Mavi Gökyüzü Geri Dönüşüm Davası'nın Ana Faili İngiltere'de Kara Para Aklama İddialarını Reddetti

Son günlerde, Lan Tian Ge Rui'nin yasadışı olarak kamu mevduatlarını toplama suçlamasının baş şüphelisi Qian Mou Mou, Londra'nın Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin Kara Para Aklama davasındaki suçlamaları kabul etmedi. Bu dava geniş bir ilgi uyandırdı ve gelin bu gizemli kişi ve ilgili davanın detaylarına daha yakından bakalım.

Para'nın Gizemli Arka Planı

Para'nın hikayesi 2014 yılının Mart ayında başladı. O zamanlar, Tianjin'de diğer insanlarla birlikte Tianjin Ge Rui Elektronik Teknolojisi Ltd. Şti.'ni kurarak yaşlılara sözde "ana parayı koruyan yüksek getirili" kısa vadeli yatırım finansman ürünlerini tanıttı. Bu ürünler, 6-30 aylık yatırım süresi vaat ediyor ve yıllık getiri oranı %100 ile %300 arasında değişiyordu.

Denetim eksikliği ortamında, Lantian Ge Rui hızla genişleyerek ülke genelinde onlarca şube kurdu, mağdurların sayısı 100 binden fazla. Bu yasadışı tasarruf toplama yöntemiyle, para bazı kısa bir süre içinde yüz milyarlarca fon elde etti.

Para hakkında gerçek kimliği ile ilgili birçok soru var. Resmi açıklamalara göre, Tsinghua Üniversitesi'nden doktora diplomasına sahip olduğu iddia ediliyor, ancak yapılan araştırmalar bu ifadenin muhtemelen sahte olduğunu gösteriyor. Hakkında Amerika'da okuduğu, finans konusunda uzman olduğu ve bir trafik kazası nedeniyle tekerlekli sandalye kullandığına dair söylentiler var.

Bitcoin ve Kara Para Aklama İddiaları

Para birimi kullanımıyla ilgili olarak, Qian bir süre önce Blue Sky Ge Rui'yi kullanmadan önce Bitcoin alanına girmiştir. 2013 yılında, oldukça büyük bir "madencilik tesisi" kurmuş ve madenci makineleri barındırma hizmetleri sunmuştur. Bitcoin madenciliği yoluyla, Qian, Bitcoin'in fon transferi ve Kara Para Aklama konusundaki "avantajlarını" giderek daha iyi anlamıştır.

Kripto varlık düzenlemeleri henüz tam olarak oluşturulmamışken, bir kişi Tianjin Ge Rui tarafından toplanan büyük miktardaki parayı bir ticaret platformu aracılığıyla Bitcoin'e çevirmeyi talep etti. Bu eylem, yasadışı gelirler için bir gizlilik sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda potansiyel bir kaçış için de bir zemin oluşturdu.

Davanın Gelişimi ve Varlıkların İmhası

2017 yılı Nisan ayında, güvenlik güçleri mavi gökyüzü Geri'ye karşı halktan yasa dışı olarak para toplama suçlamasıyla soruşturma başlattı. 2021 yılında, şirketin yasal temsilcisi Ren belirli bir süre 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 500.000 Yuan para cezası verildi.

Para bazı, olaydan sonra "Zhang Yadi" ismiyle, Saint Kitts ve Nevis pasaportu ile Birleşik Krallık'a giriş yaptı. Edinilen bilgilere göre, yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarında Bitcoin soğuk cüzdanı bulunuyor ve bu cüzdanda büyük miktarda yasadışı toplama fonu mevcut.

Özel denetimlere göre, Lan Tian Ge Rui toplamda 402 milyar yuanın üzerinde fon topladı, bunların 11.4 milyar yuanı Bitcoin satın almak için kullanıldı. Şu anda, İngiltere Kraliyet Savcılığı, dondurulan varlıklar için medeni tazminat süreci başlattı. Eğer başka bir taraf hak talep etmezse, bu varlıklar İngiltere polisi ve İçişleri Bakanlığı tarafından eşit olarak paylaşılacaktır.

Yatırımcılar, tazminat talepleriyle zorluklarla karşı karşıya

12.8 bin Çinli yatırımcı için kayıpları geri almak birçok zorlukla karşı karşıya, bunlar arasında sınır ötesi alacak takibi, sanal para mülkiyetinin tespiti ve değer dönüşümü gibi sorunlar bulunmaktadır. İngiltere tarafı, dava kararının beklenmesi gerektiğini, bunun ardından alacak kaydı durumuna göre tazminat sürecinin ilerletilebileceğini belirtti.

Bu süreç oldukça uzun sürebilir, diğer büyük finansal davaların işlenme sürecine benzer. Geniş yatırımcı kitlesi için, bu vaka bir kez daha yüksek getiri vaatlerinin arkasındaki risklere dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatıyor; açgözlülük yüzünden dolandırıcılık tuzaklarına düşmemeliyiz.