Caso de fraude em ativos de criptografia na Turquia: vários suspeitos detidos, perdas enormes para os investidores
Recentemente, a Turquia enfrentou alguns problemas sérios no campo dos Ativos de criptografia, especialmente alguns projetos ilegais que causaram enormes perdas aos investidores.
No dia 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior da Turquia anunciou que as autoridades realizaram uma grande operação em Ancara contra um projeto de fraude de ativos de criptografia, com um total de 127 suspeitos detidos, e foram apreendidos numerosos bens e várias armas.
Este projeto em questão chama-se Smart Trade Coin. Desde 2021, os investidores turcos têm protestado e condenado as práticas deste projeto, suspeitando que seja um esquema de fraude. Segundo os advogados das vítimas, o projeto enganou cerca de 50 mil usuários, causando perdas superiores a 2 bilhões de dólares.
Smart Trade Coin afirma oferecer um software que pode conectar várias Ativos de criptografia exchanges. Ele afirma que pode ajudar os usuários a gerenciar várias contas de exchanges através de uma única interface, configurar robôs de negociação automatizados e lucrar através da arbitragem das diferenças de preço entre as exchanges.
No entanto, várias pesquisas indicam que este projeto é muito provavelmente um esquema de Ativos de criptografia. Muitos usuários relataram ter perdido 95% das suas poupanças, sem poder verificar o destino dos fundos. Na loja de aplicações, cerca de metade dos comentários afirmam que a aplicação é um esquema.
Através da análise em cadeia, identificámos alguns endereços suspeitos utilizados por fraudadores para armazenar e transferir os fundos roubados. A análise mostra que o contrato do token STC distribui grandes quantidades de fundos através de um determinado endereço, que realizou um grande número de transações unidirecionais de ETH, envolvendo somas enormes, próximas ao valor estimado das perdas divulgadas. O fluxo de fundos indica que parte dos fundos flui diretamente para várias bolsas, enquanto parte é transferida, agregada e dispersa em múltiplas camadas antes de finalmente chegar a uma bolsa.
Em 2021, 50 pessoas reuniram-se em frente ao tribunal de Ancara para protestar contra a Smart Trade Coin e sua equipe. O advogado das vítimas afirmou que, apesar de várias reclamações, nenhuma ação foi tomada na época. Algumas vítimas afirmaram ter sido encorajadas a contrair empréstimos ou vender autocaravanas para ganhar "36% de lucro mensal", mas acabaram endividadas.
Os analistas apontam que as afirmações da empresa são irrealistas. Mesmo que se desenvolvesse uma técnica de arbitragem que gerasse lucros contínuos, não seria vendida aos pequenos investidores. O comportamento comercial opaco da empresa, o marketing enganoso e a falta de informação indicam que se trata de um golpe.
Este incidente fez com que a sociedade turca percebesse que apenas buscar a liberdade dos ativos de criptografia não é suficiente; é necessário estabelecer uma estrutura regulatória correspondente. Somente em um ambiente em conformidade e transparente é que a indústria de ativos de criptografia pode realmente ganhar confiança e adoção.
O governo turco e a indústria precisam trabalhar juntos para buscar um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e o apoio ao desenvolvimento inovador. Somente com a operação em conformidade é que os ativos de criptografia podem se tornar uma ferramenta eficaz para promover a liberdade econômica e a preservação de valor.
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456BU
· 15h atrás
Bom dia a todos… O mercado atual está em VENDA em ALTA … mas .. a pergunta de milhões de dólares é quando comprar e quando vender??? Neste mundo nada se chama GRÁTIS … sempre funciona a política de Dar e Levar … Estou aqui não para vender os meus produtos, mas apenas para compartilhar o meu conhecimento. apenas 👍 compartilhar - comentar e seguidores.
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FrogInTheWell
· 15h atrás
Brincando com moedas há três anos, perdi tudo.
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GmGmNoGn
· 15h atrás
20 e ainda consegue escapar
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GasFeeCryer
· 15h atrás
20 e já foi, vamos mudar de projeto e continuar a jogar.
A Turquia dá um golpe forte no projeto Smart Trade Coin, 127 pessoas foram presas, investidores perderam mais de 2 bilhões de dólares.
Caso de fraude em ativos de criptografia na Turquia: vários suspeitos detidos, perdas enormes para os investidores
Recentemente, a Turquia enfrentou alguns problemas sérios no campo dos Ativos de criptografia, especialmente alguns projetos ilegais que causaram enormes perdas aos investidores.
No dia 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior da Turquia anunciou que as autoridades realizaram uma grande operação em Ancara contra um projeto de fraude de ativos de criptografia, com um total de 127 suspeitos detidos, e foram apreendidos numerosos bens e várias armas.
Este projeto em questão chama-se Smart Trade Coin. Desde 2021, os investidores turcos têm protestado e condenado as práticas deste projeto, suspeitando que seja um esquema de fraude. Segundo os advogados das vítimas, o projeto enganou cerca de 50 mil usuários, causando perdas superiores a 2 bilhões de dólares.
Smart Trade Coin afirma oferecer um software que pode conectar várias Ativos de criptografia exchanges. Ele afirma que pode ajudar os usuários a gerenciar várias contas de exchanges através de uma única interface, configurar robôs de negociação automatizados e lucrar através da arbitragem das diferenças de preço entre as exchanges.
No entanto, várias pesquisas indicam que este projeto é muito provavelmente um esquema de Ativos de criptografia. Muitos usuários relataram ter perdido 95% das suas poupanças, sem poder verificar o destino dos fundos. Na loja de aplicações, cerca de metade dos comentários afirmam que a aplicação é um esquema.
Através da análise em cadeia, identificámos alguns endereços suspeitos utilizados por fraudadores para armazenar e transferir os fundos roubados. A análise mostra que o contrato do token STC distribui grandes quantidades de fundos através de um determinado endereço, que realizou um grande número de transações unidirecionais de ETH, envolvendo somas enormes, próximas ao valor estimado das perdas divulgadas. O fluxo de fundos indica que parte dos fundos flui diretamente para várias bolsas, enquanto parte é transferida, agregada e dispersa em múltiplas camadas antes de finalmente chegar a uma bolsa.
Em 2021, 50 pessoas reuniram-se em frente ao tribunal de Ancara para protestar contra a Smart Trade Coin e sua equipe. O advogado das vítimas afirmou que, apesar de várias reclamações, nenhuma ação foi tomada na época. Algumas vítimas afirmaram ter sido encorajadas a contrair empréstimos ou vender autocaravanas para ganhar "36% de lucro mensal", mas acabaram endividadas.
Os analistas apontam que as afirmações da empresa são irrealistas. Mesmo que se desenvolvesse uma técnica de arbitragem que gerasse lucros contínuos, não seria vendida aos pequenos investidores. O comportamento comercial opaco da empresa, o marketing enganoso e a falta de informação indicam que se trata de um golpe.
Este incidente fez com que a sociedade turca percebesse que apenas buscar a liberdade dos ativos de criptografia não é suficiente; é necessário estabelecer uma estrutura regulatória correspondente. Somente em um ambiente em conformidade e transparente é que a indústria de ativos de criptografia pode realmente ganhar confiança e adoção.
O governo turco e a indústria precisam trabalhar juntos para buscar um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e o apoio ao desenvolvimento inovador. Somente com a operação em conformidade é que os ativos de criptografia podem se tornar uma ferramenta eficaz para promover a liberdade econômica e a preservação de valor.