Türkiye'de Kripto Varlıklar Dolandırıcılığı Davası: Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı, Yatırımcılar Büyük Kayıplar Yaşadı
Türkiye'de son zamanlarda Kripto Varlıklar alanında bazı ciddi sorunlar ortaya çıktı, özellikle bazı yasadışı projeler yatırımcılara büyük kayıplar yaşattı.
30 Mayıs 2024'te, Türkiye İçişleri Bakanı, Ankara'da bir Kripto Varlıklar dolandırıcılık projesine karşı büyük ölçekli bir operasyon başlatıldığını duyurdu. Toplamda 127 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda varlık ile birkaç silah ele geçirildi.
Bu davaya konu olan projenin adı Smart Trade Coin. 2021'den beri, Türk yatırımcılar bu projenin uygulamalarını protesto etmekte ve kınamaktadırlar, bunun bir dolandırıcılık planı olduğundan şüphelenmektedirler. Mağdurların avukatlarına göre, proje yaklaşık 50,000 kullanıcıyı kandırmış ve 2 milyar dolardan fazla kayba neden olmuştur.
Smart Trade Coin, birden fazla Kripto Varlıklar borsasına bağlanabilen bir yazılım sunduğunu iddia ediyor. Kullanıcıların tek bir arayüz üzerinden birden fazla borsa hesabını yönetmelerine, otomatik ticaret robotlarını yapılandırmalarına ve borsa fiyat farklarından yararlanarak kâr elde etmelerine yardımcı olabileceğini öne sürüyor.
Ancak, birçok araştırma bu projenin büyük olasılıkla bir kripto varlık dolandırıcılığı olduğunu göstermektedir. Birçok kullanıcı, tasarruflarının %95'ini kaybettiklerini ve fonların nerede olduğunu doğrulamakta zorlandıklarını bildirmiştir. Uygulama mağazasında, yorumların yaklaşık yarısı bu uygulamanın bir dolandırıcılık olduğunu belirtmektedir.
Zincir üstü analiz aracılığıyla, bazı sahtekarların çalınan fonları saklamak ve transfer etmek için kullandıkları adresleri belirledik. Analiz, STC token sözleşmesinin büyük miktarda fonu belirli bir adres üzerinden dağıttığını gösteriyor; bu adres, büyük miktarda ETH tek yönlü çıkış işlemi gerçekleştirmiştir ve bu işlemler, açıklanan tahmini kayıp tutarıyla yakından ilişkilidir. Fon akışı, bazı fonların doğrudan borsalara gittiğini, bazılarının ise çoklu katmanlı transferler, toplanma ve dağıtım yoluyla nihayetinde borsalara ulaştığını göstermektedir.
2021 yılında, 50 kişi Ankara mahkemesi önünde Smart Trade Coin ve ekibine karşı toplanarak protesto etti. Mağdur avukatları, birçok kez şikayette bulunmalarına rağmen o dönemde hiçbir adım atılmadığını belirtti. Bazı mağdurlar, "aylık %36 kâr" elde etmek için kredi almaya veya karavan satmaya teşvik edildiklerini, ancak sonunda borç batağına düştüklerini ifade etti.
Analistler, şirketin iddialarının gerçekçi olmadığını belirtiyor. Sürekli kar getiren bir arbitraj teknolojisi geliştirilsin bile, bu bireysel yatırımcılara sunulmayacak. Şirketin şeffaf olmayan ticari davranışları, yanıltıcı pazarlama ve bilgi eksikliği, bunun bir dolandırıcılık olduğunu göstermektedir.
Bu olay, Türkiye toplumunun yalnızca kripto varlık özgürlüğünü aramanın yeterli olmadığını, aynı zamanda uygun bir denetim çerçevesinin oluşturulması gerektiğini anlamasını sağladı. Sadece uyumlu ve şeffaf bir ortamda, kripto varlık sektörü gerçekten güven ve benimseme kazanabilir.
Türkiye hükümeti ve sektör, yatırımcı haklarını koruma, finansal riskleri önleme ve yenilikçi gelişimi destekleme arasında bir denge bulmak için birlikte çalışmalıdır. Sadece uyumlu bir şekilde faaliyet göstermeye devam edildiğinde, Kripto Varlıklar ekonomik özgürlüğü teşvik eden ve değer koruma aracı olarak etkili olabilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
9 Likes
Reward
9
5
Share
Comment
0/400
456BU
· 15h ago
Herkese günaydın… Mevcut piyasa SATIŞTA YÜKSELİŞTE… ama .. milyon dolarlık soru ne zaman alım yapmalı ve ne zaman satmalı??? Bu dünyada bedava diye bir şey yok… her zaman Al ve Ver politikaları işler… Ben burada ürünlerimi satmak için değil, bilgimi paylaşmak için bulunuyorum. sadece 👍paylaş - yorum yap ve takip et.
View OriginalReply0
FrogInTheWell
· 15h ago
Üç yıldır coin oynuyorum, çok zarar ettim.
View OriginalReply0
GmGmNoGn
· 15h ago
20 e hala kaçabiliyor
View OriginalReply0
GasFeeCryer
· 15h ago
20 e gitti gitti, başka bir projeye geçip devam edelim.
Türkiye, Smart Trade Coin projesine sert bir darbe vurdu, 127 kişi tutuklandı, yatırımcıların kaybı 2 milyar doları aştı.
Türkiye'de Kripto Varlıklar Dolandırıcılığı Davası: Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı, Yatırımcılar Büyük Kayıplar Yaşadı
Türkiye'de son zamanlarda Kripto Varlıklar alanında bazı ciddi sorunlar ortaya çıktı, özellikle bazı yasadışı projeler yatırımcılara büyük kayıplar yaşattı.
30 Mayıs 2024'te, Türkiye İçişleri Bakanı, Ankara'da bir Kripto Varlıklar dolandırıcılık projesine karşı büyük ölçekli bir operasyon başlatıldığını duyurdu. Toplamda 127 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda varlık ile birkaç silah ele geçirildi.
Bu davaya konu olan projenin adı Smart Trade Coin. 2021'den beri, Türk yatırımcılar bu projenin uygulamalarını protesto etmekte ve kınamaktadırlar, bunun bir dolandırıcılık planı olduğundan şüphelenmektedirler. Mağdurların avukatlarına göre, proje yaklaşık 50,000 kullanıcıyı kandırmış ve 2 milyar dolardan fazla kayba neden olmuştur.
Smart Trade Coin, birden fazla Kripto Varlıklar borsasına bağlanabilen bir yazılım sunduğunu iddia ediyor. Kullanıcıların tek bir arayüz üzerinden birden fazla borsa hesabını yönetmelerine, otomatik ticaret robotlarını yapılandırmalarına ve borsa fiyat farklarından yararlanarak kâr elde etmelerine yardımcı olabileceğini öne sürüyor.
Ancak, birçok araştırma bu projenin büyük olasılıkla bir kripto varlık dolandırıcılığı olduğunu göstermektedir. Birçok kullanıcı, tasarruflarının %95'ini kaybettiklerini ve fonların nerede olduğunu doğrulamakta zorlandıklarını bildirmiştir. Uygulama mağazasında, yorumların yaklaşık yarısı bu uygulamanın bir dolandırıcılık olduğunu belirtmektedir.
Zincir üstü analiz aracılığıyla, bazı sahtekarların çalınan fonları saklamak ve transfer etmek için kullandıkları adresleri belirledik. Analiz, STC token sözleşmesinin büyük miktarda fonu belirli bir adres üzerinden dağıttığını gösteriyor; bu adres, büyük miktarda ETH tek yönlü çıkış işlemi gerçekleştirmiştir ve bu işlemler, açıklanan tahmini kayıp tutarıyla yakından ilişkilidir. Fon akışı, bazı fonların doğrudan borsalara gittiğini, bazılarının ise çoklu katmanlı transferler, toplanma ve dağıtım yoluyla nihayetinde borsalara ulaştığını göstermektedir.
2021 yılında, 50 kişi Ankara mahkemesi önünde Smart Trade Coin ve ekibine karşı toplanarak protesto etti. Mağdur avukatları, birçok kez şikayette bulunmalarına rağmen o dönemde hiçbir adım atılmadığını belirtti. Bazı mağdurlar, "aylık %36 kâr" elde etmek için kredi almaya veya karavan satmaya teşvik edildiklerini, ancak sonunda borç batağına düştüklerini ifade etti.
Analistler, şirketin iddialarının gerçekçi olmadığını belirtiyor. Sürekli kar getiren bir arbitraj teknolojisi geliştirilsin bile, bu bireysel yatırımcılara sunulmayacak. Şirketin şeffaf olmayan ticari davranışları, yanıltıcı pazarlama ve bilgi eksikliği, bunun bir dolandırıcılık olduğunu göstermektedir.
Bu olay, Türkiye toplumunun yalnızca kripto varlık özgürlüğünü aramanın yeterli olmadığını, aynı zamanda uygun bir denetim çerçevesinin oluşturulması gerektiğini anlamasını sağladı. Sadece uyumlu ve şeffaf bir ortamda, kripto varlık sektörü gerçekten güven ve benimseme kazanabilir.
Türkiye hükümeti ve sektör, yatırımcı haklarını koruma, finansal riskleri önleme ve yenilikçi gelişimi destekleme arasında bir denge bulmak için birlikte çalışmalıdır. Sadece uyumlu bir şekilde faaliyet göstermeye devam edildiğinde, Kripto Varlıklar ekonomik özgürlüğü teşvik eden ve değer koruma aracı olarak etkili olabilir.