Trò lừa bịp đầu tư mới nổi Tài sản tiền điện tử: Phân tích trò lừa bịp gửi ETH nhận lại BNB
Gần đây, một nhóm nhà đầu tư tiền điện tử mới với giấc mơ làm giàu đã gia nhập thị trường, nhưng không may trở thành mục tiêu mới của một trò lừa bịp cũ. Chiêu trò lừa đảo "gửi ETH không rủi ro hoàn tiền BNB" lại một lần nữa xuất hiện, lợi dụng tên tuổi của một sàn giao dịch nổi tiếng, sử dụng đồng tiền sàn của nó như một mồi nhử để thu hút người dùng đầu tư, khiến không ít nhà đầu tư mới rơi vào bẫy.
Kể từ đầu năm nay, đã có nhiều nạn nhân của các trò lừa bịp như vậy tìm kiếm sự giúp đỡ, tổng thiệt hại gần 2,12 triệu nhân dân tệ, cho thấy sự nguy hiểm nghiêm trọng của trò lừa bịp này. Bài viết này sẽ phân tích trò lừa bịp này từ nhiều góc độ khác nhau, nhằm nâng cao khả năng nhận diện và ý thức an toàn tài sản của các nhà đầu tư.
Trò lừa bịp vận hành theo mô hình
Dựa trên thông tin do nạn nhân cung cấp, chúng tôi có thể phục hồi quy trình hoạt động cơ bản của trò lừa bịp này:
1. Nhóm xã hội giả
Trò lừa bịp thường bắt đầu từ một nhóm trên mạng xã hội. Nạn nhân được mời tham gia một "cộng đồng di chuyển thanh khoản của một nền tảng giao dịch" được cho là có khoảng 50.000 thành viên. Nhóm sử dụng biểu tượng tương tự như các nền tảng chính thống, với số lượng người trực tuyến đông đảo, gây nhầm lẫn lớn cho các nhà đầu tư mới.
Trong nhóm tràn ngập các tài khoản giả mạo, có người khoe khoang về lợi nhuận khổng lồ, có người giả vờ là người mới để cầu cứu. Bầu không khí này dễ khiến các nhà đầu tư mới thật sự có ấn tượng sai lầm rằng họ đã bước vào một "mô hình đầu tư không thua lỗ".
2. giới thiệu dự án lừa đảo
Kẻ lừa đảo sẽ cung cấp một bản giới thiệu dự án trông có vẻ chuyên nghiệp. Họ tuyên bố có một hệ thống hợp đồng thông minh có thể tập trung ETH mà người dùng cung cấp vào một bể khai thác, thông qua cơ chế DeFi để cung cấp dịch vụ trao đổi cho người dùng khác. Mỗi giao dịch được cho là có thể tạo ra lợi nhuận từ 0.2-1%, trong khi ETH mà người dùng cung cấp sẽ được hoàn trả trong thời gian ngắn dưới dạng BNB.
Giải thích này khéo léo mượn khái niệm khai thác tính thanh khoản có thật trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử, và đánh cắp tài liệu quảng cáo của một nền tảng nổi tiếng, tăng cường độ tin cậy. Đồng thời, trong phần giới thiệu dự án có một phần lớn cung cấp hướng dẫn đầu tư, bao gồm cách mua, chuyển nhượng và staking Tài sản tiền điện tử, đảm bảo người dùng mới có thể hoàn thành "quá trình đầu tư" một cách suôn sẻ.
3. Hướng dẫn dịch vụ khách hàng và hoàn tiền nhỏ
Trò lừa bịp thiết lập "dịch vụ khách hàng" trực tuyến 24/7, sẵn sàng giải đáp thắc mắc của người dùng và hướng dẫn thao tác. Để tạo dựng lòng tin, kẻ lừa đảo sẽ hoàn trả một số lượng BNB nhất định khi người dùng đầu tư một số tiền nhỏ. Những "món quà" ban đầu này thường sẽ khiến nạn nhân tăng cường đầu tư, cuối cùng dẫn đến thiệt hại lớn hơn.
Phân tích dòng tiền
Phân tích nhiều vụ án cho thấy, số tiền thiệt hại của nạn nhân thường nằm trong khoảng 1-20 ETH. Thú vị là, các phương pháp rửa tiền trong các vụ án khác nhau rất khác nhau, và các địa chỉ nghi vấn cũng ít có sự liên kết. Điều này cho thấy có thể có nhiều băng nhóm lừa đảo hoạt động độc lập, họ sử dụng các lời nói và phương pháp tương tự, nhưng duy trì các địa chỉ phạm tội khác nhau.
Lấy một ví dụ điển hình, một địa chỉ nghi vấn trong vòng một tháng sau khi kích hoạt đã nhận được 16 giao dịch từ 8 nạn nhân, tổng cộng 23.62 ETH, tương đương khoảng 440.000 nhân dân tệ. Qua việc theo dõi nguồn phí giao dịch của địa chỉ này, phát hiện ra nó có liên quan đến một nền tảng giao dịch nào đó. Hiện tại, số tiền bất hợp pháp này vẫn chưa được di chuyển trên blockchain.
Đề xuất phòng ngừa
Trước những trò lừa bịp được đóng gói tinh vi như vậy, các nhà đầu tư mới đặc biệt dễ bị lừa. Dưới đây là một số gợi ý để phân biệt tính xác thực của các hoạt động đầu tư:
Xác thực chứng nhận chính thức: Tài khoản mạng xã hội của các nền tảng hợp pháp thường có dấu chứng nhận chính thức.
Sử dụng kênh chính thức: Các hoạt động đầu tư thực sự thường sẽ có lối vào riêng trong ứng dụng của nền tảng, chứ không chỉ thông qua văn bản hướng dẫn người dùng chuyển tiền trực tiếp đến một địa chỉ nào đó.
Xác minh đa kênh: Xác thực tính xác thực của các hoạt động đầu tư thông qua nhiều kênh chính thức, không nên tin tưởng vào thông tin chỉ được đăng trong một nhóm xã hội duy nhất.
Đánh giá rủi ro địa chỉ: Trước khi thực hiện chuyển tiền điện tử, hãy đánh giá rủi ro của địa chỉ người nhận để tránh giao dịch với những địa chỉ có lịch sử đáng ngờ.
Tổng thể mà nói, đầu tư vào Tài sản tiền điện tử không phải là con đường làm giàu nhanh chóng. Các nhà đầu tư mới nên tìm hiểu kỹ lưỡng kiến thức liên quan trước khi bước vào lĩnh vực này, nâng cao nhận thức về rủi ro và cẩn thận đánh giá tính xác thực của từng dự án đầu tư. Chỉ khi chuẩn bị đầy đủ, họ mới có thể an toàn khám phá trong thị trường đầy cơ hội và rủi ro này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
3
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BloodInStreets
· 08-04 21:30
đồ ngốc máu chảy thành sông
Xem bản gốcTrả lời0
liquidation_surfer
· 08-04 21:29
đồ ngốc永不会认清自己是đồ ngốc
Xem bản gốcTrả lời0
MEVSandwichMaker
· 08-04 21:16
Có bao nhiêu người có IQ 0 mà cũng có thể bị lừa như vậy?
ETH giữ BNB lại trò lừa bịp tái hiện Người mới nhà đầu tư thiệt hại hơn 2 triệu
Trò lừa bịp đầu tư mới nổi Tài sản tiền điện tử: Phân tích trò lừa bịp gửi ETH nhận lại BNB
Gần đây, một nhóm nhà đầu tư tiền điện tử mới với giấc mơ làm giàu đã gia nhập thị trường, nhưng không may trở thành mục tiêu mới của một trò lừa bịp cũ. Chiêu trò lừa đảo "gửi ETH không rủi ro hoàn tiền BNB" lại một lần nữa xuất hiện, lợi dụng tên tuổi của một sàn giao dịch nổi tiếng, sử dụng đồng tiền sàn của nó như một mồi nhử để thu hút người dùng đầu tư, khiến không ít nhà đầu tư mới rơi vào bẫy.
Kể từ đầu năm nay, đã có nhiều nạn nhân của các trò lừa bịp như vậy tìm kiếm sự giúp đỡ, tổng thiệt hại gần 2,12 triệu nhân dân tệ, cho thấy sự nguy hiểm nghiêm trọng của trò lừa bịp này. Bài viết này sẽ phân tích trò lừa bịp này từ nhiều góc độ khác nhau, nhằm nâng cao khả năng nhận diện và ý thức an toàn tài sản của các nhà đầu tư.
Trò lừa bịp vận hành theo mô hình
Dựa trên thông tin do nạn nhân cung cấp, chúng tôi có thể phục hồi quy trình hoạt động cơ bản của trò lừa bịp này:
1. Nhóm xã hội giả
Trò lừa bịp thường bắt đầu từ một nhóm trên mạng xã hội. Nạn nhân được mời tham gia một "cộng đồng di chuyển thanh khoản của một nền tảng giao dịch" được cho là có khoảng 50.000 thành viên. Nhóm sử dụng biểu tượng tương tự như các nền tảng chính thống, với số lượng người trực tuyến đông đảo, gây nhầm lẫn lớn cho các nhà đầu tư mới.
Trong nhóm tràn ngập các tài khoản giả mạo, có người khoe khoang về lợi nhuận khổng lồ, có người giả vờ là người mới để cầu cứu. Bầu không khí này dễ khiến các nhà đầu tư mới thật sự có ấn tượng sai lầm rằng họ đã bước vào một "mô hình đầu tư không thua lỗ".
2. giới thiệu dự án lừa đảo
Kẻ lừa đảo sẽ cung cấp một bản giới thiệu dự án trông có vẻ chuyên nghiệp. Họ tuyên bố có một hệ thống hợp đồng thông minh có thể tập trung ETH mà người dùng cung cấp vào một bể khai thác, thông qua cơ chế DeFi để cung cấp dịch vụ trao đổi cho người dùng khác. Mỗi giao dịch được cho là có thể tạo ra lợi nhuận từ 0.2-1%, trong khi ETH mà người dùng cung cấp sẽ được hoàn trả trong thời gian ngắn dưới dạng BNB.
Giải thích này khéo léo mượn khái niệm khai thác tính thanh khoản có thật trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử, và đánh cắp tài liệu quảng cáo của một nền tảng nổi tiếng, tăng cường độ tin cậy. Đồng thời, trong phần giới thiệu dự án có một phần lớn cung cấp hướng dẫn đầu tư, bao gồm cách mua, chuyển nhượng và staking Tài sản tiền điện tử, đảm bảo người dùng mới có thể hoàn thành "quá trình đầu tư" một cách suôn sẻ.
3. Hướng dẫn dịch vụ khách hàng và hoàn tiền nhỏ
Trò lừa bịp thiết lập "dịch vụ khách hàng" trực tuyến 24/7, sẵn sàng giải đáp thắc mắc của người dùng và hướng dẫn thao tác. Để tạo dựng lòng tin, kẻ lừa đảo sẽ hoàn trả một số lượng BNB nhất định khi người dùng đầu tư một số tiền nhỏ. Những "món quà" ban đầu này thường sẽ khiến nạn nhân tăng cường đầu tư, cuối cùng dẫn đến thiệt hại lớn hơn.
Phân tích dòng tiền
Phân tích nhiều vụ án cho thấy, số tiền thiệt hại của nạn nhân thường nằm trong khoảng 1-20 ETH. Thú vị là, các phương pháp rửa tiền trong các vụ án khác nhau rất khác nhau, và các địa chỉ nghi vấn cũng ít có sự liên kết. Điều này cho thấy có thể có nhiều băng nhóm lừa đảo hoạt động độc lập, họ sử dụng các lời nói và phương pháp tương tự, nhưng duy trì các địa chỉ phạm tội khác nhau.
Lấy một ví dụ điển hình, một địa chỉ nghi vấn trong vòng một tháng sau khi kích hoạt đã nhận được 16 giao dịch từ 8 nạn nhân, tổng cộng 23.62 ETH, tương đương khoảng 440.000 nhân dân tệ. Qua việc theo dõi nguồn phí giao dịch của địa chỉ này, phát hiện ra nó có liên quan đến một nền tảng giao dịch nào đó. Hiện tại, số tiền bất hợp pháp này vẫn chưa được di chuyển trên blockchain.
Đề xuất phòng ngừa
Trước những trò lừa bịp được đóng gói tinh vi như vậy, các nhà đầu tư mới đặc biệt dễ bị lừa. Dưới đây là một số gợi ý để phân biệt tính xác thực của các hoạt động đầu tư:
Xác thực chứng nhận chính thức: Tài khoản mạng xã hội của các nền tảng hợp pháp thường có dấu chứng nhận chính thức.
Sử dụng kênh chính thức: Các hoạt động đầu tư thực sự thường sẽ có lối vào riêng trong ứng dụng của nền tảng, chứ không chỉ thông qua văn bản hướng dẫn người dùng chuyển tiền trực tiếp đến một địa chỉ nào đó.
Xác minh đa kênh: Xác thực tính xác thực của các hoạt động đầu tư thông qua nhiều kênh chính thức, không nên tin tưởng vào thông tin chỉ được đăng trong một nhóm xã hội duy nhất.
Đánh giá rủi ro địa chỉ: Trước khi thực hiện chuyển tiền điện tử, hãy đánh giá rủi ro của địa chỉ người nhận để tránh giao dịch với những địa chỉ có lịch sử đáng ngờ.
Tổng thể mà nói, đầu tư vào Tài sản tiền điện tử không phải là con đường làm giàu nhanh chóng. Các nhà đầu tư mới nên tìm hiểu kỹ lưỡng kiến thức liên quan trước khi bước vào lĩnh vực này, nâng cao nhận thức về rủi ro và cẩn thận đánh giá tính xác thực của từng dự án đầu tư. Chỉ khi chuẩn bị đầy đủ, họ mới có thể an toàn khám phá trong thị trường đầy cơ hội và rủi ro này.