Travel Rule: Ativos de criptografia indústria da Conformidade novo padrão
Com o crescente reconhecimento dos ativos digitais e da tecnologia blockchain como componentes essenciais da indústria financeira, as autoridades reguladoras em todo o mundo consideram necessário implementar mais requisitos de conformidade para melhorar o quadro de combate à lavagem de dinheiro e conformidade dos participantes do setor. A Travel Rule surgiu para aumentar a transparência das transações, ligando as transações em blockchain a entidades e identidades do mundo real, a fim de melhor gerenciar os riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e risco de contraparte em transações na cadeia.
Conteúdo central da Regra de Viagem
A regra de viagem exige que os prestadores de serviços de ativos de criptografia ( VASP ) obtenham, retenham e apresentem informações sobre o remetente e o beneficiário relacionadas à transferência de ativos de criptografia ao realizar transações, a fim de identificar e relatar transações suspeitas, tomar ações de congelamento e proibir transações com indivíduos e entidades designados. Esta disposição deve ser cumprida antes do início da transação na blockchain, para que seja possível bloquear transações potencialmente ilegais ou sujeitas a sanções antes que entrem na blockchain de forma irreversível.
Estado da adoção global da Regra de Viagem
A Regra de Viagem está sendo amplamente adotada em todo o mundo. A região da Ásia-Pacífico está muito à frente na adoção, com Cingapura, Japão e Coreia do Sul sendo os primeiros países a adotarem a Regra de Viagem. A taxa de adoção na Europa, Oriente Médio e África, bem como na América, também está aumentando significativamente. Nos últimos 6 meses, cada vez mais bolsas de valores em todo o mundo estão em conformidade ou estão no processo de conformidade com a Regra de Viagem, principalmente devido ao aumento da fiscalização por parte das autoridades reguladoras, que estão impulsionando as instituições licenciadas a cumprir as regras, influenciando assim as instituições não licenciadas.
Requisitos da Travel Rule em Hong Kong
Hong Kong exigirá que os prestadores de serviços de ativos virtuais cumpram a Travel Rule a partir de 1 de junho. Os requisitos específicos incluem:
Coletar e compartilhar informações de diferentes faixas com base no valor da transação.
Se não receber as informações necessárias da Regra de Viagem ao receber a transferência, o VASP deve solicitar ao VASP do remetente que forneça essas informações, considerando a possibilidade de terminar ou limitar a relação comercial, se necessário.
A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong forneceu orientações detalhadas sobre como os VASP devem realizar a devida diligência dos contrapartes.
As bolsas precisam verificar a propriedade da conta ou carteira ao realizar transações com carteiras auto-hospedadas, bem como realizar verificações ao transacionar com VASP/contas de alto risco.
Desafios na implementação da Travel Rule
Apesar da rápida adoção global, a Travel Rule ainda enfrenta alguns desafios na sua implementação:
Problema "período de nascer do sol": diferentes jurisdições têm prazos regulatórios diferentes para os requisitos da Travel Rule, resultando em VASP em conformidade que podem não conseguir negociar com plataformas de contrapartida não conformes.
A falta de interoperabilidade entre os protocolos da Travel Rule, especialmente em redes fechadas.
Com a adoção do Travel Rule por mais países e regiões, espera-se que esses desafios sejam gradualmente resolvidos. A implementação do Travel Rule aumentará significativamente a conformidade e a transparência no setor de Ativos de criptografia, ajudando a prevenir crimes financeiros e a proteger os interesses dos investidores.
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MetaReckt
· 08-07 14:20
Já vou ter que olhar para dentro das calças outra vez.
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SigmaBrain
· 08-05 20:33
Mais uma nova regulamentação, cada vez mais longe da Descentralização.
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FlatTax
· 08-05 20:23
Ai, a regulamentação está cada vez mais rigorosa, nós idiotas realmente não conseguimos escapar.
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SellTheBounce
· 08-05 20:22
Regulação mais rigorosa, nem se atreve a tocar nos níveis baixos... o fundo do mercado ainda está longe.
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ColdWalletGuardian
· 08-05 20:11
A regulamentação chegou! O bull run já não está longe!
Travel Rule: Novo padrão global de conformidade para o setor de ativos de criptografia começa a ser implementado em junho.
Travel Rule: Ativos de criptografia indústria da Conformidade novo padrão
Com o crescente reconhecimento dos ativos digitais e da tecnologia blockchain como componentes essenciais da indústria financeira, as autoridades reguladoras em todo o mundo consideram necessário implementar mais requisitos de conformidade para melhorar o quadro de combate à lavagem de dinheiro e conformidade dos participantes do setor. A Travel Rule surgiu para aumentar a transparência das transações, ligando as transações em blockchain a entidades e identidades do mundo real, a fim de melhor gerenciar os riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e risco de contraparte em transações na cadeia.
Conteúdo central da Regra de Viagem
A regra de viagem exige que os prestadores de serviços de ativos de criptografia ( VASP ) obtenham, retenham e apresentem informações sobre o remetente e o beneficiário relacionadas à transferência de ativos de criptografia ao realizar transações, a fim de identificar e relatar transações suspeitas, tomar ações de congelamento e proibir transações com indivíduos e entidades designados. Esta disposição deve ser cumprida antes do início da transação na blockchain, para que seja possível bloquear transações potencialmente ilegais ou sujeitas a sanções antes que entrem na blockchain de forma irreversível.
Estado da adoção global da Regra de Viagem
A Regra de Viagem está sendo amplamente adotada em todo o mundo. A região da Ásia-Pacífico está muito à frente na adoção, com Cingapura, Japão e Coreia do Sul sendo os primeiros países a adotarem a Regra de Viagem. A taxa de adoção na Europa, Oriente Médio e África, bem como na América, também está aumentando significativamente. Nos últimos 6 meses, cada vez mais bolsas de valores em todo o mundo estão em conformidade ou estão no processo de conformidade com a Regra de Viagem, principalmente devido ao aumento da fiscalização por parte das autoridades reguladoras, que estão impulsionando as instituições licenciadas a cumprir as regras, influenciando assim as instituições não licenciadas.
Requisitos da Travel Rule em Hong Kong
Hong Kong exigirá que os prestadores de serviços de ativos virtuais cumpram a Travel Rule a partir de 1 de junho. Os requisitos específicos incluem:
Coletar e compartilhar informações de diferentes faixas com base no valor da transação.
Se não receber as informações necessárias da Regra de Viagem ao receber a transferência, o VASP deve solicitar ao VASP do remetente que forneça essas informações, considerando a possibilidade de terminar ou limitar a relação comercial, se necessário.
A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong forneceu orientações detalhadas sobre como os VASP devem realizar a devida diligência dos contrapartes.
As bolsas precisam verificar a propriedade da conta ou carteira ao realizar transações com carteiras auto-hospedadas, bem como realizar verificações ao transacionar com VASP/contas de alto risco.
Desafios na implementação da Travel Rule
Apesar da rápida adoção global, a Travel Rule ainda enfrenta alguns desafios na sua implementação:
Problema "período de nascer do sol": diferentes jurisdições têm prazos regulatórios diferentes para os requisitos da Travel Rule, resultando em VASP em conformidade que podem não conseguir negociar com plataformas de contrapartida não conformes.
A falta de interoperabilidade entre os protocolos da Travel Rule, especialmente em redes fechadas.
Com a adoção do Travel Rule por mais países e regiões, espera-se que esses desafios sejam gradualmente resolvidos. A implementação do Travel Rule aumentará significativamente a conformidade e a transparência no setor de Ativos de criptografia, ajudando a prevenir crimes financeiros e a proteger os interesses dos investidores.