Một người đàn ông đã bị kết án vì nhiều tội danh sau khi bị bắt gặp trong một âm mưu lừa đảo chính phủ Mỹ 13 triệu đô la.
Carl Delano Torjagbo, một cư dân của Georgia, đang bị kết tội lừa đảo ngân hàng, lừa đảo qua mạng và rửa tiền sau khi nhận được khoản vay giả mạo 9,6 triệu đô la từ Chương trình Bảo vệ Thanh toán (PPP) và nộp các tờ khai thuế giả mạo đã tạo ra 3,4 triệu đô la tiền hoàn thuế từ Sở Thuế vụ (IRS).
Các công tố viên liên bang cho biết Torjagbo đã nộp hai bản khai thuế khác nhau cho IRS vào tháng 2 năm 2021 trong khi sử dụng các số An sinh xã hội và ngày sinh khác nhau và tuyên bố rằng anh ta đã chịu thiệt hại hàng triệu đô la để bù đắp cho thu nhập từ một doanh nghiệp khai thác vàng giả định ở Châu Phi.
Các tờ khai thuế đã dẫn đến việc phát hành một tấm séc của Kho bạc cho Torjagbo với số tiền 3,366,240 đô la. Các công tố viên cho biết rằng vài ngày sau đó, ông đã nộp đơn xin vay PPP với số tiền 9,6 triệu đô la.
Theodore Hertzberg, Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc Georgia, cho biết Torjagbo đã liệt kê 493 nhân viên giả cho công ty của anh ta có tên là Kremkov Industries, những người được cho là sống ở Hoa Kỳ nhưng làm việc trong một mỏ ở Ghana, và nhiều nhân viên có tên giả như "Keanu Reeves", "Gene Hackman", "Oliver Twist" và "Jon Snow", theo báo cáo của FOX 5 Atlanta.
“Đây thực sự là một vụ lừa đảo khét tiếng. Thật kinh khủng khi thấy rằng đây là số tiền dành để giúp đỡ những người Mỹ đang gặp khó khăn, và nó đã bị lãng phí và lạm dụng bởi tên tội phạm này.”
Các công tố viên cho biết Torjagbo đã tiêu xài số tiền này cho những thú vui cá nhân của mình, bao gồm 1.677.861,01 USD cho nơi ở cá nhân, 332.999,80 USD cho một chiếc Lamborghini Aventador 2014, 120.799,79 USD cho một chiếc BMW M850xi 2022, 90.520 USD cho một chiếc Land Rover Range Rover Velar 2021, 51.000 USD cho khoản thanh toán trước một chiếc du thuyền dài 72 foot, hơn 1.000.000 USD cho bất động sản, xe tải và rơ moóc để bắt đầu một doanh nghiệp mới và hơn 15.000 USD cho phẫu thuật thẩm mỹ.
Bản án của Torjagbo dự kiến sẽ được tuyên vào ngày 3 tháng 11 và có thể dẫn đến án tù tối đa lên đến 170 năm.
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và Telegram
Đừng Bỏ Lỡ – Đăng ký để nhận thông báo qua email được gửi thẳng đến hộp thư của bạn
Kiểm tra hành động giá
Lướt qua Daily Hodl Mix
Hình ảnh được tạo ra: Midjourney
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Chính phủ Hoa Kỳ bị lừa 13.000.000$ bởi một triệu phú giả mạo đã nộp đơn xin vay PPP gian lận và hoàn thuế IRS - The Daily Hodl
Một người đàn ông đã bị kết án vì nhiều tội danh sau khi bị bắt gặp trong một âm mưu lừa đảo chính phủ Mỹ 13 triệu đô la.
Carl Delano Torjagbo, một cư dân của Georgia, đang bị kết tội lừa đảo ngân hàng, lừa đảo qua mạng và rửa tiền sau khi nhận được khoản vay giả mạo 9,6 triệu đô la từ Chương trình Bảo vệ Thanh toán (PPP) và nộp các tờ khai thuế giả mạo đã tạo ra 3,4 triệu đô la tiền hoàn thuế từ Sở Thuế vụ (IRS).
Các công tố viên liên bang cho biết Torjagbo đã nộp hai bản khai thuế khác nhau cho IRS vào tháng 2 năm 2021 trong khi sử dụng các số An sinh xã hội và ngày sinh khác nhau và tuyên bố rằng anh ta đã chịu thiệt hại hàng triệu đô la để bù đắp cho thu nhập từ một doanh nghiệp khai thác vàng giả định ở Châu Phi.
Các tờ khai thuế đã dẫn đến việc phát hành một tấm séc của Kho bạc cho Torjagbo với số tiền 3,366,240 đô la. Các công tố viên cho biết rằng vài ngày sau đó, ông đã nộp đơn xin vay PPP với số tiền 9,6 triệu đô la.
Theodore Hertzberg, Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc Georgia, cho biết Torjagbo đã liệt kê 493 nhân viên giả cho công ty của anh ta có tên là Kremkov Industries, những người được cho là sống ở Hoa Kỳ nhưng làm việc trong một mỏ ở Ghana, và nhiều nhân viên có tên giả như "Keanu Reeves", "Gene Hackman", "Oliver Twist" và "Jon Snow", theo báo cáo của FOX 5 Atlanta.
“Đây thực sự là một vụ lừa đảo khét tiếng. Thật kinh khủng khi thấy rằng đây là số tiền dành để giúp đỡ những người Mỹ đang gặp khó khăn, và nó đã bị lãng phí và lạm dụng bởi tên tội phạm này.”
Các công tố viên cho biết Torjagbo đã tiêu xài số tiền này cho những thú vui cá nhân của mình, bao gồm 1.677.861,01 USD cho nơi ở cá nhân, 332.999,80 USD cho một chiếc Lamborghini Aventador 2014, 120.799,79 USD cho một chiếc BMW M850xi 2022, 90.520 USD cho một chiếc Land Rover Range Rover Velar 2021, 51.000 USD cho khoản thanh toán trước một chiếc du thuyền dài 72 foot, hơn 1.000.000 USD cho bất động sản, xe tải và rơ moóc để bắt đầu một doanh nghiệp mới và hơn 15.000 USD cho phẫu thuật thẩm mỹ.
Bản án của Torjagbo dự kiến sẽ được tuyên vào ngày 3 tháng 11 và có thể dẫn đến án tù tối đa lên đến 170 năm.
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và Telegram
Đừng Bỏ Lỡ – Đăng ký để nhận thông báo qua email được gửi thẳng đến hộp thư của bạn
Kiểm tra hành động giá
Lướt qua Daily Hodl Mix
Hình ảnh được tạo ra: Midjourney