Tiền ảo tư pháp xử lý mô hình mới gây tranh cãi, chuyên gia giải thích bối cảnh và ảnh hưởng của nó

Gần đây, Cục Công an thành phố Bắc Kinh đã công bố một bài viết về việc xử lý tiền ảo liên quan đến các vụ án, thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành. Là một chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực web3, tôi đã tiến hành phân tích sâu sắc về vấn đề này.

Mô hình Bắc Kinh không phải là sáng tạo đầu tiên

Theo thông tin công khai, Cục Công an thành phố Bắc Kinh đã ký thỏa thuận hợp tác với Sở Giao dịch quyền sở hữu Bắc Kinh, áp dụng một mô hình xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án. Quy trình cụ thể là: Cơ quan công an ủy thác tiền ảo liên quan đến vụ án cho Sở Giao dịch Bắc Kinh, sau đó Sở này chọn bên thứ ba để thực hiện các thao tác liên quan, thông qua nền tảng tuân thủ tại Hồng Kông để chuyển đổi thành tiền pháp định, cuối cùng chuyển khoản sau khi quy đổi tiền vào tài khoản của cơ quan công an.

Tuy nhiên, mô hình kết hợp ủy thác trong nước và xử lý ngoài nước này không phải là sáng tạo đầu tiên. Thực tế, từ năm 2023, đã có các công ty xử lý bắt đầu áp dụng cách tương tự.

Sự phát triển của việc xử lý tiền ảo tại Trung Quốc

Nhìn lại lịch sử, công tác tư pháp của nước ta đã trải qua ba giai đoạn:

1. Thời kỳ xử lý 1.0 (khoảng 2018-2021): Các cơ quan tư pháp chủ yếu thông qua sàn giao dịch OTC hoặc kênh tư nhân để thanh lý, có rủi ro tuân thủ.

2. Thời kỳ xử lý 2.0 (tháng 9 năm 2021 - tháng 3 năm 2023): Do ảnh hưởng của chính sách, trong nước cơ bản đã ngừng xử lý và chuyển đổi Tiền ảo, một số công ty thông qua xử lý ở nước ngoài rồi quy đổi về nước, nhưng có thể có hành vi vi phạm.

3. Thời kỳ xử lý 3.0 (cuối năm 2023 đến nay): Xuất hiện mô hình xử lý kết hợp trong và ngoài nước, tức là các cơ quan tư pháp trong nước ủy thác cho bên thứ ba trong nội địa, sau đó bên này ủy thác cho các chủ thể nước ngoài xử lý và chuyển đổi thành tiền trên nền tảng tuân thủ, cuối cùng thông qua các kênh hợp pháp để chuyển tiền trở lại trong nước.

Đặc điểm và vấn đề tiềm ẩn của mô hình Bắc Kinh

Mô hình mà Bắc Kinh áp dụng tuy là lần đầu tiên ở địa phương, nhưng đã có tiền lệ trên toàn quốc. Đáng chú ý là:

1. Sàn giao dịch Bắc Kinh thực chất là một bên trung gian, cần ủy thác cho các tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp để thực hiện các hoạt động cụ thể.

2. Yêu cầu cung cấp 110% tiền đặt cọc thực hiện hợp đồng, tỷ lệ này trong thực tế là khá cao.

3. Quy định về phí dịch vụ có thể cần được làm rõ hơn, đặc biệt là vấn đề áp dụng trong trường hợp đấu giá không công khai.

Triển vọng tương lai

Mặc dù chế độ xử lý này đã gây ra một số suy đoán, nhưng cho rằng điều này báo hiệu rằng Trung Quốc sẽ mở cửa cho giao dịch tiền ảo là quá sớm. Thực tế, nhà nước chưa bao giờ cấm việc xử lý tư pháp đối với các đồng tiền ảo liên quan, các cơ quan tư pháp ở các địa phương luôn tìm kiếm các phương pháp liên quan.

Theo tình hình hiện tại, trong hai đến ba năm tới, khu vực đại lục của nước tôi có thể vẫn sẽ duy trì thái độ quản lý nghiêm ngặt đối với việc giao dịch tiền ảo, không có khả năng mở cửa hoàn toàn cho công dân bình thường tham gia vào các giao dịch liên quan.