O principal réu do caso Blue Sky Grit nega acusações de lavagem de dinheiro no Reino Unido
Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público, Qian Mǒumǒu, compareceu ao tribunal criminal de Southwark, em Londres, e se declarou não culpado das acusações de lavagem de dinheiro com Bitcoin. Este caso gerou ampla atenção, e vamos nos aprofundar nesta figura misteriosa e na origem do caso em questão.
O mistério por trás de Qian Mou Mou
A história de Qian Moumou começou em março de 2014. Naquela época, ele e outras pessoas fundaram a Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin, promovendo para os idosos produtos de investimento e gestão financeira de "rendimento alto e com capital garantido" de curto prazo. Esses produtos prometiam um prazo de investimento de 6 a 30 meses, com uma taxa de retorno anual que chegava a 100% a 300%.
Num ambiente de falta de regulamentação, a Blue Sky Gerui expandiu rapidamente, estabelecendo dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100 mil vítimas. Através deste método ilegal de captação de poupança, o Sr. Qian conseguiu obter centenas de bilhões de fundos em pouco tempo.
Sobre a verdadeira identidade de Qian Moumou, existem muitas dúvidas. Embora a propaganda oficial afirme que ele possui um doutorado pela Universidade Tsinghua, após verificação, essa afirmação é muito provável que seja falsa. Há rumores de que ele estudou nos Estados Unidos, é especialista em finanças e, devido a um acidente de carro, precisa usar cadeira de rodas.
Bitcoin e acusações de lavagem de dinheiro
O Sr. Qian já havia entrado no campo do Bitcoin antes de usar o Blue Sky Gary para captação de depósitos. Em 2013, ele abriu um "minicampo" de tamanho considerável e ofereceu serviços de hospedagem de máquinas de mineração. Através da mineração de Bitcoin, o Sr. Qian gradualmente percebeu as "vantagens" do Bitcoin na transferência de fundos e na Lavagem de dinheiro.
Num período em que a regulação dos ativos criptográficos ainda não está completa, o senhor Qian solicitou que uma grande quantidade de fundos absorvidos pela Tianjin Ge Rui fosse trocada por bitcoins através de uma plataforma de negociação. Este ato não só proporcionou um encobrimento para os rendimentos ilegais, como também lançou as bases para uma possível evasão.
Progresso do caso e disposição de ativos
Em abril de 2017, as autoridades policiais abriram uma investigação contra a Blue Sky Gery por suspeita de captação ilegal de depósitos do público. Em 2021, o representante legal da empresa, Ren某某, foi condenado a 10 anos de prisão e multado em 500.000 yuan.
O dinheiro de alguém chamado "Qian" após o incidente adotou o nome "Zhang Yadi" e entrou no Reino Unido com um passaporte de São Cristóvão e Nevis. Sabe-se que ele carregava um computador portátil que continha uma carteira de bitcoin fria, contendo uma grande quantidade de fundos de captação ilegal.
De acordo com a auditoria especial, a Blue Sky Ge Rui angariou mais de 40,2 bilhões de yuans, dos quais mais de 1,14 bilhão foi utilizado para comprar Bitcoin. Atualmente, a Procuradoria Real do Reino Unido iniciou um processo civil de recuperação para congelar os ativos. Se não houver outras partes a reivindicar direitos, esses ativos serão divididos igualmente entre a polícia e o Ministério do Interior do Reino Unido.
Desafios enfrentados pelos investidores na busca de ressarcimento
Para 128 mil investidores chineses, recuperar perdas enfrenta muitas dificuldades, incluindo a cobrança de dívidas transfronteiriças, a definição da propriedade das criptomoedas e a conversão de valores. A parte britânica afirmou que é necessário aguardar a decisão do caso antes de poder avançar com o progresso da recuperação com base na situação do crédito registrado.
Este processo pode durar bastante tempo, semelhante ao processo de tratamento de outros grandes casos financeiros. Para os investidores em geral, este caso novamente nos alerta para a necessidade de estarmos atentos aos riscos por trás das promessas de altos rendimentos, e não devemos cair na armadilha das fraudes por causa da ganância.
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MysteriousZhang
· 11h atrás
Outro verdadeiro não, se o pegar, corre.
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HackerWhoCares
· 11h atrás
O que? Fugiu de novo? Não conseguimos pegar.
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MEVHunter
· 12h atrás
Ainda quer lavar dados na cadeia? As suas trilhas de mistura de moedas já foram monitorizadas...
O principal acusado do caso Blue Sky, Grayscale, nega as acusações de lavagem de dinheiro em Bitcoin no Reino Unido, envolvendo 40,2 bilhões.
O principal réu do caso Blue Sky Grit nega acusações de lavagem de dinheiro no Reino Unido
Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público, Qian Mǒumǒu, compareceu ao tribunal criminal de Southwark, em Londres, e se declarou não culpado das acusações de lavagem de dinheiro com Bitcoin. Este caso gerou ampla atenção, e vamos nos aprofundar nesta figura misteriosa e na origem do caso em questão.
O mistério por trás de Qian Mou Mou
A história de Qian Moumou começou em março de 2014. Naquela época, ele e outras pessoas fundaram a Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin, promovendo para os idosos produtos de investimento e gestão financeira de "rendimento alto e com capital garantido" de curto prazo. Esses produtos prometiam um prazo de investimento de 6 a 30 meses, com uma taxa de retorno anual que chegava a 100% a 300%.
Num ambiente de falta de regulamentação, a Blue Sky Gerui expandiu rapidamente, estabelecendo dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100 mil vítimas. Através deste método ilegal de captação de poupança, o Sr. Qian conseguiu obter centenas de bilhões de fundos em pouco tempo.
Sobre a verdadeira identidade de Qian Moumou, existem muitas dúvidas. Embora a propaganda oficial afirme que ele possui um doutorado pela Universidade Tsinghua, após verificação, essa afirmação é muito provável que seja falsa. Há rumores de que ele estudou nos Estados Unidos, é especialista em finanças e, devido a um acidente de carro, precisa usar cadeira de rodas.
Bitcoin e acusações de lavagem de dinheiro
O Sr. Qian já havia entrado no campo do Bitcoin antes de usar o Blue Sky Gary para captação de depósitos. Em 2013, ele abriu um "minicampo" de tamanho considerável e ofereceu serviços de hospedagem de máquinas de mineração. Através da mineração de Bitcoin, o Sr. Qian gradualmente percebeu as "vantagens" do Bitcoin na transferência de fundos e na Lavagem de dinheiro.
Num período em que a regulação dos ativos criptográficos ainda não está completa, o senhor Qian solicitou que uma grande quantidade de fundos absorvidos pela Tianjin Ge Rui fosse trocada por bitcoins através de uma plataforma de negociação. Este ato não só proporcionou um encobrimento para os rendimentos ilegais, como também lançou as bases para uma possível evasão.
Progresso do caso e disposição de ativos
Em abril de 2017, as autoridades policiais abriram uma investigação contra a Blue Sky Gery por suspeita de captação ilegal de depósitos do público. Em 2021, o representante legal da empresa, Ren某某, foi condenado a 10 anos de prisão e multado em 500.000 yuan.
O dinheiro de alguém chamado "Qian" após o incidente adotou o nome "Zhang Yadi" e entrou no Reino Unido com um passaporte de São Cristóvão e Nevis. Sabe-se que ele carregava um computador portátil que continha uma carteira de bitcoin fria, contendo uma grande quantidade de fundos de captação ilegal.
De acordo com a auditoria especial, a Blue Sky Ge Rui angariou mais de 40,2 bilhões de yuans, dos quais mais de 1,14 bilhão foi utilizado para comprar Bitcoin. Atualmente, a Procuradoria Real do Reino Unido iniciou um processo civil de recuperação para congelar os ativos. Se não houver outras partes a reivindicar direitos, esses ativos serão divididos igualmente entre a polícia e o Ministério do Interior do Reino Unido.
Desafios enfrentados pelos investidores na busca de ressarcimento
Para 128 mil investidores chineses, recuperar perdas enfrenta muitas dificuldades, incluindo a cobrança de dívidas transfronteiriças, a definição da propriedade das criptomoedas e a conversão de valores. A parte britânica afirmou que é necessário aguardar a decisão do caso antes de poder avançar com o progresso da recuperação com base na situação do crédito registrado.
Este processo pode durar bastante tempo, semelhante ao processo de tratamento de outros grandes casos financeiros. Para os investidores em geral, este caso novamente nos alerta para a necessidade de estarmos atentos aos riscos por trás das promessas de altos rendimentos, e não devemos cair na armadilha das fraudes por causa da ganância.