Chủ mưu vụ án Blue Sky Ge Rui tại Anh phủ nhận cáo buộc rửa tiền

Gần đây, nghi phạm chính trong vụ án liên quan đến việc thu hút tiền gửi công chúng trái phép của Blue Sky Ge Rui, Qian某某, đã không nhận tội đối với cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này đã thu hút sự chú ý rộng rãi, hãy cùng tìm hiểu sâu về nhân vật bí ẩn này và bối cảnh của vụ án mà anh ta tham gia.

Bối cảnh bí ẩn của tiền某某

Câu chuyện của tiền某某 bắt đầu vào tháng 3 năm 2014. Vào thời điểm đó, anh ta cùng với những người khác thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Ge Rui ở Thiên Tân, nhằm quảng bá cho người cao tuổi những sản phẩm đầu tư tài chính "bảo toàn vốn, lợi nhuận cao" trong thời gian ngắn. Những sản phẩm này hứa hẹn thời gian đầu tư từ 6 đến 30 tháng, với tỷ lệ lợi nhuận hàng năm cao tới 100% đến 300%.

Trong môi trường thiếu sự quản lý, Blue Sky Ge Rui nhanh chóng mở rộng, thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số nạn nhân vượt quá 100,000 người. Thông qua cách huy động trái phép này, một người nào đó đã thu được hàng trăm tỷ đồng trong thời gian ngắn.

Về danh tính thật của tiền某某, có rất nhiều nghi vấn. Mặc dù thông cáo chính thức cho rằng ông ta có bằng tiến sĩ của Đại học Thanh Hoa, nhưng qua kiểm chứng, lời tuyên bố này rất có thể là giả. Có tin đồn cho rằng ông từng du học ở Mỹ, thông thạo tài chính, và do tai nạn xe nên phải ngồi xe lăn.

Bitcoin và cáo buộc rửa tiền

Ông Tiền đã sớm tham gia vào lĩnh vực Bitcoin trước khi sử dụng Blue Sky Ge Rui để huy động vốn. Năm 2013, ông mở một "mỏ" có quy mô không nhỏ và cung cấp dịch vụ lưu trữ máy khai thác. Thông qua việc khai thác Bitcoin, ông Tiền dần nhận ra "ưu điểm" của Bitcoin trong việc chuyển tiền và Rửa tiền.

Trong thời kỳ quy định về việc quản lý tài sản tiền điện tử chưa hoàn thiện, một người tên là Tiền yêu cầu chuyển đổi một lượng lớn tiền đã được Công ty Ge Rui tại Thiên Tân tiếp nhận thành Bitcoin thông qua nền tảng giao dịch. Hành động này không chỉ tạo ra sự che giấu cho các khoản thu nhập bất hợp pháp mà còn đặt nền tảng cho việc trốn tránh tiềm năng.

Tiến triển vụ án và xử lý tài sản

Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã điều tra công ty Blue Sky Ge Rui với cáo buộc huy động vốn trái phép từ công chúng. Năm 2021, người đại diện pháp lý của công ty, ông Nhậm, đã bị tuyên án 10 năm tù giam và bị phạt 500.000 nhân dân tệ.

Tiền某某 sau khi vụ án xảy ra đã sử dụng tên giả "Trương Á Địch", mang hộ chiếu Saint Kitts và Nevis nhập cảnh vào Anh. Theo thông tin, trong máy tính xách tay mà anh ta mang theo có chứa ví bitcoin lạnh, bên trong có một lượng lớn tiền từ việc huy động vốn trái phép.

Theo cuộc kiểm toán đặc biệt, Blue Sky Ge Rui đã thu hút hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ đã được sử dụng để mua Bitcoin. Hiện tại, Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh đã khởi động thủ tục thu hồi dân sự đối với tài sản bị đóng băng. Nếu không có bên nào khác tuyên bố quyền lợi, những tài sản này sẽ được chia đều giữa cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ.

Nhà đầu tư đối mặt với thách thức trong việc đòi bồi thường

Đối với 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc, việc thu hồi thiệt hại gặp nhiều khó khăn, bao gồm đòi nợ xuyên biên giới, xác định quyền sở hữu tiền ảo và vấn đề chuyển đổi giá trị. Phía Anh cho biết, cần phải chờ đợi phán quyết của vụ án trước khi có thể tiến hành tiến độ thu hồi dựa trên tình hình đăng ký khoản nợ.

Quá trình này có thể kéo dài khá lâu, tương tự như quy trình xử lý của các vụ án tài chính lớn khác. Đối với đông đảo các nhà đầu tư, vụ án này lại một lần nữa cảnh báo chúng ta cần phải cảnh giác với những rủi ro ẩn sau những cam kết lợi nhuận cao, đừng để lòng tham dẫn dắt vào bẫy lừa đảo.