Bitfinex başkanı, Kripto Varlıklar kara para aklama davasında federal tanık oldu
2022 yılında, İlya Lichtenstein ve Heather Morgan, 45 milyar dolara kadar olan çalınmış kripto varlıklarıyla kara para aklama suçlamasıyla tutuklandılar. Bu çift, daha sonra suçlarını kabul etti.
Son haberler, Lihtenştayn'ın şu anda devam eden bir Kripto Varlıklar karıştırma hizmeti Kara Para Aklama davasında hükümetin işbirliği yapan tanığı haline geldiğini gösteriyor. Bu makalede, bu karmaşık sanal para Kara Para Aklama davasını ayrıntılı olarak ele alacağız.
Olay Zaman Çizgisi
2016: Liechtensteinli çift bir borsa'dan 4.5 milyar dolar değerinde bitcoin çaldı.
Nisan 2021: FBI, bir kripto varlık karıştırma platformunun ana operatörünü tutukladı.
2021: Çok sayıda kara para aklama ile ilgili şifreleme para karıştırma platformu kapatıldı.
1 Şubat 2022: ABD hükümeti cüzdanı, yaklaşık 94.643,3 adet bitcoin'lik büyük bir transfer aldı.
2022 Şubat: Liechtenstein çifti tutuklandı
2023 Ağustos: İki kişi suçunu kabul etti, hırsızlık suçunu kabul etti.
Liechtenstein çiftinin, belirli bir borsa sistemine uzun süre erişim sağlayabildiklerini ve büyük miktarda para çaldıklarını kabul ettiler. Kripto Varlıklar karıştırma hizmetlerini kara para aklama için defalarca kullandılar, daha sonra diğer karıştırıcıları kullanmaya yöneldiler.
Suçlu'dan Tanık'a
Son duruşmada, Liechtenstein tanıklık etti ve şunları söyledi:
Yaklaşık 10 kez bir Kripto Varlıklar karıştırma platformunu kara para aklama için kullandılar.
Daha sonra daha iyi bir karıştırma servisi olduğunu düşündüğü başka bir servise yöneldi.
Karıştırma hizmetleri, onların toplam kara para aklama faaliyetlerinin sadece küçük bir kısmını oluşturur.
Çoğu fon, karanlık ağda satın alınan kimlik bilgileriyle kayıtlı kripto varlıklar borsa hesaplarına yatırıldı.
Liechtenstein, bu karışık platformun operatörleriyle asla doğrudan iletişim kurmadığını belirtti.
2021 yılında, ABD Adalet Bakanlığı bu karışım platformunu 1.2 milyon Bitcoin'in, o zamanlar yaklaşık 335 milyon dolar değerinde, kara para aklama ile suçladı. Bu fonlar esasen karanlık ağ pazarındaki yasadışı faaliyetlerden gelmektedir.
20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan Lihtenştayn, yetkililerle işbirliği yapmayı seçerek davanın daha fazla ayrıntısını ortaya koydu.
27 Şubat 2024 itibarıyla, bu dava devam etmekte ve jüri henüz bir karar vermemiştir.
Dikkat çekici olan, diğer kripto varlık karışım hizmetlerinin de düzenleyici kurumların sıkı denetim ve yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmasıdır.
Kara Para Aklamaya Karşı Güçlendirme Önerileri
Sıkı KYC ve AML düzenlemeleri uygulamak
Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların ilgili düzenlemelere uymalarını sağlamak için tam kimlik doğrulaması yapmalarını talep etmelidir.
İşlem faaliyetlerini izleme
Gerçek zamanlı izleme sistemi uygulamak, şüpheli işlem aktivitelerini tespit etmek ve analiz etmek, işlem miktarı, sıklığı, kaynağı ve varış noktası gibi bilgileri içermektedir.
Raporlama Mekanizması Kurma
Şüpheli işlem raporlarını zamanında işlemek için bir raporlama mekanizması oluşturun ve düzenleyici kuruluşlarla işbirliği yaparak soruşturmalar gerçekleştirin.
İş birliğini ve iletişimi güçlendirmek
Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleriyle aktif işbirliği yaparak Kara Para Aklama faaliyetlerine karşı mücadele etmek. Düzenli iletişim kurmak, yeni Kara Para Aklama stratejilerini tanımlamak ve bunlara karşı önlem almak.
Suçluların kara para aklama yöntemlerini sürekli olarak değiştirmesiyle, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının dikkatli olmaları ve yasa dışı para akışını etkili bir şekilde engellemek için kara para aklama önlemlerini zamanında güncellemeleri gerekmektedir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Bitfinex ana sanığı, 45 milyar dolarlık şifreleme kara para aklama davasında federal tanık olarak dönüştü.
Bitfinex başkanı, Kripto Varlıklar kara para aklama davasında federal tanık oldu
2022 yılında, İlya Lichtenstein ve Heather Morgan, 45 milyar dolara kadar olan çalınmış kripto varlıklarıyla kara para aklama suçlamasıyla tutuklandılar. Bu çift, daha sonra suçlarını kabul etti.
Son haberler, Lihtenştayn'ın şu anda devam eden bir Kripto Varlıklar karıştırma hizmeti Kara Para Aklama davasında hükümetin işbirliği yapan tanığı haline geldiğini gösteriyor. Bu makalede, bu karmaşık sanal para Kara Para Aklama davasını ayrıntılı olarak ele alacağız.
Olay Zaman Çizgisi
Liechtenstein çiftinin, belirli bir borsa sistemine uzun süre erişim sağlayabildiklerini ve büyük miktarda para çaldıklarını kabul ettiler. Kripto Varlıklar karıştırma hizmetlerini kara para aklama için defalarca kullandılar, daha sonra diğer karıştırıcıları kullanmaya yöneldiler.
Suçlu'dan Tanık'a
Son duruşmada, Liechtenstein tanıklık etti ve şunları söyledi:
Liechtenstein, bu karışık platformun operatörleriyle asla doğrudan iletişim kurmadığını belirtti.
2021 yılında, ABD Adalet Bakanlığı bu karışım platformunu 1.2 milyon Bitcoin'in, o zamanlar yaklaşık 335 milyon dolar değerinde, kara para aklama ile suçladı. Bu fonlar esasen karanlık ağ pazarındaki yasadışı faaliyetlerden gelmektedir.
20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan Lihtenştayn, yetkililerle işbirliği yapmayı seçerek davanın daha fazla ayrıntısını ortaya koydu.
27 Şubat 2024 itibarıyla, bu dava devam etmekte ve jüri henüz bir karar vermemiştir.
Dikkat çekici olan, diğer kripto varlık karışım hizmetlerinin de düzenleyici kurumların sıkı denetim ve yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmasıdır.
Kara Para Aklamaya Karşı Güçlendirme Önerileri
Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların ilgili düzenlemelere uymalarını sağlamak için tam kimlik doğrulaması yapmalarını talep etmelidir.
Gerçek zamanlı izleme sistemi uygulamak, şüpheli işlem aktivitelerini tespit etmek ve analiz etmek, işlem miktarı, sıklığı, kaynağı ve varış noktası gibi bilgileri içermektedir.
Şüpheli işlem raporlarını zamanında işlemek için bir raporlama mekanizması oluşturun ve düzenleyici kuruluşlarla işbirliği yaparak soruşturmalar gerçekleştirin.
Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleriyle aktif işbirliği yaparak Kara Para Aklama faaliyetlerine karşı mücadele etmek. Düzenli iletişim kurmak, yeni Kara Para Aklama stratejilerini tanımlamak ve bunlara karşı önlem almak.
Suçluların kara para aklama yöntemlerini sürekli olarak değiştirmesiyle, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının dikkatli olmaları ve yasa dışı para akışını etkili bir şekilde engellemek için kara para aklama önlemlerini zamanında güncellemeleri gerekmektedir.