USDT Donması Olayı: Kamboçya'daki Büyük Bir Finans Grubu Zor Duruma Düştü

Kripto para alanında, merkeziyetsiz stablecoin USDT, özel özellikleri nedeniyle genellikle yasaların uygulanması ve güvenlik kazalarının yönetimi için bir araç olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda, Kamboçya'daki büyük bir finans grubuna ait bir adresin yaklaşık 30 milyon USDT dondurulmuş, bu da sektörde dikkat çekmiştir. Bu makalede, bu olayı derinlemesine analiz edeceğiz.

Olayın Arka Planı

Bu finans grubu, Kamboçya'nın en büyük kripto para şirketlerinden biridir ve kripto para cüzdanları, ödeme, ticaret teminatı, sigorta ve borsa gibi birçok alanda faaliyet göstermektedir. Temel ödeme ve teminat hizmetleri büyük ölçüde USDT kullanmakta olup, etki alanı Güneydoğu Asya ve Doğu Asya'nın tamamını kapsamaktadır.

Veri platformlarının izlemelerine göre, 2022 Haziran ile 2024 Haziran arasında, grubun ilgili iş adreslerinin aylık fon büyüklüğü artış göstermiştir, en düşük 10.3 milyar USDT'den en yüksek 83.9 milyar USDT'ye yükselmiştir, iki yıl içinde toplam fon büyüklüğü 1023.97 milyar USDT'ye ulaşmıştır. Bu süre zarfında, bu adreslerin günlük ortalama bakiyesi yaklaşık 35.68 milyon USDT olarak devam etmiştir.

Ancak, Güneydoğu Asya bölgesinde bazı kötü niyetli kişilerin kripto para birimlerini yasa dışı faaliyetler için kullanması nedeniyle, bu grubun iş adresleri kaçınılmaz olarak bir dereceye kadar etkilenmektedir. Bir ana iş adresini örnek olarak alırsak, 2023 Temmuz'dan 2024 Haziran'a kadar bu adrese giren fonların yaklaşık %20'sinin yüksek riskli fonlar olduğu görülmektedir.

Donmuş Olay Analizi

13 Temmuz 2024'te, Tron ağı üzerinde bir adres kısıtlandı ve bu adres üzerindeki 29,62 milyon USDT donduruldu ve transfer edilemedi. Yapılan araştırmalara göre, bu adres oluşturulduktan sadece beş gün sonra, toplam fon işlem hacmi 1 milyar USDT'yi aştı ve esasen bu grup kullanıcıları ve resmi adreslerden gelen para yatırmalarını alıyordu.

Daha fazla araştırma, bu dondurmanın Japonya'daki bir borsa soygunu olayıyla ilgili olabileceğini ortaya koydu. Çalınan varlıklar, bu finans grubunun ödeme sistemine çapraz zincir dönüşümü ile girdi. Spesifik olarak, yaklaşık 610 Bitcoin farklı çapraz zincir köprüleri aracılığıyla diğer zincirlere transfer edildi, yaklaşık 31.82 milyon dolarlık stablecoin'e dönüştürüldü ve nihayetinde yaklaşık 14 milyon dolar dondurulan adrese aktarıldı.

Dikkate değer bir husus, başka bir borsa hack olayındaki bazı fonların da bu grupla bağlantılı olduğudur. 2024 yılının Haziran ayı başlarında, en az 1.05 milyon USDT'lik bir miktar bu grup kullanıcı adreslerine akış sağladı ve çeşitli resmi iş adreslerine girdi.

Donma Etkisi ve Sonraki Yanıt

Buzda bekletilen 29.63 milyon USDT, grubun rezervlerinin %75'ine eşdeğerdir ve bu durum işlerine belirli bir baskı yapmaktadır. Donma olayı gerçekleştikten 2.5 saat sonra, grup kullanıcı taleplerini karşılamak için yeni bir iş adresi devreye aldı ve donmuş adresten yapılan az miktardaki fonları kabul etti.

Yeni etkinleştirilen adres, kısa süre içinde 7.33 milyon USDT işlem hacmine ulaştı. Analiz, bu adresin büyük ölçekli bir fon çıkışı yaşadığını gösteriyor, ancak grup, diğer işletme adreslerinden rezervi zamanında tamamladı ve kullanıcıların para çekme taleplerini temelde karşılayabiliyor. Analiz anında, yeni adreste hala 1288 milyon USDT bakiye bulunuyor.

Sonuç

Bu dondurma olayı, merkeziyetsiz stabilcoinlerin uygulama ve risk yönetimindeki rolünü bir kez daha vurgularken, aynı zamanda kripto para sektörünün karşılaştığı uyum zorluklarını da yansıtmaktadır. Büyük finansal kuruluşlar açısından, risk yönetimini güçlendirmek ve fon kaynaklarını inceleme süreçlerini artırmak, gelecekte önemli bir konu olacaktır.