạch lừa đảo. Theo luật sư của các nạn nhân, dự án đã lừa đảo khoảng 50.000 người dùng, gây ra thiệt hại trên 2 tỷ USD.
Smart Trade Coin tuyên bố cung cấp một phần mềm có thể kết nối nhiều Tài sản tiền điện tử sàn giao dịch. Nó tuyên bố có thể giúp người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch thông qua một giao diện duy nhất, cấu hình robot giao dịch tự động và kiếm lợi nhuận thông qua chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch.
Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy dự án này rất có thể là một trò lừa đảo tài sản tiền điện tử. Nhiều người dùng báo cáo đã mất 95% tiết kiệm của họ và không thể xác minh được hướng đi của số tiền. Trong cửa hàng ứng dụng, khoảng một nửa các đánh giá cho rằng ứng dụng này là một trò lừa đảo.
Thông qua phân tích trên chuỗi, chúng tôi đã xác định một số địa chỉ nghi ngờ được các bên lừa đảo sử dụng để lưu trữ và chuyển tiền bị đánh cắp. Phân tích cho thấy, hợp đồng mã thông báo STC đã phân phối một lượng lớn tiền thông qua một địa chỉ nào đó, địa chỉ này đã thực hiện nhiều giao dịch rút ETH một chiều, liên quan đến số tiền khổng lồ, gần gũi với số tiền thiệt hại ước tính được công bố. Dòng chảy tiền cho thấy, một phần tiền đã trực tiếp chảy vào các sàn giao dịch, phần còn lại thì qua nhiều lớp chuyển giao, tập hợp và phân tán trước khi cuối cùng chảy vào sàn giao dịch.
Năm 2021, 50 người từng tập trung trước tòa án Ankara để phản đối Smart Trade Coin và đội ngũ của họ. Luật sư của các nạn nhân cho biết, mặc dù đã nhiều lần khiếu nại, nhưng không có hành động nào được thực hiện vào thời điểm đó. Một số nạn nhân cho biết họ đã được khuyến khích vay mượn hoặc bán xe nhà di động để kiếm "lợi nhuận 36% mỗi tháng", cuối cùng lại rơi vào nợ nần chồng chất.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng, tuyên bố của công ty này là không thực tế. Ngay cả khi phát triển được công nghệ chênh lệch giá có lãi liên tục, cũng sẽ không được quảng bá cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Hành vi kinh doanh không minh bạch, tiếp thị lừa dối và thiếu thông tin của công ty cho thấy đây là một trò lừa đảo.
Sự kiện này đã khiến xã hội Thổ Nhĩ Kỳ nhận ra rằng, chỉ theo đuổi tự do tài sản tiền điện tử là không đủ, mà phải xây dựng khung quản lý tương ứng. Chỉ trong một môi trường tuân thủ và minh bạch, ngành công nghiệp tài sản tiền điện tử mới thực sự có được niềm tin và sự chấp nhận.
Chính phủ và ngành công nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ cần phối hợp làm việc, tìm kiếm sự cân bằng giữa việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro tài chính và hỗ trợ phát triển đổi mới. Chỉ khi hoạt động tuân thủ quy định, tài sản tiền điện tử mới có thể trở thành công cụ hiệu quả thúc đẩy tự do kinh tế và bảo toàn giá trị.