Novas tendências de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático: Ativos de criptografia tornam-se a principal ferramenta, apelando para o fortalecimento da cooperação internacional

Recentemente, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) publicou um relatório sobre as novas formas de crime organizado transnacional emergentes na região do Sudeste Asiático. O relatório analisa em profundidade um novo ecossistema de crime digital que tem como núcleo centros de fraude online, combinado com redes de lavagem de dinheiro de casas de câmbio clandestinas e plataformas de mercado online ilegais.

O relatório aponta que, à medida que o mercado de drogas sintéticas do Sudeste Asiático se torna saturado, os grupos criminosos estão se transformando rapidamente, utilizando fraudes, lavagem de dinheiro, comércio de dados e tráfico de pessoas como principais meios de lucro. Essas atividades criminosas constroem um sistema de produção negra transfronteiriço, de alta frequência e baixo custo através de jogos de azar online, serviços de ativos virtuais, mercados subterrâneos do Telegram e redes de pagamento em encriptação. Essa tendência inicialmente explodiu na sub-região do Mekong e rapidamente se espalhou para áreas de fraca regulamentação na Ásia do Sul, África e América Latina.

A UNODC alert afirma que esse tipo de crime já possui características altamente sistematizadas, profissionalizadas e globalizadas, e depende da evolução contínua de tecnologias emergentes, tornando-se uma importante lacuna na governança da segurança internacional. O relatório apela aos governos de todos os países para que fortaleçam a supervisão sobre ativos de criptografia e canais financeiros ilegais, promovam o compartilhamento de informações em cadeia entre agências de aplicação da lei e a colaboração transfronteiriça, e estabeleçam um sistema de governança mais eficiente para a prevenção da lavagem de dinheiro e fraudes.

Características centrais do ecossistema criminal do Sudeste Asiático

Alta liquidez e adaptabilidade

Os grupos de crime cibernético do Sudeste Asiático demonstram alta mobilidade e adaptabilidade, sendo capazes de ajustar rapidamente os locais de atividade de acordo com a pressão das autoridades, a situação política ou as condições geográficas. Por exemplo, após a proibição de jogos de azar online no Camboja, muitos grupos de fraude transferiram-se para regiões econômicas especiais como o Estado Shan da Birmânia e o Triângulo Dourado do Laos, e depois, devido à guerra civil na Birmânia e à aplicação conjunta da lei na região, migraram novamente para as Filipinas, Indonésia e outros locais. Esses grupos utilizam casinos, zonas econômicas especiais na fronteira, resorts e outros locais físicos para se disfarçar, enquanto "afundam" em áreas mais remotas e com fraca aplicação da lei, evitando ataques concentrados.

cadeia de indústria de fraudes sistemática

Grupos de fraude estabeleceram uma "cadeia de crimes verticalmente integrada" que vai desde a coleta de dados, execução de fraudes até lavagem de dinheiro. A parte superior depende de plataformas como Telegram para obter dados de vítimas em todo o mundo; a parte intermediária realiza fraudes por meio de "esquemas de pirâmide", "falsas ações de aplicação da lei", "indução ao investimento" e outros métodos; a parte inferior completa a lavagem de dinheiro e a transferência transfronteiriça através de casas de câmbio ilegais, negociações OTC e pagamentos em stablecoins. Segundo dados da UNODC, em 2023, as fraudes com ativos de criptografia causaram perdas econômicas superiores a 5,6 bilhões de dólares apenas nos Estados Unidos, das quais cerca de 4,4 bilhões de dólares são atribuídos aos prevalentes "esquemas de pirâmide" na região do Sudeste Asiático.

Tráfico de pessoas e mercado negro de trabalho

A expansão da indústria de fraudes está acompanhada de tráfico humano sistemático e trabalho forçado. Os trabalhadores dos parques de fraude vêm de mais de 50 países ao redor do mundo, especialmente jovens da China, Vietname, Índia e África, que frequentemente são enganados para entrar no país por meio de ofertas de emprego falsas como "atendimento ao cliente com alto salário" ou "cargos técnicos", enfrentando a apreensão de passaportes, controle violento e até múltiplas revendas. No início de 2025, apenas na região de Kayin, em Mianmar, mais de mil vítimas estrangeiras foram repatriadas. Este modelo de "economia de fraudes + escravidão moderna" tornou-se uma forma de apoio humano que permeia toda a cadeia industrial.

Ecossistema tecnológico de digitalização e crime

Os grupos de fraude demonstram uma forte capacidade de adaptação tecnológica, atualizando constantemente os seus métodos de contra-espionagem. Eles geralmente implementam infraestruturas como comunicação via satélite, redes elétricas privadas e sistemas de rede interna, permitindo a "sobrevivência offline"; ao mesmo tempo, utilizam amplamente comunicação encriptada, conteúdos gerados por IA e scripts de phishing automatizados, aumentando a eficiência e o grau de camuflagem das fraudes. Algumas organizações também lançaram plataformas de "fraude como serviço" (Scam-as-a-Service), oferecendo modelos técnicos e suporte de dados a outros grupos. Este modelo impulsionado por tecnologia, em constante evolução, está a reduzir significativamente a eficácia dos métodos tradicionais de aplicação da lei.

Tendência de Expansão Global

Os grupos criminosos do Sudeste Asiático já não se limitam ao local, mas estão a expandir-se globalmente, estabelecendo novas bases operacionais em outras partes da Ásia, África, América do Sul, Oriente Médio e até na Europa. Esta expansão não só aumenta a dificuldade da aplicação da lei, mas também torna atividades criminosas como fraudes e lavagem de dinheiro mais internacionalizadas.

Na Ásia, Taiwan tornou-se um centro de desenvolvimento de tecnologias de fraude; Hong Kong e Macau são os centros de casas de câmbio ilegais; as fraudes em ativos de criptografia aumentaram no Japão e na Coreia do Sul; a Índia, o Paquistão e Bangladesh tornaram-se fontes de mão-de-obra para fraudes.

Na África, na Nigéria, Zâmbia e Angola, houve atividades de grandes grupos de fraude. Na América do Sul, após o Brasil aprovar a "Lei de Legalização de Jogos Online", grupos criminosos ainda utilizam plataformas não regulamentadas para lavar dinheiro; o Peru desmantelou o grupo criminoso de Taiwan "Grupo Dragão Vermelho"; grupos de tráfico de drogas no México lavam dinheiro através de casas de câmbio subterrâneas na Ásia.

A região do Oriente Médio, Dubai tornou-se o centro global de lavagem de dinheiro, com grupos de fraude estabelecendo "centros de recrutamento" para enganar trabalhadores; a Turquia tornou-se um porto seguro para alguns chefes de fraude chineses que buscam evitar mandados de prisão internacionais através de investimentos para obtenção de cidadania.

A Europa também não escapou, o mercado imobiliário de Londres tornou-se uma ferramenta de lavagem de dinheiro; a cidade de Batumi na Geórgia surgiu como um centro de fraudes "pequeno Sudeste Asiático".

Novos mercados ilegais na rede e serviços de lavagem de dinheiro

Com o combate a métodos tradicionais de crime, grupos criminosos do Sudeste Asiático estão a recorrer a mercados ilegais e serviços de branqueamento de capitais mais ocultos e eficientes. Estas novas plataformas integram, em geral, serviços de ativos de criptografia, ferramentas de pagamento anónimo e sistemas de bancos subterrâneos, oferecendo apoio total a diversas entidades criminosas.

Telegram mercado negro

Os serviços oferecidos por criminosos em diversos mercados online ilegais baseados no Telegram no Sudeste Asiático estão a tornar-se cada vez mais globalizados. Em comparação com a dark web, o Telegram, devido ao seu fácil acesso, design móvel, fortes funcionalidades de encriptação, capacidade de comunicação instantânea e operações automatizadas, facilita a implementação e escalabilidade de atividades criminosas. Nos últimos anos, algumas das redes criminosas mais poderosas da região dominaram várias plataformas baseadas no Telegram, que se tornaram os principais pontos de encontro para diversos criminosos locais e prestadores de serviços.

Garantia de Luz Total

A Fully Light Guarantee, como uma plataforma inicial do mercado ilegal do Sudeste Asiático, foi fundada e operada pela família Liu, controlada pelo Exército Fronteiriço de Kokang, na região de Shan, em Mianmar, atraindo mais de 350 mil usuários em seu pico. Esta plataforma não apenas atende aos centros de fraude nas regiões de Kokang e Myawaddy, mas também atua como um mercado de transações para tráfico de pessoas, recrutamento de intermediários, lavagem de dinheiro informal transfronteiriça e suporte técnico para a "economia negra". Embora o Exército Fronteiriço de Kokang tenha sido derrubado em 2024, a região já viu o surgimento de muitos novos mercados que adotam sistemas semelhantes de "garantia", continuando a representar uma ameaça à integridade do sistema financeiro, à estabilidade regional e à segurança internacional.

Garantia Huione

No último ano, a Huione Guarantee tornou-se um dos maiores mercados de transações online ilegais do mundo em termos de usuários e volume de transações, sendo uma infraestrutura chave para a expansão do ecossistema de fraudes online no Sudeste Asiático. A plataforma está sediada em Phnom Penh, Camboja, com foco no idioma chinês, e o número de usuários já ultrapassou 970 mil. Desde 2021, a Huione Guarantee processou centenas de bilhões de dólares em transações de ativos de criptografia, tornando-se um centro de serviços de uma única parada para os criminosos obterem os recursos necessários para fraudes online, crimes cibernéticos, lavagem de dinheiro em grande escala e evasão de sanções.

A Huione também lançou uma série de produtos relacionados a ativos de criptografia, incluindo uma bolsa de ativos de criptografia, uma plataforma de jogos online integrada com encriptação, uma rede blockchain, e uma moeda estável suportada por dólares emitida autonomamente. Em fevereiro de 2025, o grupo anunciou o lançamento do cartão Huione Visa e revelou que está investindo pesadamente em outros grandes mercados online ilegais, redes sociais e plataformas de mensagens, bem como em serviços de lavagem de dinheiro especializados. Esta série de ações destaca que a Huione pode estar se preparando para se proteger contra restrições de uso por plataformas tradicionais no futuro.

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Redes de crime transnacional e colaboração global em aplicação da lei

Na região do Sudeste Asiático, alguns grupos criminosos transnacionais utilizam estruturas comerciais complexas para encobrir atividades ilegais, especialmente nas áreas de lavagem de dinheiro e fraudes online. Por exemplo, o caso de lavagem de dinheiro de bilhões de dólares que explodiu em Singapura em 2023 revelou uma vasta rede de crime organizado, transnacional, que depende de múltiplas nacionalidades e de ativos de criptografia. A maioria dos suspeitos no caso nasceu na China, mas obteve passaportes de vários países por meio de programas de investimento e cidadania, estabelecendo amplamente empresas, contas bancárias e imóveis de alto valor no Sudeste Asiático e no exterior para encobrir os rendimentos ilegais.

O caso revela ainda mais que o grupo tem ligações diretas com vários centros de fraude no Sudeste Asiático e com uma bolsa de Ativos de criptografia em Hong Kong que já fechou. O fluxo de fundos se estende às Filipinas, Camboja, Taiwan e até envolve ativos dentro do Canadá. Sob a pressão das autoridades das Filipinas e de Hong Kong, vários executivos envolvidos foram presos e seus ativos congelados em 2024, mas ainda há fugitivos principais que usam jatos privados e múltiplos passaportes para escapar, destacando os desafios profundos que a aplicação da lei transfronteiriça enfrenta em termos de tecnologia e sistema.

Para conter esse tipo de crime organizado transnacional em encriptação, é necessário abordar as seguintes áreas e promover a cooperação internacional e a construção de um sistema de governança on-chain:

• Promover a uniformização global dos padrões de KYC de combate à lavagem de dinheiro dos Ativos de criptografia )
• Com base no protocolo de inteligência de blockchain e assistência judicial, fortalecer a cooperação em congelamento de ativos transfronteiriços e rastreamento de crimes.
• Estabelecer mecanismos multilaterais para sancionar plataformas de "alto risco" e o "mercado de garantias criminosas" que fornecem serviços ilegais.
• Reforçar a colaboração tática entre os órgãos de aplicação da lei, as empresas de monitoramento em cadeia e as bolsas, reduzindo o espaço de circulação de fundos ilegais.

Conclusão e recomendações

Para enfrentar a crescente ameaça de crimes cibernéticos transnacionais na região do Sudeste Asiático, o relatório da UNODC propõe as seguintes recomendações:

1. Aumentar a consciência e a compreensão: o governo de alto nível precisa fortalecer a compreensão dos riscos de fraudes online, casas de câmbio ilegais, entre outros, e reforçar as medidas contra a corrupção.

2. Reforçar o quadro regulatório: rever e reformar regularmente o quadro jurídico existente, especialmente no que diz respeito à lavagem de dinheiro, ativos de criptografia, zonas econômicas especiais e jogos de azar online. Melhorar os mecanismos de supervisão para monitorar os fluxos de fundos em setores de alto risco, reforçar as disposições legais para recuperação de ativos e proteção das vítimas.

3. Melhorar as capacidades técnicas e operacionais das autoridades: desenvolver tecnologias de monitorização e investigação, coletar e analisar provas digitais, fortalecer a cooperação transnacional e melhorar