Son günlerde, Tayvan'da sanal para ticaretiyle ilgili önemli bir kara para aklama davası geniş bir dikkat çekti. Tayvan'ın birçok yerinde fiziksel mağazalar işleten "Coin Düşünce Borsası"nın kara para aklama şüphesiyle araştırıldığı, tutarın 2.3 milyar Yeni Tayvan Doları (yaklaşık 510 milyon RMB) olduğu tespit edildi. Soruşturmanın ardından, dava bugün kapandı ve sorumlu kişi de dahil olmak üzere 14 temel üye savcılık tarafından dava edildi.
Bu dava, Shilin Bölge Savcılığı Başsavcısı Luo Weiyuan tarafından yürütülmektedir. Araştırmalar, "CoinX Technology" şirketinin dolandırıcılık çeteleriyle işbirliği yaparak büyük ölçekli Kara Para Aklama faaliyetleri yürüttüğünü göstermektedir. Şirket daha önce Finansal İzleme Ofisi tarafından onaylanmış ve kara para aklama için sanal para sağlayıcıları listesine alınmıştır. Ardından, Tayvan genelinde yaklaşık 45 franchise noktası açarak "Mağazaya gelerek coin alabilirsiniz" sloganını kullanmıştır.
Polis, Nisan ayından itibaren "币想科技"nin birçok fiziksel mağazasını aramaya başladı. Operasyon sırasında, yetkililer toplamda 640,000'den fazla USDT, 0.0356 Bitcoin, 1,520 TRX gibi sanal para birimlerine el koydu ve bunlar yaklaşık 20 milyon Yeni Tayvan Doları'na eşdeğerdir. Ayrıca, 60,49 milyon Yeni Tayvan Doları nakit para ve bir Ferrari ile bir Maserati süper spor araba ele geçirildi. Şirket hesaplarındaki 12,4 milyon Yeni Tayvan Doları mevduat ile birlikte, olaya karışan varlıkların toplamı yaklaşık 110 milyon Yeni Tayvan Doları'dır.
Savcılığın verdiği bilgilere göre, ana şüpheli Shi Qiren'in Tiandao Birliği ile bağlantısı var. CoinW platformu aracılığıyla 19,200,000 adet USDT ile "CoinXang Teknolojisi"ni satın aldı. Ardından, şirket yasal bir örtü kullanarak fiziksel mağazayı kara para aklama merkezi haline getirdi ve dolandırıcılık çetelerine kolaylık sağladı.
Bu dava, Yaşamsal Para borsasında gizli riskleri ortaya koymakta ve ilgili düzenlemenin önemini vurgulamaktadır. Yaşamsal Paranın giderek yaygınlaşmasıyla birlikte, yeniliği teşvik etme ve riskleri önleme arasında nasıl bir denge kurulacağı, ülkelerin düzenleyici kurumlarının karşılaştığı ortak bir zorluk haline gelmiştir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
8 Likes
Reward
8
9
Repost
Share
Comment
0/400
GateUser-a180694b
· 41m ago
Gerçekten de üçte biri karanlık yolda.
View OriginalReply0
SatoshiNotNakamoto
· 3h ago
Klasik Emiciler Tarafından Oyuna Getirilmek büyük oyunu
View OriginalReply0
TheKiNG
· 9h ago
kolay gelsin arkadaşlar var mı 5x yapacak bir coin yardımcı olun
Son günlerde, Tayvan'da sanal para ticaretiyle ilgili önemli bir kara para aklama davası geniş bir dikkat çekti. Tayvan'ın birçok yerinde fiziksel mağazalar işleten "Coin Düşünce Borsası"nın kara para aklama şüphesiyle araştırıldığı, tutarın 2.3 milyar Yeni Tayvan Doları (yaklaşık 510 milyon RMB) olduğu tespit edildi. Soruşturmanın ardından, dava bugün kapandı ve sorumlu kişi de dahil olmak üzere 14 temel üye savcılık tarafından dava edildi.
Bu dava, Shilin Bölge Savcılığı Başsavcısı Luo Weiyuan tarafından yürütülmektedir. Araştırmalar, "CoinX Technology" şirketinin dolandırıcılık çeteleriyle işbirliği yaparak büyük ölçekli Kara Para Aklama faaliyetleri yürüttüğünü göstermektedir. Şirket daha önce Finansal İzleme Ofisi tarafından onaylanmış ve kara para aklama için sanal para sağlayıcıları listesine alınmıştır. Ardından, Tayvan genelinde yaklaşık 45 franchise noktası açarak "Mağazaya gelerek coin alabilirsiniz" sloganını kullanmıştır.
Polis, Nisan ayından itibaren "币想科技"nin birçok fiziksel mağazasını aramaya başladı. Operasyon sırasında, yetkililer toplamda 640,000'den fazla USDT, 0.0356 Bitcoin, 1,520 TRX gibi sanal para birimlerine el koydu ve bunlar yaklaşık 20 milyon Yeni Tayvan Doları'na eşdeğerdir. Ayrıca, 60,49 milyon Yeni Tayvan Doları nakit para ve bir Ferrari ile bir Maserati süper spor araba ele geçirildi. Şirket hesaplarındaki 12,4 milyon Yeni Tayvan Doları mevduat ile birlikte, olaya karışan varlıkların toplamı yaklaşık 110 milyon Yeni Tayvan Doları'dır.
Savcılığın verdiği bilgilere göre, ana şüpheli Shi Qiren'in Tiandao Birliği ile bağlantısı var. CoinW platformu aracılığıyla 19,200,000 adet USDT ile "CoinXang Teknolojisi"ni satın aldı. Ardından, şirket yasal bir örtü kullanarak fiziksel mağazayı kara para aklama merkezi haline getirdi ve dolandırıcılık çetelerine kolaylık sağladı.
Bu dava, Yaşamsal Para borsasında gizli riskleri ortaya koymakta ve ilgili düzenlemenin önemini vurgulamaktadır. Yaşamsal Paranın giderek yaygınlaşmasıyla birlikte, yeniliği teşvik etme ve riskleri önleme arasında nasıl bir denge kurulacağı, ülkelerin düzenleyici kurumlarının karşılaştığı ortak bir zorluk haline gelmiştir.