Şifreleme Varlıkların Yeni Yükselen Yatırım Eyewash: ETH Yatırımından BNB Geri Ödeme Eyewash Analizi
Son günlerde, bir grup yeni kripto varlık yatırımcısı, zenginlik hayalleriyle piyasaya girdi, ancak ne yazık ki eski bir göz boyama dolandırıcılığının yeni hedefi haline geldi. Bu "ETH yatır, risksiz BNB getir" dolandırıcılığı yeniden ortaya çıktı, tanınmış bir ticaret platformunun adını kullanarak, platformun coin'ini yem olarak kullanarak kullanıcıları yatırım yapmaya teşvik etti ve birçok yeni yatırımcı tuzağa düştü.
Bu yılın başından itibaren, bu tür göz boyama mağdurlarından birçoğu yardım aradı ve toplamda yaklaşık 2.12 milyon RMB kayıp yaşandı, bu da bu dolandırıcılığın ciddi tehlikesini göstermektedir. Bu makale, yatırımcıların tanıma yeteneklerini ve varlık güvenliği bilincini artırmayı amaçlayarak bu dolandırıcılığı çeşitli açılardan analiz edecektir.
eyewash işletim modeli
Mağdurların sağladığı bilgilere dayanarak, bu eyewash'ın temel çalışma sürecini yeniden oluşturabiliriz:
1. Sahte sosyal gruplar
Eyewash genellikle bir sosyal medya grubunda başlar. Kurbanlar, yaklaşık 50.000 üyesi olduğu iddia edilen "bir ticaret platformu likidite taşıma topluluğuna" katılmaları için davet edilir. Grup, resmi platformlarla benzer kimlikler kullanır, çevrimiçi birçok kişi vardır ve yeni yatırımcılar üzerinde güçlü bir yanıltıcılık etkisi yaratır.
Grup içinde çok sayıda sahte hesap dolaşıyor, bazıları büyük kazançlar övünüyor, bazıları ise yeni başlayanlar gibi davranarak yardım istiyor. Bu atmosfer, gerçek yeni başlayan yatırımcıların, kendilerini "kesin kazanç" sağlayan bir yatırım çevresine girmiş gibi hissetmelerine neden olabilir.
2. misleading proje tanıtımı
Dolandırıcılar, profesyonel görünümlü bir proje tanıtımı sağlayacaktır. Akıllı sözleşme sistemine sahip olduklarını iddia ediyorlar, bu sistem kullanıcıların sağladığı ETH'yi madencilik havuzunda toplayarak DeFi mekanizması aracılığıyla diğer kullanıcılara değişim hizmeti sunuyor. Her işlemde %0.2-1 oranında bir kar elde edileceği iddia ediliyor ve kullanıcıların sağladığı ETH kısa süre içinde BNB şeklinde geri ödenecek.
Bu açıklama, şifreleme varlıkları alanında gerçekten var olan likidite madenciliği kavramını ustaca kullanmakta ve belirli bir ünlü platformun tanıtım materyallerini çalıp güvenilirliğini artırmaktadır. Aynı zamanda, proje tanıtımında yatırım işlemleri için geniş kapsamlı kılavuzlar sunulmakta, bunlar arasında şifreleme varlıklarının nasıl satın alınacağı, transfer edileceği ve stake edileceği yer almakta, böylece yeni kullanıcıların "yatırım" sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlamaları sağlanmaktadır.
3. Müşteri hizmetleri rehberliği ve küçük geri ödeme
eyewash, 7/24 çevrimiçi "müşteri hizmetleri" sunar, kullanıcıların sorularını yanıtlar ve işlemleri yönlendirir. Güven kazanmak için dolandırıcılar, kullanıcıların küçük yatırım yaptıklarında belirli bir miktar BNB'yi geri ödeyerek vaat ederler. Bu başlangıçtaki "şeker" genellikle mağdurları yatırım yapmaya teşvik eder ve nihayetinde daha büyük kayıplara yol açar.
Fon Akış Analizi
Birden fazla vakayı analiz eden çalışmalar, mağdurların kayıplarının genellikle 1-20 ETH arasında olduğunu göstermektedir. İlginç bir şekilde, farklı vakalardaki para aklama yöntemleri farklılık gösteriyor ve şüpheli adresler arasında pek az bağlantı var. Bu, benzer dil ve yöntemler kullanan, ancak farklı suç adreslerini yöneten birden fazla bağımsız dolandırıcılık çetesi olabileceğini göstermektedir.
Tipik bir vaka örneği olarak, bir şüpheli adres, etkinleştirildikten sonraki bir ay içinde toplam 8 mağdurdaki 16 işlem almış, toplamda 23.62 ETH, yaklaşık 440 bin RMB. Bu adresin işlem ücretleri kaynağını izleyerek, belirli bir işlem platformu ile bağlantılı olduğu tespit edilmiştir. Şu anda, bu çalıntı fonlar hala blok zincirinde hareket ettirilmemiştir.
Önleme Önerileri
Bu tür özenle paketlenmiş eyewash'lara karşı yeni yatırımcılar özellikle kolayca kandırılabilir. İşte yatırım faaliyetlerinin gerçekliğini ayırt etmek için bazı öneriler:
Resmi sertifikayı doğrulayın: Resmi platformların sosyal medya hesapları genellikle resmi sertifika işaretine sahiptir.
Resmi kanalları kullanın: Gerçek yatırım faaliyetleri genellikle platformun uygulaması içinde özel girişler ayarlayacak, kullanıcıları yalnızca bir adrese doğrudan para transferi yapmaları için yazılı talimatlarla yönlendirmeyecek.
Çoklu kanallarla doğrulama: Yatırım faaliyetlerinin gerçekliğini birden fazla resmi kanal aracılığıyla çapraz doğrulayın, yalnızca tek bir sosyal grup içinde yayımlanan bilgilere güvenmeyin.
Adres Risk Değerlendirmesi: Kripto varlık transferi gerçekleştirmeden önce, alıcı adresinin risk değerlendirmesini yapın ve şüpheli geçmişe sahip adreslerle işlem yapmaktan kaçının.
Genel olarak, kripto varlık yatırımının bir anda zengin olma yolu olmadığı söylenebilir. Yeni başlayan yatırımcılar bu alana girmeden önce ilgili bilgileri derinlemesine öğrenmeli, risk farkındalıklarını artırmalı ve her yatırım projesinin gerçekliğini dikkatlice değerlendirmelidir. Sadece yeterince hazırlıklı olunursa, bu fırsat ve risklerle dolu piyasada güvenli bir şekilde keşif yapılabilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Likes
Reward
12
3
Share
Comment
0/400
BloodInStreets
· 08-04 21:30
enayiler kanlarıyla nehirler oluşturdu
View OriginalReply0
liquidation_surfer
· 08-04 21:29
enayiler asla enayiler olduklarını anlamayacaklar.
View OriginalReply0
MEVSandwichMaker
· 08-04 21:16
Bu kadar düşük IQ'ya sahip olanlar buna nasıl kanıyor?
ETH'yi BNB'ye yatırmak suretiyle göz boyama yeniden ortaya çıktı. Çaylak yatırımcılar 2 milyonun üzerinde kayıp yaşadı.
Şifreleme Varlıkların Yeni Yükselen Yatırım Eyewash: ETH Yatırımından BNB Geri Ödeme Eyewash Analizi
Son günlerde, bir grup yeni kripto varlık yatırımcısı, zenginlik hayalleriyle piyasaya girdi, ancak ne yazık ki eski bir göz boyama dolandırıcılığının yeni hedefi haline geldi. Bu "ETH yatır, risksiz BNB getir" dolandırıcılığı yeniden ortaya çıktı, tanınmış bir ticaret platformunun adını kullanarak, platformun coin'ini yem olarak kullanarak kullanıcıları yatırım yapmaya teşvik etti ve birçok yeni yatırımcı tuzağa düştü.
Bu yılın başından itibaren, bu tür göz boyama mağdurlarından birçoğu yardım aradı ve toplamda yaklaşık 2.12 milyon RMB kayıp yaşandı, bu da bu dolandırıcılığın ciddi tehlikesini göstermektedir. Bu makale, yatırımcıların tanıma yeteneklerini ve varlık güvenliği bilincini artırmayı amaçlayarak bu dolandırıcılığı çeşitli açılardan analiz edecektir.
eyewash işletim modeli
Mağdurların sağladığı bilgilere dayanarak, bu eyewash'ın temel çalışma sürecini yeniden oluşturabiliriz:
1. Sahte sosyal gruplar
Eyewash genellikle bir sosyal medya grubunda başlar. Kurbanlar, yaklaşık 50.000 üyesi olduğu iddia edilen "bir ticaret platformu likidite taşıma topluluğuna" katılmaları için davet edilir. Grup, resmi platformlarla benzer kimlikler kullanır, çevrimiçi birçok kişi vardır ve yeni yatırımcılar üzerinde güçlü bir yanıltıcılık etkisi yaratır.
Grup içinde çok sayıda sahte hesap dolaşıyor, bazıları büyük kazançlar övünüyor, bazıları ise yeni başlayanlar gibi davranarak yardım istiyor. Bu atmosfer, gerçek yeni başlayan yatırımcıların, kendilerini "kesin kazanç" sağlayan bir yatırım çevresine girmiş gibi hissetmelerine neden olabilir.
2. misleading proje tanıtımı
Dolandırıcılar, profesyonel görünümlü bir proje tanıtımı sağlayacaktır. Akıllı sözleşme sistemine sahip olduklarını iddia ediyorlar, bu sistem kullanıcıların sağladığı ETH'yi madencilik havuzunda toplayarak DeFi mekanizması aracılığıyla diğer kullanıcılara değişim hizmeti sunuyor. Her işlemde %0.2-1 oranında bir kar elde edileceği iddia ediliyor ve kullanıcıların sağladığı ETH kısa süre içinde BNB şeklinde geri ödenecek.
Bu açıklama, şifreleme varlıkları alanında gerçekten var olan likidite madenciliği kavramını ustaca kullanmakta ve belirli bir ünlü platformun tanıtım materyallerini çalıp güvenilirliğini artırmaktadır. Aynı zamanda, proje tanıtımında yatırım işlemleri için geniş kapsamlı kılavuzlar sunulmakta, bunlar arasında şifreleme varlıklarının nasıl satın alınacağı, transfer edileceği ve stake edileceği yer almakta, böylece yeni kullanıcıların "yatırım" sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlamaları sağlanmaktadır.
3. Müşteri hizmetleri rehberliği ve küçük geri ödeme
eyewash, 7/24 çevrimiçi "müşteri hizmetleri" sunar, kullanıcıların sorularını yanıtlar ve işlemleri yönlendirir. Güven kazanmak için dolandırıcılar, kullanıcıların küçük yatırım yaptıklarında belirli bir miktar BNB'yi geri ödeyerek vaat ederler. Bu başlangıçtaki "şeker" genellikle mağdurları yatırım yapmaya teşvik eder ve nihayetinde daha büyük kayıplara yol açar.
Fon Akış Analizi
Birden fazla vakayı analiz eden çalışmalar, mağdurların kayıplarının genellikle 1-20 ETH arasında olduğunu göstermektedir. İlginç bir şekilde, farklı vakalardaki para aklama yöntemleri farklılık gösteriyor ve şüpheli adresler arasında pek az bağlantı var. Bu, benzer dil ve yöntemler kullanan, ancak farklı suç adreslerini yöneten birden fazla bağımsız dolandırıcılık çetesi olabileceğini göstermektedir.
Tipik bir vaka örneği olarak, bir şüpheli adres, etkinleştirildikten sonraki bir ay içinde toplam 8 mağdurdaki 16 işlem almış, toplamda 23.62 ETH, yaklaşık 440 bin RMB. Bu adresin işlem ücretleri kaynağını izleyerek, belirli bir işlem platformu ile bağlantılı olduğu tespit edilmiştir. Şu anda, bu çalıntı fonlar hala blok zincirinde hareket ettirilmemiştir.
Önleme Önerileri
Bu tür özenle paketlenmiş eyewash'lara karşı yeni yatırımcılar özellikle kolayca kandırılabilir. İşte yatırım faaliyetlerinin gerçekliğini ayırt etmek için bazı öneriler:
Resmi sertifikayı doğrulayın: Resmi platformların sosyal medya hesapları genellikle resmi sertifika işaretine sahiptir.
Resmi kanalları kullanın: Gerçek yatırım faaliyetleri genellikle platformun uygulaması içinde özel girişler ayarlayacak, kullanıcıları yalnızca bir adrese doğrudan para transferi yapmaları için yazılı talimatlarla yönlendirmeyecek.
Çoklu kanallarla doğrulama: Yatırım faaliyetlerinin gerçekliğini birden fazla resmi kanal aracılığıyla çapraz doğrulayın, yalnızca tek bir sosyal grup içinde yayımlanan bilgilere güvenmeyin.
Adres Risk Değerlendirmesi: Kripto varlık transferi gerçekleştirmeden önce, alıcı adresinin risk değerlendirmesini yapın ve şüpheli geçmişe sahip adreslerle işlem yapmaktan kaçının.
Genel olarak, kripto varlık yatırımının bir anda zengin olma yolu olmadığı söylenebilir. Yeni başlayan yatırımcılar bu alana girmeden önce ilgili bilgileri derinlemesine öğrenmeli, risk farkındalıklarını artırmalı ve her yatırım projesinin gerçekliğini dikkatlice değerlendirmelidir. Sadece yeterince hazırlıklı olunursa, bu fırsat ve risklerle dolu piyasada güvenli bir şekilde keşif yapılabilir.