Análise do esquema de lavagem os olhos de depósito de ETH com retorno de BNB em ativos de criptografia emergentes
Recentemente, um grupo de novos investidores em ativos de criptografia, sonhando com riqueza, entrou no mercado, mas infelizmente se tornou o novo alvo de um velho esquema. O golpe "depositar ETH com retorno sem risco BNB" ressurgiu, usando o nome de uma plataforma de negociação conhecida, com sua moeda de plataforma como isca para atrair usuários a investir, fazendo com que muitos investidores iniciantes caíssem na armadilha.
Desde o início deste ano, várias vítimas deste tipo de lavagem de olhos têm procurado ajuda, com um valor total perdido de quase 2,12 milhões de renminbi, demonstrando a gravidade deste esquema. Este artigo irá analisar este esquema de várias perspetivas, com o objetivo de aumentar a capacidade de identificação dos investidores e a consciência sobre a segurança dos ativos.
Lavar os olhos operação modo
De acordo com as informações fornecidas pela vítima, podemos reconstruir o fluxo básico de operação desse lavar os olhos:
1. Grupos sociais falsos
Os esquemas geralmente começam em um grupo de mídia social. As vítimas são convidadas a se juntar a uma "comunidade de arbitragem de liquidez de uma certa plataforma de negociação" que afirma ter cerca de 50 mil membros. O grupo usa identificações semelhantes às de plataformas legítimas, com muitos usuários online, o que é bastante enganador para investidores novatos.
O grupo está cheio de contas falsas, algumas se gabando de enormes lucros, outras fingindo ser novatas pedindo ajuda. Esta atmosfera pode facilmente criar uma ilusão para os verdadeiros investidores novatos, fazendo-os acreditar que entraram em um círculo de investimento "garantido e sem perdas".
2. introdução enganosa do projeto
Os golpistas irão fornecer uma apresentação de projeto que parece profissional. Eles afirmam ter um sistema de contrato inteligente que pode concentrar o ETH fornecido pelos usuários em um pool de mineração, oferecendo serviços de troca para outros usuários através de um mecanismo DeFi. Cada transação supostamente gera um lucro de 0,2-1%, enquanto o ETH fornecido pelos usuários será devolvido em forma de BNB em um curto espaço de tempo.
Esta explicação habilmente aproveitou o conceito real de mineração de liquidez existente no campo dos Ativos de criptografia e apropriou-se do material promocional de uma plataforma conhecida, aumentando a credibilidade. Ao mesmo tempo, a apresentação do projeto fornece extensos guias de operação de investimento, incluindo como comprar, transferir e fazer staking de Ativos de criptografia, garantindo que os usuários iniciantes consigam completar o processo de "investimento" com sucesso.
3. Guia de atendimento ao cliente e reembolso de pequenas quantias
O esquema tem um "suporte ao cliente" online disponível 24 horas por dia, pronto para responder a perguntas dos usuários e orientar operações. Para ganhar a confiança, os golpistas devolvem uma certa quantidade de BNB quando os usuários fazem pequenos investimentos. Esse "docinho" inicial muitas vezes induz as vítimas a aumentar o valor do investimento, resultando em perdas maiores.
Análise do fluxo de fundos
A análise de vários casos mostra que o valor perdido pelos vítimas geralmente varia entre 1-20 ETH. Curiosamente, as técnicas de lavagem de dinheiro variam entre os diferentes casos, e há pouca conexão entre os endereços suspeitos. Isso indica que pode haver múltiplos grupos de fraude que operam de forma independente, utilizando discursos e métodos semelhantes, mas mantendo endereços de operação diferentes.
Tomando um caso típico como exemplo, um determinado endereço suspeito recebeu, dentro de um mês após a ativação, 16 transferências de 8 vítimas, totalizando 23,62 ETH, cerca de 440 mil RMB. Ao rastrear a origem das taxas desse endereço, descobriu-se uma relação com uma determinada plataforma de negociação. Atualmente, esse dinheiro roubado ainda não foi movido na blockchain.
Sugestões de prevenção
Perante este tipo de fraudes cuidadosamente disfarçadas, os investidores novatos são especialmente suscetíveis a serem enganados. Aqui estão algumas sugestões para distinguir a autenticidade das atividades de investimento:
Verifique a certificação oficial: as contas de redes sociais de plataformas regulares costumam ter um selo de certificação oficial.
Usar canais oficiais: atividades de investimento reais costumam ter entradas específicas dentro do aplicativo da plataforma, em vez de apenas instruir os usuários a transferir diretamente para um determinado endereço por meio de texto.
Verificação multicanal: valide a autenticidade das atividades de investimento através de vários canais oficiais, não confie apenas nas informações divulgadas em um único grupo social.
Avaliação de risco do endereço: antes de realizar transferências de ativos de criptografia, avalie o risco do endereço do destinatário para evitar transações com endereços que tenham um histórico suspeito.
De um modo geral, o investimento em ativos de criptografia não é um caminho para a riqueza que se alcança de forma rápida. Os investidores novatos devem estudar profundamente o conhecimento relacionado antes de entrar neste campo, aumentar a consciência dos riscos e avaliar cuidadosamente a autenticidade de cada projeto de investimento. Somente com uma preparação adequada é que se pode explorar com segurança neste mercado repleto de oportunidades e riscos.
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BloodInStreets
· 08-04 21:30
idiotas blood flows into a river
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liquidation_surfer
· 08-04 21:29
idiotas nunca reconhecerão que são idiotas.
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MEVSandwichMaker
· 08-04 21:16
Quantas pessoas com 0 de inteligência conseguem cair nesta armadilha?
ETH armazenar BNB devolver lavar os olhos novamente Novato investidores perderam mais de 2 milhões
Análise do esquema de lavagem os olhos de depósito de ETH com retorno de BNB em ativos de criptografia emergentes
Recentemente, um grupo de novos investidores em ativos de criptografia, sonhando com riqueza, entrou no mercado, mas infelizmente se tornou o novo alvo de um velho esquema. O golpe "depositar ETH com retorno sem risco BNB" ressurgiu, usando o nome de uma plataforma de negociação conhecida, com sua moeda de plataforma como isca para atrair usuários a investir, fazendo com que muitos investidores iniciantes caíssem na armadilha.
Desde o início deste ano, várias vítimas deste tipo de lavagem de olhos têm procurado ajuda, com um valor total perdido de quase 2,12 milhões de renminbi, demonstrando a gravidade deste esquema. Este artigo irá analisar este esquema de várias perspetivas, com o objetivo de aumentar a capacidade de identificação dos investidores e a consciência sobre a segurança dos ativos.
Lavar os olhos operação modo
De acordo com as informações fornecidas pela vítima, podemos reconstruir o fluxo básico de operação desse lavar os olhos:
1. Grupos sociais falsos
Os esquemas geralmente começam em um grupo de mídia social. As vítimas são convidadas a se juntar a uma "comunidade de arbitragem de liquidez de uma certa plataforma de negociação" que afirma ter cerca de 50 mil membros. O grupo usa identificações semelhantes às de plataformas legítimas, com muitos usuários online, o que é bastante enganador para investidores novatos.
O grupo está cheio de contas falsas, algumas se gabando de enormes lucros, outras fingindo ser novatas pedindo ajuda. Esta atmosfera pode facilmente criar uma ilusão para os verdadeiros investidores novatos, fazendo-os acreditar que entraram em um círculo de investimento "garantido e sem perdas".
2. introdução enganosa do projeto
Os golpistas irão fornecer uma apresentação de projeto que parece profissional. Eles afirmam ter um sistema de contrato inteligente que pode concentrar o ETH fornecido pelos usuários em um pool de mineração, oferecendo serviços de troca para outros usuários através de um mecanismo DeFi. Cada transação supostamente gera um lucro de 0,2-1%, enquanto o ETH fornecido pelos usuários será devolvido em forma de BNB em um curto espaço de tempo.
Esta explicação habilmente aproveitou o conceito real de mineração de liquidez existente no campo dos Ativos de criptografia e apropriou-se do material promocional de uma plataforma conhecida, aumentando a credibilidade. Ao mesmo tempo, a apresentação do projeto fornece extensos guias de operação de investimento, incluindo como comprar, transferir e fazer staking de Ativos de criptografia, garantindo que os usuários iniciantes consigam completar o processo de "investimento" com sucesso.
3. Guia de atendimento ao cliente e reembolso de pequenas quantias
O esquema tem um "suporte ao cliente" online disponível 24 horas por dia, pronto para responder a perguntas dos usuários e orientar operações. Para ganhar a confiança, os golpistas devolvem uma certa quantidade de BNB quando os usuários fazem pequenos investimentos. Esse "docinho" inicial muitas vezes induz as vítimas a aumentar o valor do investimento, resultando em perdas maiores.
Análise do fluxo de fundos
A análise de vários casos mostra que o valor perdido pelos vítimas geralmente varia entre 1-20 ETH. Curiosamente, as técnicas de lavagem de dinheiro variam entre os diferentes casos, e há pouca conexão entre os endereços suspeitos. Isso indica que pode haver múltiplos grupos de fraude que operam de forma independente, utilizando discursos e métodos semelhantes, mas mantendo endereços de operação diferentes.
Tomando um caso típico como exemplo, um determinado endereço suspeito recebeu, dentro de um mês após a ativação, 16 transferências de 8 vítimas, totalizando 23,62 ETH, cerca de 440 mil RMB. Ao rastrear a origem das taxas desse endereço, descobriu-se uma relação com uma determinada plataforma de negociação. Atualmente, esse dinheiro roubado ainda não foi movido na blockchain.
Sugestões de prevenção
Perante este tipo de fraudes cuidadosamente disfarçadas, os investidores novatos são especialmente suscetíveis a serem enganados. Aqui estão algumas sugestões para distinguir a autenticidade das atividades de investimento:
Verifique a certificação oficial: as contas de redes sociais de plataformas regulares costumam ter um selo de certificação oficial.
Usar canais oficiais: atividades de investimento reais costumam ter entradas específicas dentro do aplicativo da plataforma, em vez de apenas instruir os usuários a transferir diretamente para um determinado endereço por meio de texto.
Verificação multicanal: valide a autenticidade das atividades de investimento através de vários canais oficiais, não confie apenas nas informações divulgadas em um único grupo social.
Avaliação de risco do endereço: antes de realizar transferências de ativos de criptografia, avalie o risco do endereço do destinatário para evitar transações com endereços que tenham um histórico suspeito.
De um modo geral, o investimento em ativos de criptografia não é um caminho para a riqueza que se alcança de forma rápida. Os investidores novatos devem estudar profundamente o conhecimento relacionado antes de entrar neste campo, aumentar a consciência dos riscos e avaliar cuidadosamente a autenticidade de cada projeto de investimento. Somente com uma preparação adequada é que se pode explorar com segurança neste mercado repleto de oportunidades e riscos.